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Notizia

Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

La newsletter di CryptoCubed: edizione di settembre

Nell'edizione di questo mese, parleremo dell'avviso australiano da $16,5 milioni alle aziende di criptovalute senza licenza, della battaglia legale di KuCoin con la FINTRAC canadese, della coppia sposata che ha truffato oltre 145 investitori in criptovalute, della nuova legge polacca sulle criptovalute e molto altro ancora!
Complycube ottiene lo status di leader nelle soluzioni software antiriciclaggio nei report autunnali G2 2025

ComplyCube nominato leader del settore AML nel rapporto G2 autunno 2025

ComplyCube ha rafforzato il suo status di Leader nel Fall Grid Report 2025 di G2. L'azienda ha ottenuto riconoscimenti per la sua facilità di implementazione e il ROI in categorie quali AML, onboarding dei clienti e autenticazione biometrica.
Legge sulla sicurezza online 2023 vs. Legge sui servizi digitali dell'UE: qual è la differenza nella verifica dell'età?

Online Safety Act 2023 vs. EU DSA: cosa c'è da sapere

Scopri in che modo l'Online Safety Act 2023 del Regno Unito e l'EU Digital Services Act differiscono in termini di verifica dell'età, conformità e responsabilità della piattaforma per proteggere i bambini online....
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

La newsletter di CryptoCubed: edizione di agosto

Siediti comodo, ti diamo il benvenuto all'ultima edizione di CryptoCubed. Dalla causa ad alto rischio di Ripple Lab ai decreti esecutivi del Presidente Trump, il mondo delle criptovalute è pieno di drammi. Continua a leggere per scoprire le ultime novità in ambito crypto...
Complycube vince il premio Tech Cares 2025 per il terzo anno consecutivo

ComplyCube vince il premio Tech Cares 2025 per il terzo anno consecutivo

In riconoscimento degli sforzi costanti e dell'approccio innovativo del leader IDV nel settore tecnologico, ComplyCube è stato insignito del Tech Cares Award da TrustRadius per la responsabilità sociale d'impresa....
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

La newsletter di CryptoCubed: edizione di luglio

Luglio ha visto enormi progressi nel mondo delle criptovalute, con le autorità di regolamentazione che hanno imposto un giro di vite al settore. Dal divieto assoluto di criptovalute in Algeria al piano strategico degli Stati Uniti per diventare la capitale mondiale delle criptovalute, continuate a leggere per scoprire i principali cambiamenti...
Le 5 principali multe antiriciclaggio nel 2025

Le 5 principali sanzioni antiriciclaggio del 2025 che le aziende devono conoscere

Quest'anno, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno emesso sanzioni antiriciclaggio per oltre 1,7 miliardi di tonnellate di pesos. Tuttavia, si prevede che queste sanzioni aumenteranno, poiché le normative in tutto il mondo subiranno rapidi cambiamenti per colmare le significative lacune in materia di riciclaggio di denaro e frode.
Caso di riciclaggio di denaro $3b. Il MAS multa 9 organizzazioni per $27,45 milioni di dollari in un caso di riciclaggio di denaro.

La MAS multa 9 aziende per $27,45 milioni in un caso di riciclaggio di denaro

L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha multato nove istituti finanziari per quasi 21,4 milioni di dollari per i loro scarsi controlli antiriciclaggio. Tra le aziende sanzionate figurano importanti banche come UOB, Credit Suisse, Trident Trust e altre.
La SRA avvia un'esercitazione di raccolta dati cruciale su antiriciclaggio e sanzioni

L'SRA avvia un'esercitazione critica di raccolta dati su AML e sanzioni

La Solicitors Regulation Authority (SRA) ha annunciato che condurrà la sua ultima raccolta dati dal 7 luglio al 15 agosto 2025. L'obiettivo dell'esercitazione è monitorare l'attuazione delle norme AML da parte degli studi legali nel Regno Unito.