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Geldwäschebekämpfung

Agile KYC-Prozesse mit No-Code-Compliance-Workflow-Software erstellen

Vereinfachen Sie AML mit einer Compliance-Workflow-Software ohne Programmierkenntnisse

Low-Code- oder No-Code-Workflow-Software für Compliance-Prozesse nutzt visuelle Drag-and-Drop-Oberflächen und macht so die individuelle Programmierung überflüssig. Compliance-Teams können mit No-Code-Software eine effektivere Governance erreichen, agiler agieren und schnell skalieren.
Die 5 häufigsten Fehler von Unternehmen bei der Implementierung von Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche

5 kritische Fehler, die es bei der Implementierung von AML-Software zu vermeiden gilt

Die Implementierung von AML-Software ohne vollständiges Verständnis der Nuancen spezifischer Compliance-Verpflichtungen kann Unternehmen ernsthaften regulatorischen Prüfungen, kostspieligen finanziellen Strafen, betrieblichen Ineffizienzen und langfristigen Reputationsschäden aussetzen.
Blog-Überschrift für einen Nachrichtenbeitrag über eine kanadische Bank, die wegen fünf schwerwiegender Verstöße gegen das AML-Gesetz mit einer Geldstrafe von 80 US-Dollar belegt wurde ($601139).

Kanadische Bank wegen fünf schwerwiegender Verstöße gegen das Geldwäschegesetz mit einer Geldstrafe von $601.139,80 belegt

FNBC wurde wegen fünf Verstößen gegen das Geldwäschegesetz mit einer Geldstrafe von $601.139,80 belegt. FINTRAC stellte fest, dass das Unternehmen die Anti-Geldwäsche-Standards nicht erfüllte, einschließlich der Einreichung von Berichten über verdächtige Aktivitäten, der Aktualisierung von Kundeninformationen und der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen.
Bester AML-Software-Artikel

Beste AML-Software im Jahr 2025: Worauf Sie bei einer konformen Lösung achten sollten

Mit der Aufhebung der Reiseverbote nach COVID-19 hat die Finanzkriminalität zugenommen, wobei Kriminelle intelligentere und irreführendere Taktiken anwenden. Die Wahl der richtigen AML-Software kann Ihr Unternehmen vor diesen risikoreichen kriminellen Aktivitäten schützen.
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Die fünf höchsten Geldbußen im Zusammenhang mit Geldwäsche im Jahr 2025, die Unternehmen kennen müssen

Regulierungsbehörden weltweit haben in diesem Jahr Geldbußen in Höhe von über 17 Billionen Dollar zur Bekämpfung von Geldwäsche verhängt. Es wird jedoch erwartet, dass diese Bußgelder weiter steigen werden, da sich die Vorschriften weltweit rasch ändern, um die erheblichen Lücken im Bereich Geldwäsche und Betrug zu schließen....
$3b Geldwäschefall. MAS verhängt Geldstrafen von $27,45 Millionen gegen 9 Organisationen im Geldwäschefall

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Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat neun Finanzinstitute wegen ihrer schwachen Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von knapp 21,4 Millionen US-Dollar belegt. Zu den bestraften Unternehmen zählen führende Banken wie UOB, Credit Suisse und Trident Trust.
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Die Solicitors Regulation Authority (SRA) hat angekündigt, dass sie vom 7. Juli bis 15. August 2025 ihre neueste Datenerhebung durchführen wird. Ziel der Erhebung ist es, die Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Anwaltskanzleien in Großbritannien zu überwachen.
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Watchlist-Screening-Software

Die Leistungsfähigkeit der AML-Watchlist-Screening-Software

Angesichts der hohen Finanzkriminalität ist die AML-Watchlist-Screening-Software zu einem wichtigen Werkzeug für Finanzinstitute, Fintech-Unternehmen und regulierte Unternehmen geworden. Erfahren Sie mehr darüber, wie Watchlist-Screening helfen kann.