Che cos'è una persona politicamente esposta (PEP)?
Per conformarsi alle normative in materia di reati finanziari, è fondamentale per le aziende comprendere come identificare, selezionare e valutare le persone politicamente esposte (PEP). Data la loro influenza e il loro potere unici, le PEP devono essere sottoposte a un controllo più rigoroso per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro.
