ما هو الشخص المكشوف سياسيًا (PEP)؟
للامتثال لأنظمة مكافحة الجرائم المالية، من الضروري أن تفهم الشركات كيفية تحديد وفحص ومراجعة الشخصيات السياسية البارزة. ونظرًا لنفوذهم وسلطتهم الفريدة، يجب إخضاع هؤلاء الأشخاص لتدقيق مكثف للحد من مخاطر غسل الأموال.
احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات
