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Vérification d'identité

Mrz verification header showing a passport connected to viz chip and biometric verification signals | complycube

A Developer’s Guide to MRZ Verification for KYC

A developer-focused guide to MRZ verification. This guide covers what it takes to have successful checksums, data mismatches, passport fraud, NFC chip data, and biometrics to demonstrate why MRZ by itself cannot prove identities....
Identity verification illustration globe icon on a card connected to a form with name id number dob nationality and issue date green check badge nearby | complycube

Identity Document OCR for KYC Compliance

Identity document optical character recognition solutions automates KYC data extraction, reduces manual errors, and supports faster, accurate customer onboarding. It uses advanced technologies to support precise data recognition....
Two gig workers connected to one platform account illustrating the identity challenge behind gig economy right to work compliance | complycube

Changes In Right to Work Digital Identity Checks for Gig Platforms

With October 2026 right to work reforms, gig platforms face new responsibilities. Learn how identity, access, substitutes, and proportionate re-verification can help reduce huge compliance gaps to protect against illegal working....
Visuel montrant un entrepreneur vérifié et un autre travailleur sur le chantier, soulignant pourquoi les entreprises doivent vérifier l'identité des entrepreneurs lorsque la personne effectuant les travaux change | complycube

Le guide ultime des vérifications du droit au travail pour les entrepreneurs en 2026

Comprenez plus sereinement comment les entreprises britanniques doivent classer leurs relations avec les sous-traitants, appliquer les vérifications du droit au travail, gérer les preuves et les documents de substitution, et vous préparer à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2026, de nouvelles règles élargies concernant les sous-traitants.
Logo Western Union sur une carte blanche arrondie avec un badge drapeau australien et une loupe sur fond bleu clair | complycube

AUSTRAC Western Union Enquête en cours

L'AUSTRAC a ouvert une enquête sur Western Union, examinant de près son programme de lutte contre le blanchiment d'argent, la surveillance de ses transactions et sa gouvernance. En juillet 2025, l'entreprise avait déjà fait l'objet d'un examen similaire concernant ses procédures de conformité.
Image d'un passeport au centre, avec le drapeau britannique en haut à gauche | complycube

Leçons tirées de l'enquête de la FCA sur le système Dolfin (35,5 millions de livres sterling) en matière de conformité

L'Autorité de conduite financière (FCA) a interdit à trois figures clés de Dolfin Financial Ltd de travailler dans le secteur des services financiers britanniques, suite à leur implication dans un système de demandes frauduleuses de visas britanniques de catégorie 1.
Drapeau de Singapour au centre, suivi d'une icône d'arnaque en bas à droite et d'une icône de pièces de monnaie en haut à gauche | complycube

Une enquête pour escroquerie à Singapour révèle des pertes de 1 700 000 $ pour les victimes ($5,4M).

Dans l'actualité de la lutte contre le blanchiment d'argent, nous revenons sur le récent démantèlement à Singapour d'un réseau d'escroquerie impliquant 270 suspects et des pertes s'élevant à plus de 17 000 milliards de yuans. Ce réseau s'est livré à des infractions telles que le blanchiment d'argent et d'autres crimes.
Illustration représentant la législation de 2026 sur le droit au travail et les modifications apportées au droit au travail au Royaume-Uni, montrant la vérification d'identité numérique pour les employeurs, les contrôles de conformité au droit au travail, les fournisseurs de services de vérification numérique, la vérification du ministère de l'Intérieur, le statut d'immigration, la conformité de la main-d'œuvre, la sécurité, l'asile et l'immigration, la sécurité des frontières, l'asile et la vérification d'identité moderne dans le cadre de la législation actualisée sur le droit au travail | complycube

Qu’est-ce qui a changé dans la législation sur le droit au travail de 2026 ?

Les modifications législatives relatives au droit au travail, qui entreront en vigueur le 1er octobre 2026, vont profondément remodeler les obligations des employeurs au Royaume-Uni en matière de conformité. Découvrez les nouvelles règles, les obligations élargies, les exigences de vérification numérique et les mesures que les entreprises doivent prendre pour s'y préparer.
Illustration d'une demande d'ouverture de compte bancaire au S montrant les résultats d'approbation, d'examen et de rejet pour les exigences du programme d'identification du client et la conformité au programme d'identification du client | complycube

Comment les exigences CIP influencent les banques américaines

Découvrez ce que les exigences CIP impliquent pour les banques, pourquoi la simple correspondance des données ne suffit plus et comment la vérification d'identité basée sur les risques contribue à prouver la confiance, à détecter les fraudes, à gérer les exceptions et à conserver des preuves exploitables en vue des audits.