Antiriciclaggio

Illustrazione 3D di un bitcoin come moneta convenzionale

In che modo le aziende di criptovaluta possono individuare le bandiere rosse del riciclaggio di denaro?

La criptovaluta continua la sua ascesa fulminea e sembra che poche cose possano rallentarla. Tuttavia, alcuni aspetti della criptovaluta interessano gli organismi di regolamentazione. In particolare, l'utilità di cripto...
Foto della bandiera dell'Unione Europea su un albero

Una rapida panoramica della sesta direttiva antiriciclaggio

L'AMLD6 è l'ultima arma dell'Unione europea per combattere la criminalità finanziaria. Porta ulteriori requisiti normativi antiriciclaggio per le imprese obbligate, come le banche. Quali sono questi cambiamenti? E...
Un primo piano di una banconota da un dollaro USA

FinCEN pubblica il primo elenco in assoluto di priorità AML/CFT

L'Office of Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato per la prima volta un elenco di priorità per l'antiriciclaggio e il contrasto...
Foto che mostra il logo e il marchio FATF's

Risultati della plenaria del GAFI di giugno 2021

La Financial Action Task Force (GAFI) è l'organismo intergovernativo incaricato di contrastare il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT) a livello mondiale. L'organismo mette insieme raccomandazioni, note anche...
Foto di Dubai's Skyline di notte

Gli Emirati Arabi Uniti e il Belgio guardano al Regno Unito per aumentare i controlli AML/CFT

La cooperazione internazionale AML/CTF sta crescendo con Belgio, Regno Unito (Regno Unito) ed Emirati Arabi Uniti (UAE) che adottano un approccio collaborativo per combattere la criminalità finanziaria, rafforzare i controlli sul riciclaggio di denaro...
Foto di un pacco di giornali

L'importanza dei controlli dei media avversi per un KYC efficace

I media avversi o negativi includono qualsiasi informazione sfavorevole ottenuta da varie fonti di notizie e punti vendita affidabili. Controlli avversi sui media possono esporre rischi nascosti di AML come il rischio di associazione...
Illustrazione degli elementi che compongono un framework di gestione del rischio

Che cos'è un approccio basato sul rischio (RBA)?

L'approccio basato sul rischio (RBA) è fondamentale per l'efficace implementazione del framework Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML). Questa moderna tecnica di controllo del rischio si discosta da...