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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube | complycube

Der CryptoCubed Newsletter: 21. Oktober 2024

Der Krypto-Newsletter vom Oktober enthält wichtige globale Updates aus der Welt der Krypto-Compliance. Lesen Sie weiter, um mehr über globale Blockchain-Entwicklungen und die Welt der Krypto-Compliance zu erfahren.
Revolut wird Opfer von Identitätsbetrug | complycube | complycube

Revolut wird Opfer von Identitätsbetrug

In einem aktuellen Fall von digitalem Betrug wurden einem Geschäftsmann 165.000 Pfund von seinem Revolut-Konto gestohlen, nachdem Kriminelle den Identitätsprüfungsprozess des Unternehmens umgangen hatten. Dieser Vorfall gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich des Betrugs im Bankwesen....
Investax Krypto-Compliance | complycube | complycube

ComplyCube ermöglicht sichere RWA-Tokenisierung für InvestaX

ComplyCube, ein führender Akteur im globalen Bereich der Geldwäschebekämpfung (AML) und Know Your Customer (KYC), hat eine Partnerschaft mit InvestaX, einem in Singapur ansässigen führenden Anbieter von Tokenization SaaS, bekannt gegeben, um dessen Compliance- und KYC-Prozesse zu verbessern.
Krypto-KYC-Compliance, Krypto-KYC und AML | complycube | complycube

Krypto-AML-Compliance: Sicherung des Sektors

Die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften für Kryptowährungen ist sowohl für Regulierungsbehörden als auch für Kryptounternehmen zu einem zentralen Thema geworden, um die Transparenz der Branche zu gewährleisten und das Finanzsystem zu schützen. Die Einhaltung der Kryptovorschriften ist jedoch nach wie vor ein viel diskutiertes Thema.
Complycube stärkt das Vertrauensnetzwerk von ixo durch Krypto-KyCaml-Konformität | complycube | complycube

ComplyCube stärkt das Web of Trust von IXO World mit Crypto KYC/AML

ComplyCube ist eine Partnerschaft mit IXO World eingegangen, um Krypto-KYC/AML-Lösungen in die Spatial Web Platform von IXO World zu integrieren und die Prozesse zur Identitätsüberprüfung und Einhaltung von Vorschriften für seine globale Benutzerbasis im Bereich digitaler Vermögenswerte zu optimieren.
Biometrie im Bankwesen: Gesichtserkennung | complycube | complycube

Biometrische Verifizierung: Mehr Sicherheit im Bankwesen

Die biometrische Gesichtserkennung ist für Banken ein wichtiges Instrument, um in einem sich rasch entwickelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, in dem die Regulierungsrahmen die Branchenführer neu bestimmen. Biometrie ist im Bankwesen in Großbritannien zu einem Muss geworden.
Einhaltung der britischen Geldwäschebestimmungen | complycube | complycube

Compliance erreichen: Britische AML-Verordnung

Die britische Geldwäschebekämpfungsverordnung legt großen Wert auf risikobasierte Ansätze. Unternehmen müssen die spezifischen Risiken, denen sie ausgesetzt sind, bewerten und maßgeschneiderte Maßnahmen zur Betrugsprävention ergreifen. Erfahren Sie, wie Sie in Großbritannien Compliance erreichen.
Erstellung einer synthetischen Identität | KI-gestützte Erkennung von Identitätsbetrug und Deepfakes | complycube | complycube

Was ist synthetischer Identitätsbetrug?

Unternehmen sind mit der wachsenden Bedrohung durch synthetischen Identitätsbetrug konfrontiert. Um Unternehmen vor sich entwickelnden betrügerischen Praktiken zu schützen, sind eine ausgefeilte biometrische Verifizierung mit KI-Deepfake-Erkennung und eine erweiterte Dokumentenprüfung erforderlich.
Krypto-KYC-Verifizierung, Krypto und Krypto-AML | complycube | complycube

Krypto-Betrugserkennung: Deutschland verkauft seinen Krypto-Vorrat

Die Notwendigkeit einer Krypto-KYC-Verifizierung wird erneut unterstrichen, da Deutschland gezwungen ist, 47 Börsen zu schließen, da es seinen Kryptovorrat aufgrund fehlender Krypto-AML- und KYC-Maßnahmen verkauft. Die KYC-Verifizierung im Kryptobereich ist für den Kryptosektor von entscheidender Bedeutung.
Märkte für Krypto-Assets – Regulierung durch MICA | complycube | complycube

MiCA-Regulierung und die Zukunft der RWAs 

Die neue MiCA-Verordnung der EU hat ein regulatorisches Regelwerk für die Tokenisierung geschaffen, an das sich Unternehmen halten müssen. Es wird erwartet, dass dies den neuen globalen Maßstab setzen wird. Lesen Sie weiter, um mehr über die MiCA-Kryptoregulierung zu erfahren.
Complycube ermöglicht Millionen von Nutzern das Krypto-Onboarding bei GRVT | complycube | complycube

ComplyCube verbessert GRVT-Krypto-Onboarding für Millionen

ComplyCube ist eine Partnerschaft mit GRVT, der hybriden Derivatebörse der nächsten Generation, eingegangen, um Benutzer in großem Umfang an Bord zu holen und gleichzeitig die Einhaltung internationaler Krypto-Vorschriften zu gewährleisten und ein sicheres, konformes und nahtloses Krypto-Onboarding zu ermöglichen....
Vom britischen DIATF zertifizierte Überprüfung des Aufenthaltsrechts | complycube | complycube

Von der britischen DIATF zertifizierte Right-to-Rent-Checks 

Mietbetrug nimmt zu. Die Überprüfung und Verifizierung von Mietern sollte immer umfassende Right-to-Rent-Prüfungen umfassen, die von einem von der britischen Regierung DIATF-zertifizierten Digital Identity Service Provider (IDSP) durchgeführt werden.