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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

La newsletter di CryptoCubed: 21 ottobre 2024

La newsletter crypto di ottobre porta aggiornamenti globali critici dal mondo della conformità crypto. Continua a leggere per saperne di più sugli sviluppi globali della blockchain e sul mondo della conformità crypto.
Revolut vittima di frode d'identità | complycube | complycube

Revolut vittima di frode d'identità

In un recente caso di frode digitale, a un uomo d'affari sono state rubate £ 165.000 dal suo account Revolut dopo che i criminali hanno aggirato il processo di verifica dell'identità dell'azienda. Questo incidente solleva preoccupazioni critiche sulle frodi nel settore bancario....
Conformità Investax alle normative sulle criptovalute | complycube | complycube

ComplyCube garantisce la sicurezza della tokenizzazione RWA per InvestaX.

ComplyCube, un attore di spicco nel settore globale dell'antiriciclaggio (AML) e della certificazione Know Your Customer (KYC), ha annunciato una partnership con InvestaX, leader con sede a Singapore nella tokenizzazione SaaS, migliorando i propri processi di conformità e KYC.
Conformità KYC per le criptovalute | KYC e AML per le criptovalute | complycube | complycube

Conformità AML sulle criptovalute: proteggere il settore

La conformità AML delle criptovalute è diventata un obiettivo centrale sia per i regolatori che per le aziende di criptovalute per garantire la trasparenza del settore e proteggere il sistema finanziario. Tuttavia, la conformità delle criptovalute rimane ancora un argomento ampiamente dibattuto....
Complycube potenzia la rete di fiducia di ixo worlds con la conformità crypto kycaml | complycube | complycube

ComplyCube potenzia la rete di fiducia di IXO World con Crypto KYC/AML

ComplyCube ha stretto una partnership con IXO World per integrare le soluzioni KYC/AML sulle criptovalute nella piattaforma Web spaziale di IXO World e semplificare i processi di verifica dell'identità e di conformità per la sua base di utenti globale nel settore delle risorse digitali.
Biometria nel settore bancario: verifica biometrica facciale | complycube | complycube

Verifica biometrica: aumentare la sicurezza nel settore bancario

La verifica biometrica facciale offre alle banche uno strumento essenziale per restare competitive in un mercato in rapida evoluzione in cui i quadri normativi stanno ridefinendo i leader del settore. La biometria nel settore bancario è diventata un must nel Regno Unito.
Raggiungere la conformità alla normativa AML del Regno Unito | complycube | complycube

Conseguimento della conformità: regolamentazione AML del Regno Unito

La normativa AML del Regno Unito pone una forte attenzione agli approcci basati sul rischio, richiedendo alle aziende di valutare i rischi unici che affrontano e di implementare misure su misura per prevenire le frodi. Scopri come raggiungere la conformità nel Regno Unito.
Crea un'identità sintetica frode con identità sintetica rilevamento deepfake AI | complycube | complycube

Che cosa sono le frodi di identità sintetica?

Le aziende affrontano la crescente minaccia delle frodi di identità sintetica. Una verifica biometrica sofisticata con rilevamento deepfake AI e un controllo avanzato dei documenti sono necessari per proteggere le aziende dalle pratiche fraudolente in evoluzione.
Verifica KYC crittografica, AML crittografico | complycube | complycube

Rilevamento frodi in criptovalute: la Germania scarica il suo Stash

La necessità di crypto KYC è sottolineata ancora una volta poiché la Germania è costretta a chiudere 47 exchange poiché vende la sua scorta di criptovalute a causa della mancanza di misure KYC e antiriciclaggio. La verifica KYC in criptovaluta è fondamentale per il settore delle criptovalute.
Regolamentazione dei mercati delle criptovalute | complycube | complycube

Regolamentazione MiCA e futuro delle RWA 

La nuova regolamentazione MiCA dell'UE ha stabilito un regolamento normativo sulla tokenizzazione che le aziende devono seguire; si prevede che questo stabilirà il nuovo benchmark globale. Continua a leggere per saperne di più sulla regolamentazione MiCA sulle criptovalute....
Complycube supporta l'onboarding di milioni di utenti crypto di grvts | complycube | complycube

ComplyCube migliora l'onboarding delle criptovalute GRVT per milioni di persone

ComplyCube ha stretto una partnership con GRVT, l'exchange di derivati ibridi di nuova generazione, per integrare gli utenti su larga scala, garantendo al contempo la conformità alle normative internazionali in materia di criptovalute e offrendo un onboarding sicuro, conforme e fluido.
Verifiche del diritto di affitto certificate DIATF nel Regno Unito | complycube | complycube

Controlli del diritto all'affitto certificati DIATF nel Regno Unito 

Le frodi sugli affitti sono in aumento. Lo screening e la verifica degli inquilini dovrebbero sempre includere controlli completi del Diritto di affitto effettuati da un Digital Identity Service Provider (IDSP) certificato DIATF dal governo del Regno Unito.