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Vérification d'identité

Drapeau de Singapour au centre, suivi d'une icône d'arnaque en bas à droite et d'une icône de pièces de monnaie en haut à gauche | complycube

Une enquête pour escroquerie à Singapour révèle des pertes de 1 700 000 $ pour les victimes ($5,4M).

Dans l'actualité de la lutte contre le blanchiment d'argent, nous revenons sur le récent démantèlement à Singapour d'un réseau d'escroquerie impliquant 270 suspects et des pertes s'élevant à plus de 17 000 milliards de yuans. Ce réseau s'est livré à des infractions telles que le blanchiment d'argent et d'autres crimes.
Illustration représentant la législation de 2026 sur le droit au travail et les modifications apportées au droit au travail au Royaume-Uni, montrant la vérification d'identité numérique pour les employeurs, les contrôles de conformité au droit au travail, les fournisseurs de services de vérification numérique, la vérification du ministère de l'Intérieur, le statut d'immigration, la conformité de la main-d'œuvre, la sécurité, l'asile et l'immigration, la sécurité des frontières, l'asile et la vérification d'identité moderne dans le cadre de la législation actualisée sur le droit au travail | complycube

Qu’est-ce qui a changé dans la législation sur le droit au travail de 2026 ?

Les modifications législatives relatives au droit au travail, qui entreront en vigueur le 1er octobre 2026, vont profondément remodeler les obligations des employeurs au Royaume-Uni en matière de conformité. Découvrez les nouvelles règles, les obligations élargies, les exigences de vérification numérique et les mesures que les entreprises doivent prendre pour s'y préparer.
Illustration d'une demande d'ouverture de compte bancaire au S montrant les résultats d'approbation, d'examen et de rejet pour les exigences du programme d'identification du client et la conformité au programme d'identification du client | complycube

Comment les exigences CIP influencent les banques américaines

Découvrez ce que les exigences CIP impliquent pour les banques, pourquoi la simple correspondance des données ne suffit plus et comment la vérification d'identité basée sur les risques contribue à prouver la confiance, à détecter les fraudes, à gérer les exceptions et à conserver des preuves exploitables en vue des audits.
Image d'une carte d'identité entourée d'icônes de sources de données fiables pour les vérifications de bases de données multi-agences | complycube

Qu'est-ce que la vérification de base de données ?

La vérification de bases de données, également appelée contrôle multi-bureaux, prend en charge les processus KYC sans document. Elle permet aux entreprises de vérifier l'identité d'un client de manière sécurisée et rapide, sans téléchargement de documents, simplifiant ainsi l'intégration.
Carte du Royaume-Uni illustrant l'intégration sécurisée pour la vérification d'identité auprès de Companies House, la vérification des directeurs de Companies House et comment répondre aux normes de vérification d'identité de Companies House

Nouvelles mises à jour des exigences de vérification d'identité de Companies House

De l'inscription au code personnel, ce blog détaille la vérification d'identité auprès de Companies House, comment se conformer à la norme de vérification d'identité de Companies House et la vérification des administrateurs auprès de Companies House, afin que les ACSP puissent réduire les reprises et rester conformes.
Lorsque des exigences de diligence raisonnable renforcées sont nécessaires | complycube

Lorsque des exigences de diligence raisonnable renforcées sont nécessaires

Les exigences en matière de vigilance renforcée (EDD) sont imposées par des réglementations telles que le Patriot Act américain, les directives européennes de lutte contre le blanchiment d'argent, et d'autres encore. L'EDD est déclenchée par des indicateurs de risque élevés spécifiques et, à ce titre, nécessite une mise en œuvre efficace.
Vérification d'identité électronique ou vérification de documents : quelle solution est la plus adaptée au parcours client ? | complycube

Vérification électronique de l'identité vs contrôle des documents pour l'intégration

La vérification électronique d'identité (eIDV) et la vérification de documents permettent aux entreprises de vérifier leurs clients de manière sécurisée et précise lors de leur intégration dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, chaque approche présente des coûts, des modalités d'utilisation et une efficacité différents.
Pourquoi la vérification du permis de conduire est-elle essentielle pour la conformité des services de covoiturage ? | complycube

Pourquoi la vérification du permis de conduire est-elle essentielle au respect des règles du covoiturage ?

Avec l'essor des services numériques et l'accès facilité à la conduite, le covoiturage a transformé la mobilité routière. Cependant, cette croissance s'accompagne d'un renforcement de la réglementation relative à la vérification des permis de conduire.
Preuve du droit au travail au Royaume-Uni : comment les IDSP transforment les vérifications pour les employeurs | complycube

Guide de l'employeur sur la preuve du droit au travail au Royaume-Uni avec des prestataires de services d'identification personnelle certifiés

Pour éviter de lourdes amendes et une atteinte à leur réputation, les employeurs britanniques sont tenus de procéder à des vérifications conformes du droit au travail. Conformément aux directives du ministère de l'Intérieur, ces vérifications doivent répondre à des exigences spécifiques, notamment en ce qui concerne le type de documents à recueillir.