Prévention de la fraude

La détection des fraudes KYC ne se limite pas aux vérifications d'identité ; elle intègre des signaux documentaires, biométriques, comportementaux et contextuels. Découvrez 10 signaux ou indicateurs critiques de détection des fraudes et comment des contrôles KYC multicouches réduisent les risques tout en limitant les frictions inutiles.

Découvrez comment l'analyse des e-mails utilise la notation et l'évaluation des risques liés aux e-mails pour détecter les utilisateurs suspects, prévenir la fraude, réduire les obstacles à l'intégration et aider les entreprises à réagir plus tôt et avec plus d'assurance aux menaces liées aux e-mails.

L'évaluation des risques liés aux appareils utilise les informations et le score de risque des appareils pour créer un score de risque, aidant ainsi les entreprises à détecter les appareils à risque avant que la fraude ne s'aggrave et à garantir un accès fiable et sécurisé tout au long des processus d'intégration et de connexion.

La solution de vérification mobile permet de s'assurer qu'un numéro de téléphone (client ou entreprise) est réel, actif et authentique. Elle utilise divers indicateurs de risque liés à l'utilisateur pour garantir qu'un numéro de téléphone n'est pas compromis.

La prévention de la fraude à l'assurance s'arrête souvent à l'adhésion, alors que les fraudeurs empochent l'argent lors des sinistres. Découvrez comment la détection de la fraude à l'assurance et une vérification des risques basée sur les modifications de police, les sinistres et les indemnisations permettent de réduire la fraude et les faux positifs.

Au Royaume-Uni, l'infraction de non-prévention de la fraude rend les grandes entreprises responsables des fraudes commises par leurs employés ou leurs agents, sauf si des « procédures raisonnables » sont en place. La finance et la fintech font l'objet d'une surveillance précoce, le SFO étant responsable de l'application de la loi.