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Una foto di una donna che indossa una maschera ed esegue l'autenticazione facciale utilizzando il suo telefono

Cosa sono i controlli biometrici attivi e passivi?

Negli ultimi due decenni, la lotta globale contro la criminalità finanziaria e il finanziamento del terrorismo ha portato a un regime normativo rafforzato per Know Your Customer (KYC) e Customer...
Illustrazione 3D di un bitcoin come moneta convenzionale

In che modo le aziende di criptovaluta possono individuare le bandiere rosse del riciclaggio di denaro?

La criptovaluta continua la sua ascesa fulminea e sembra che poche cose possano rallentarla. Tuttavia, alcuni aspetti della criptovaluta interessano gli organismi di regolamentazione. In particolare, l'utilità di cripto...
Foto della bandiera dell'Unione Europea su un albero

Una rapida panoramica della sesta direttiva antiriciclaggio

L'AMLD6 è l'ultima arma dell'Unione europea per combattere la criminalità finanziaria. Porta ulteriori requisiti normativi antiriciclaggio per le imprese obbligate, come le banche. Quali sono questi cambiamenti? E...
Foto di manette e pacchi di contanti

La lotta al finanziamento del terrorismo

Che cos'è il finanziamento antiterrorismo (CTF)?
Terroristi e gruppi terroristici fanno spesso affidamento sui finanziamenti per mantenersi e per compiere atti di terrorismo. Anche se i terroristi non sono molto...
Foto di un pacco di giornali

L'importanza dei controlli dei media avversi per un KYC efficace

I media avversi o negativi includono qualsiasi informazione sfavorevole ottenuta da varie fonti di notizie e punti vendita affidabili. Controlli avversi sui media possono esporre rischi nascosti di AML come il rischio di associazione...
Illustrazione di un grafico iperconnesso

Che cos'è lo screening delle sanzioni?

Sanctions Screening è un controllo antiriciclaggio (AML) utilizzato per rilevare, prevenire e interrompere la criminalità finanziaria. Lo screening per il rischio sanzionatorio è un requisito obbligatorio per gli enti regolamentati in...
Foto di un file con tag che dice due diligence

Spiegazione della due diligence del cliente (CDD).

Nel mondo della lotta alla criminalità finanziaria (FinCrime) e alla finanza antiterrorismo (CTF), la Customer Due Diligence (CDD) è un campo importante e complesso. In questo articolo esploriamo cosa...
Foto la capitale degli Stati Uniti con la bandiera degli Stati Uniti

Che cos'è una persona politicamente esposta (PEP)?

Per garantire che la tua azienda rispetti pienamente le normative sulla conformità alla criminalità finanziaria, tu e il tuo team dovete essere a conoscenza della definizione di persona politicamente esposta (PEP...