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Identitätsprüfung

Two gig workers connected to one platform account illustrating the identity challenge behind gig economy right to work compliance | complycube

Changes In Right to Work Digital Identity Checks for Gig Platforms

With October 2026 right to work reforms, gig platforms face new responsibilities. Learn how identity, access, substitutes, and proportionate re-verification can help reduce huge compliance gaps to protect against illegal working....
Visuelle Darstellung eines geprüften Auftragnehmers und eines anderen Arbeiters auf der Baustelle – dies verdeutlicht, warum Unternehmen die Identität von Auftragnehmern überprüfen müssen, wenn die ausführende Person wechselt | complycube

Der ultimative Leitfaden für die Überprüfung des Arbeitsrechts für Bauunternehmer im Jahr 2026

Erfahren Sie, wie britische Unternehmen Auftragnehmerverhältnisse einstufen, die Arbeitserlaubnisprüfung durchführen, Nachweise und Vertretungen verwalten und sich auf die ab dem 1. Oktober 2026 geltenden erweiterten Auftragnehmerregeln vorbereiten sollten. Mehr Sicherheit...
Western Union-Logo auf einer weißen, abgerundeten Karte mit australischer Flagge und Lupe auf hellblauem Hintergrund | complycube

Laufende Untersuchung von AUSTRAC und Western Union

AUSTRAC hat eine Untersuchung gegen Western Union eingeleitet und prüft deren Geldwäschebekämpfungsprogramm, Transaktionsüberwachung und Unternehmensführung. Bereits im Juli 2025 wurde das Unternehmen wegen seiner Compliance-Prozesse einer ähnlichen Prüfung unterzogen.
Abbildung eines Reisepasses in der Mitte, oben links die britische Flagge | complycube

Wichtigste Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften aus der Untersuchung des 35,5 Millionen Pfund schweren Dolfin-Schemas durch die FCA

Die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) hat drei Schlüsselfiguren von Dolfin Financial Ltd. wegen ihrer Beteiligung an einem Betrugsfall im Zusammenhang mit Anträgen auf britische Tier-1-Visa von der Arbeit im britischen Finanzdienstleistungssektor ausgeschlossen.
Singapur-Flagge in der Mitte, gefolgt von einem Betrugssymbol unten rechts und einem Münzsymbol oben links | complycube

Betrugsermittlungen in Singapur decken Verluste der Opfer in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar auf.

In den neuesten Nachrichten zur Geldwäschebekämpfung berichten wir über Singapurs jüngstes Vorgehen gegen ein Betrugsnetzwerk, das 270 Verdächtige mit Verlusten von über 1,7 Billionen Pesos in Verbindung brachte. Dieses Netzwerk war unter anderem in Geldwäsche und andere Straftaten verwickelt.
Illustration zur Darstellung der Gesetzesänderung zum Arbeitsrecht von 2026 und der Änderungen im britischen Arbeitsrecht: Digitale Identitätsprüfung für Arbeitgeber, konforme Arbeitsrechtsprüfungen, digitale Verifizierungsdienste, Überprüfung durch das Innenministerium, Aufenthaltsstatus, Einhaltung der Vorschriften für Arbeitskräfte, Sicherheit, Asyl und Einwanderung, Grenzsicherheit, Asyl und moderne Identitätsprüfung gemäß der aktualisierten Gesetzesänderung zum Arbeitsrecht | complycube

Was hat sich mit der Gesetzgebung zum Recht auf Arbeit von 2026 geändert?

Die Gesetzesänderungen zum Recht auf Arbeit am 1. Oktober 2026 werden die Einhaltung der Vorschriften für Arbeitgeber in Großbritannien grundlegend verändern. Informieren Sie sich über die neuen Regeln, erweiterten Pflichten, Anforderungen an die digitale Verifizierung und darüber, wie sich Unternehmen darauf vorbereiten können.
Illustration eines Kontoantrags bei der australischen S Bank mit Genehmigungs- und Ablehnungsergebnissen hinsichtlich der Anforderungen des Kundenidentifizierungsprogramms und der Einhaltung der CIP-Richtlinien | complycube

Wie sich die CIP-Anforderungen auf US-Banken auswirken

Erfahren Sie, was die CIP-Anforderungen für Banken bedeuten, warum ein einfacher Datenabgleich nicht mehr ausreicht und wie die risikobasierte Identitätsprüfung dazu beiträgt, Vertrauen zu schaffen, Betrug aufzudecken, Ausnahmen zu behandeln und prüfungsfähige Nachweise zu sichern.
Abbildung eines Personalausweises, umgeben von Symbolen vertrauenswürdiger Datenquellen für die Überprüfung von Datenbanken mehrerer Auskunfteien | complycube

Was ist Datenbankverifizierung?

Die Datenbankverifizierung, auch bekannt als Multi-Bureau-Check, unterstützt KYC-Prozesse ohne Dokumentenprüfung. Sie ermöglicht Unternehmen die sichere und schnelle Identitätsprüfung von Kunden ohne Dokumenten-Uploads und reduziert so den Aufwand beim Onboarding.
Grafik einer Karte Großbritanniens zur sicheren Registrierung für die Identitätsprüfung durch Companies House, die Überprüfung von Geschäftsführern durch Companies House und wie die Standards für die Identitätsprüfung durch Companies House erfüllt werden können.

Neue Aktualisierungen der Anforderungen an die Identitätsprüfung bei Companies House

Von der Datenerfassung bis zum persönlichen Code – dieser Blog erläutert die Identitätsprüfung nach den Vorgaben des Companies House, wie die Standards für die Identitätsprüfung des Companies House erfüllt werden und wie die Überprüfung von Geschäftsführern nach den Vorgaben des Companies House abläuft – damit ACSPs Nacharbeiten reduzieren und die Compliance gewährleisten können.