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Verifica dei documenti digitali e processi ekyc

Verifica dei documenti digitali ed eKYC

Le soluzioni di verifica dell'identità e eKYC, come la verifica dei documenti digitali e la verifica biometrica (verifica selfie), proteggono le aziende dalle frodi. Continua a leggere per scoprire come la piattaforma IDV di ComplyCube semplifica la conformità....
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Un sistema AI di verifica dell'identità robusto, che includa una soluzione AI KYC di verifica biometrica e dei documenti, è ora indispensabile nel software di onboarding dei clienti. Continua a leggere per saperne di più sulle soluzioni AML basate sull'AI di ComplyCube....
Cos'è un ubo?

Che cosa si intende per "Ultimate Beneficial Ownership" (UBO)?

Stabilire l'Ultimate Beneficial Ownership (UBO) di un'entità può essere impegnativo e necessita di tecnologie Know Your Business (KYB) per consentire la conformità. Il significato comune di UBO è la persona (o le persone) che hanno il controllo di un'altra entità separata....
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Il settore Mobility as a Service richiede la verifica dei conducenti per raggiungere la conformità alle normative internazionali, nonché per salvaguardare le aziende. Scopri come l'implementazione dello screening dei conducenti può aiutare a mitigare i rischi.
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Scopri come la frode deepfake si sta infiltrando nelle aziende globali in questo studio di caso sulla Ferrari. Approfondisci perché il software di verifica dell'identità è necessario per fermare le frodi e proteggere le aziende globali. Scopri la minaccia dei deepfake.
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I VC investono capitale in investimenti ad alto rischio, essendo essenziali i processi di due diligence sul capitale di rischio. La necessità di controlli di due diligence per fondatori e investitori richiede soluzioni di conformità del capitale di rischio con controlli AML e KYC.