Anti lavado de dinero

Debida Diligencia Mejorada EDD ComplyCube

Navegando por el mundo de la debida diligencia mejorada

Internet ha revolucionado el mundo, pero también ha abierto nuevas puertas a los estafadores. Para proteger a los clientes, los activos y la reputación, las empresas deben implementar la debida diligencia mejorada. ¡Sigue leyendo!
Lavado de dinero a la inversa: Una pistola con balas y una máscara encima del dinero.

Explicación del lavado de dinero inverso

El lavado de dinero es un delito grave que puede resultar en severas sanciones. Pero, ¿y si hubiera una manera de revertir el proceso y usar dinero limpio para un negocio sucio? ¡Sigue leyendo para saber más!...
Una imagen de gráficos y dinero para simbolizar los servicios financieros.

AML Para Fintechs: Cumplir con las Regulaciones

Cualquier empresa FinTech sabe que el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML) es vital. Para facilitar el proceso, lea esta guía AML para FinTechs. ¡Tenemos consejos!...
Ilustración 3D de un bitcoin como moneda convencional

Cómo las criptoempresas pueden detectar las banderas rojas del lavado de dinero

La criptomoneda continúa su ascenso meteórico y parece que pocas cosas pueden ralentizarla. Sin embargo, algunos aspectos de la criptomoneda tienen organismos reguladores interesados. En particular, la utilidad de crypto...
Foto de la bandera de la Unión Europea en un mástil

Breve descripción de la sexta Directiva contra el blanqueo de capitales

AMLD6 es la última arma de la Unión Europea para combatir los delitos financieros. Trae requisitos regulatorios ALD adicionales a las empresas obligadas, como los bancos. ¿Cuáles son estos cambios? Y...
Un primer plano de un billete de un dólar estadounidense

FinCEN emite la primera lista de prioridades ALD / CFT

La Oficina de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha publicado por primera vez una lista de prioridades para la lucha contra el lavado de dinero y...
Foto que muestra el logotipo y la marca del GAFI

Resultados de la Plenaria del GAFI de junio de 2021

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo intergubernamental encargado de la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT) a nivel mundial. El organismo elabora recomendaciones, también conocidas...
Foto del Skyline de Dubái de noche

Los Emiratos Árabes Unidos y Bélgica miran al Reino Unido para impulsar los controles ALD/CFT

La cooperación internacional ALD/CFT está creciendo con Bélgica, el Reino Unido (RU) y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) adoptando un enfoque de colaboración para combatir los delitos financieros, mejorar los controles de lavado de dinero...
foto de un fajo de periodicos

La importancia de los controles de Adverse Media para un KYC efectivo

Los medios adversos o negativos incluyen cualquier información desfavorable obtenida de varias fuentes y medios de noticias confiables. Las comprobaciones de medios adversos pueden exponer riesgos AML ocultos, como el riesgo de asociación...