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Notizia

Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

La newsletter di CryptoCubed: edizione di luglio

Luglio ha visto enormi progressi nel mondo delle criptovalute, con le autorità di regolamentazione che hanno imposto un giro di vite al settore. Dal divieto assoluto di criptovalute in Algeria al piano strategico degli Stati Uniti per diventare la capitale mondiale delle criptovalute, continuate a leggere per scoprire i principali cambiamenti...
Le 5 principali multe antiriciclaggio nel 2025

Le 5 principali sanzioni antiriciclaggio del 2025 che le aziende devono conoscere

Quest'anno, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno emesso sanzioni antiriciclaggio per oltre 1,7 miliardi di tonnellate di pesos. Tuttavia, si prevede che queste sanzioni aumenteranno, poiché le normative in tutto il mondo subiranno rapidi cambiamenti per colmare le significative lacune in materia di riciclaggio di denaro e frode.
Caso di riciclaggio di denaro $3b. Il MAS multa 9 organizzazioni per $27,45 milioni di dollari in un caso di riciclaggio di denaro.

La MAS multa 9 aziende per $27,45 milioni in un caso di riciclaggio di denaro

L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha multato nove istituti finanziari per quasi 21,4 milioni di dollari per i loro scarsi controlli antiriciclaggio. Tra le aziende sanzionate figurano importanti banche come UOB, Credit Suisse, Trident Trust e altre.
La SRA avvia un'esercitazione di raccolta dati cruciale su antiriciclaggio e sanzioni

L'SRA avvia un'esercitazione critica di raccolta dati su AML e sanzioni

La Solicitors Regulation Authority (SRA) ha annunciato che condurrà la sua ultima raccolta dati dal 7 luglio al 15 agosto 2025. L'obiettivo dell'esercitazione è monitorare l'attuazione delle norme AML da parte degli studi legali nel Regno Unito.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

La newsletter di CryptoCubed: edizione di giugno

Questo è stato un mese intenso nel mondo delle criptovalute, con le criptovalute anonime che presto saranno vietate dall'UE, multe antiriciclaggio emesse a destra e a manca, nuove leggi antiriciclaggio in fase di elaborazione e molto altro. Allacciate le cinture, è tempo di criptovalute...
Complycube vince il premio RegTech Partner dell'anno ai British Bank Awards 2025

ComplyCube vince il premio RegTech Partner dell'anno 2025

ComplyCube, leader pluripremiato in ambito KYC e AML, si è aggiudicato per la seconda volta il premio "RegTech Partner of the Year" ai British Bank Awards 2025. Il premio sottolinea l'impegno di ComplyCube verso l'eccellenza nel campo RegTech.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

La newsletter di CryptoCubed: edizione di maggio

Questo è stato un mese intenso nel mondo delle criptovalute, con le criptovalute anonime che presto saranno vietate dall'UE, multe antiriciclaggio emesse a destra e a manca, nuove leggi antiriciclaggio in fase di elaborazione e molto altro. Allacciate le cinture, è tempo di criptovalute...
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

La newsletter di CryptoCubed: edizione di aprile

In questo numero, mettiamo in evidenza l'ultimo aggiornamento delle policy di Binance India, che segna un passo significativo verso procedure KYC migliorate, nell'ambito degli sforzi dell'exchange per soddisfare i più rigorosi standard antiriciclaggio. Questo e altro ancora nell'edizione di questo mese.
Complycube collabora con Scorechain per potenziare la prevenzione degli incidenti IDV e AML

ComplyCube collabora con Scorechain per rafforzare IDV e Blockchain Analytics

ComplyCube, l'azienda RegTech100 specializzata in soluzioni di verifica dell'identità e antiriciclaggio, ha stretto una partnership con Scorechain, pioniere nell'analisi blockchain e negli strumenti AML per i Virtual Asset Service Provider (VASP).