¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?
Para cumplir con las regulaciones sobre delitos financieros, es fundamental que las empresas comprendan cómo identificar, evaluar y analizar a las Personas Políticamente Expuestas (PEP). Debido a su influencia y poder únicos, las PEP deben someterse a un escrutinio riguroso para mitigar los riesgos de lavado de dinero.
