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政治公众人物 | complycube | complycube

什么是政治公众人物 (PEP)？

为了遵守金融犯罪法规，企业必须了解如何识别、筛选和审查政治公众人物（PEP）。由于政治公众人物拥有独特的影响力和权力，因此必须对其进行更严格的审查，以降低反洗钱风险。.
什么是基于风险的策略 (RBA) | complycube | complycube

什么是基于风险的方法 (RBA)？

基于风险的方法 (RBA) 是有效实施了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 框架的核心。这种现代风险控制技术背离...