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In questa edizione, esploriamo le violazioni e le sanzioni antiriciclaggio più gravi che hanno fatto notizia, tra cui Cetera, Saxo Bank e la sudcoreana Bithumb. Parleremo anche dell'ultimo quadro normativo OCSE di gennaio sulle criptovalute, che mira a combattere l'evasione fiscale a livello globale.

In questa edizione, esploriamo le violazioni e le sanzioni antiriciclaggio più gravi che hanno fatto notizia, tra cui Cetera, Saxo Bank e la sudcoreana Bithumb. Parleremo anche dell'ultimo quadro normativo OCSE di gennaio sulle criptovalute, che mira a combattere l'evasione fiscale a livello globale.

Nel 2025, abbiamo assistito all'aumento delle sanzioni antiriciclaggio da parte delle autorità di regolamentazione per le società di criptovalute. In questa edizione di dicembre, trattiamo i casi di multe più ingenti nel settore delle criptovalute, che hanno coinvolto OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX e Paxos. Evitate le sanzioni antiriciclaggio in modo efficace oggi stesso...

L'edizione di novembre di CryptoCubed include la multa di 21,46 milioni di euro inflitta a Coinbase Europe per violazioni AML, X colpita da una sanzione di 5 milioni di euro per pubblicità non autorizzate di criptovalute e l'inasprimento delle sanzioni imposte dalla Corea del Sud agli exchange di criptovalute....

In questa edizione di CryptoCubed, esaminiamo i principali casi di criptovalute a livello mondiale. Tra questi, la multa record di 177 milioni di t/t del Canada contro Cryptomus, l'attuale repressione delle società di asset virtuali da parte di Dubai e la grazia di Trump.