Betrugsprävention

Die Betrugserkennung im KYC-Verfahren geht über reine Identitätsprüfungen hinaus und verknüpft Dokumente, biometrische Daten, Verhaltensmuster und Kontextinformationen. Erfahren Sie mehr über zehn wichtige Indikatoren zur Betrugserkennung und wie mehrstufige KYC-Kontrollen das Risiko reduzieren und gleichzeitig unnötige Hürden minimieren.

Erfahren Sie, wie E-Mail-Intelligence mithilfe von E-Mail-Risikobewertung und -Scoring verdächtige Nutzer erkennt, Betrug verhindert, den Onboarding-Prozess vereinfacht und Unternehmen dabei unterstützt, frühzeitig und sicher auf E-Mail-bezogene Bedrohungen zu reagieren.

Die Geräterisikobewertung nutzt Geräteinformationen und Geräterisikobewertung, um einen Geräterisikowert zu erstellen. Dies hilft Unternehmen, riskante Geräte zu erkennen, bevor Betrug eskaliert, und gewährleistet einen sicheren Zugriff über Onboarding- und Anmeldeprozesse hinweg.

Mobile Intelligence, auch bekannt als mobile Prüflösung, verifiziert, ob die Telefonnummer eines Kunden oder eines Unternehmens echt, aktiv und authentisch ist. Sie nutzt eine Vielzahl von Risikosignalen, um sicherzustellen, dass eine Telefonnummer nicht kompromittiert wurde.

Die Betrugsprävention im Versicherungswesen endet oft mit dem Vertragsabschluss, doch Betrüger kassieren bei der Schadensregulierung. Erfahren Sie, wie Betrugserkennung und eine risikobasierte Betrugsprüfung bei Vertragsänderungen, Schadensfällen und Auszahlungen Betrug und Fehlalarme reduzieren.

Der britische Straftatbestand der unterlassenen Betrugsprävention macht große Unternehmen für Betrug durch Mitarbeiter oder Agenten haftbar, sofern keine „angemessenen Verfahren“ vorhanden sind. Finanz- und Fintech-Unternehmen werden frühzeitig unter die Lupe genommen, wobei das SFO die Durchsetzung leitet.