مكافحة غسل الاموال

ربما قامت أكثر من 3000 شركة وهمية في المملكة المتحدة بتحويل ما يصل إلى 464 مليون جنيه إسترليني من خلال شركات ذات سيولة نقدية عالية تتظاهر بأنها صالونات تجميل ومتاجر صغيرة ومتاجر بقالة، مما يثير مخاوف جديدة بشأن إجراءات اعرف عميلك (KYB) وضوابط مكافحة غسل الأموال والتحقق من الشركات....

إنّ الدرس الأهمّ المستفاد من غرامة غسل الأموال المفروضة على بنك يو بي إس لا يقتصر على قيمة الغرامة البالغة 17125 مليون دولار. اكتشف لماذا اتخذت جهات تنظيمية أمريكية مختلفة إجراءات ضدّ خدمات يو بي إس المالية، وما الذي يجب على كلّ فريق امتثال أن يتعلّمه من هذه القضية...

تواجه شركة لومبارد أودييه غرامة قدرها 3 ملايين فرنك سويسري بعد أن وجدت محكمة سويسرية قصوراً في ضوابطها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المشدد. تشرح هذه المقالة الحكم، وخلفية قضية كريموفا، والدروس العملية المستفادة لفرق الامتثال.

تُظهر قضية شبكة غسيل الأموال في سنغافورة لماذا لا تنتهي إجراءات اعرف عميلك (KYC) عند تسجيل العملاء. تعرّف على كيف ساعد بنك ماريبانك السلطات في تفكيك هذه الشبكة الإجرامية سيئة السمعة من خلال تبادل معلومات استخباراتية بالغة الأهمية حول الجرائم المالية.

فرضت هيئة الرقابة المالية الهولندية، DNB، غرامة قدرها 2.65 مليون يورو على شركة الخدمات المالية CCV بسبب تقصيرها السابق في إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ونظام المراقبة. وقد أخفقت CCV في الامتثال بشكل كافٍ لقواعد Wwft.

أجبرت وحدة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) شركة Bet365 على الالتزام بخطة تصحيحية ملزمة قانونًا لمكافحة غسل الأموال. وخلال التحقيقات، اكتشفت AUSTRAC أن شركة المراهنات قد انتهكت بشكلٍ كبير قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.