Antiriciclaggio

L'SRA avvia un'esercitazione critica di raccolta dati su AML e sanzioni

L'SRA avvia un'esercitazione critica di raccolta dati su AML e sanzioni

La Solicitors Regulation Authority (SRA) ha annunciato che condurrà la sua ultima raccolta dati dal 7 luglio al 15 agosto 2025. L'obiettivo dell'esercitazione è monitorare l'attuazione delle norme AML da parte degli studi legali nel Regno Unito.
I 10 migliori software AML per banche e istituti regolamentati

I 10 migliori software AML da tenere d'occhio per le banche nel 2025

Scegliere il software AML giusto per la tua azienda è fondamentale, soprattutto con le numerose opzioni disponibili oggi. Per selezionare la migliore soluzione AML per il settore bancario, è fondamentale concentrarsi sulle funzionalità chiave per un'efficace conformità e gestione del rischio.
software di screening della watchlist

La potenza del software di screening delle watchlist AML

Con la criminalità finanziaria ai massimi storici, il software di screening delle watchlist antiriciclaggio è diventato uno strumento fondamentale per istituti finanziari, fintech e aziende regolamentate. Scopri di più su come lo screening delle watchlist può aiutarti...
Conformità AML Regno Unito

Una guida completa alla conformità AML nel Regno Unito

Nel Regno Unito, diversi enti di regolamentazione impongono nuovi requisiti per ridurre il potenziale rischio di riciclaggio di denaro. Di conseguenza, le aziende britanniche devono adattare il loro approccio alle normative antiriciclaggio (AML) per raggiungere la piena conformità.
screening della lista di controllo globale

Screening della lista di controllo globale per l'AML avanzato

Lo screening globale delle watchlist è uno dei metodi più efficaci per raggiungere questo obiettivo. Svolge un ruolo fondamentale nel rafforzamento del quadro normativo antiriciclaggio e nel rispetto delle normative internazionali. Scopri di più su come lo screening delle watchlist può aiutarti...
controlli AML per contabili nel Regno Unito

Controlli AML per i contabili del Regno Unito: una guida

Lo screening antiriciclaggio (AML) è un aspetto significativo del panorama finanziario del Regno Unito, in particolare per i commercialisti che hanno accesso immediato alle informazioni finanziarie dei clienti. Scopri di più sull'AML per i commercialisti nel Regno Unito...
Quanto costa il KYC?

Quanto costa il KYC?

Quanto costa il KYC alle aziende in tutto il mondo e come si può capire se il costo è giustificato? La conformità al KYC è un requisito imprescindibile per evitare reati finanziari e sanzioni pesanti. Scopri di più sull'efficienza dei costi nel KYC.
Strategie di conformità essenziali per gli sforzi AML della Fintech

Sforzi cruciali contro il riciclaggio di denaro da parte delle Fintech per proteggere la tua attività

Sebbene il settore fintech, in rapida crescita e competitivo, offra numerosi vantaggi, può anche aprire le porte a maggiori rischi di riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria. Questa guida esplora le più recenti normative antiriciclaggio nel settore fintech e le sue principali sfide.
La nuova era della conformità Fintech

Un approccio pratico alla conformità Fintech nel 2025

Le aziende fintech adottano strumenti tecnologici avanzati per rivoluzionare l'infrastruttura degli istituti finanziari tradizionali. Con la rapida innovazione, la conformità fintech è passata da un semplice esercizio di "check box" a una gestione proattiva del rischio...