Una persona expuesta políticamente (PEP) es una persona con autoridad o poder que podría utilizarse indebidamente o en su contra para chantajearla. Obtenga más información en nuestra página de documentación.

Soluciones inteligentes contra el blanqueo de capitales

Nuestras soluciones sofisticadas y fáciles de integrar contra el lavado de dinero satisfacen a los reguladores, previenen los delitos financieros y combaten la financiación de la proliferación. Nuestra solución configurable permite a las empresas implementar un enfoque basado en el riesgo.

Cumplimiento universal

Software robusto de control AML para cumplir con los más altos estándares internacionales de cumplimiento normativo.

Generar confianza

Demuestre su compromiso con la protección del ecosistema financiero con controles confiables.

Automatice los controles

Reduzca el tiempo y los costes dedicados a la debida diligencia con soluciones configurables contra el blanqueo de capitales.

Verificación de identidad

Verifica documentos y datos biométricos en segundos.

Realizar varios tipos de comprobaciones en los documentos de identidad para mitigar el riesgo de documentos comprometidos o falsificados, copias de internet, documentos de identidad caducados o personas incluidas en listas negras.

Nuestros algoritmos de coincidencia impulsados por inteligencia artificial garantizan que la imagen de archivo de identificación refleje al usuario que se registra en su servicio con nuestra verificación biométrica de selfie en vivo.

Aprende más

Debida diligencia del cliente

Controles AML premium para verificar las credenciales del usuario.

Utilizamos varios atributos para calcular la puntuación de riesgo de su cliente, incluidos el país, la exposición política, la detección de sanciones, los medios adversos y los riesgos ocupacionales.

Nuestro motor de riesgo aplica algoritmos propietarios para calcular una puntuación de riesgo AML para su perfil de cliente y le presenta una puntuación simple baja, media o alta para determinar si se requiere una diligencia debida mejorada (EDD).

Aprende más

Cumplimiento total

Cobertura mundial contra el lavado de dinero las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Nuestra solución automatizada garantiza que su sistema AML/KYC no tenga tiempo de inactividad y que la experiencia del usuario sea perfecta en todo momento.

Rápidamente Adáptese al cambiante panorama regulatorio global y expándase a jurisdicciones nuevas y existentes sin necesidad de rediseñar sus procesos.

Detección en tiempo real con soluciones automatizadas contra el blanqueo de capitales.

Examine y supervise activamente a sus clientes cotejándolos con todas las listas oficiales, como las de la ONU, la UE, la OFAC y la OFSI, así como con las listas locales y regionales.

Además, realizamos un seguimiento de todos los niveles de PEP (desde jefes de Estado hasta funcionarios públicos locales) y sus asociaciones. Esto le ayuda a cumplir con la normativa independientemente de su sector o ubicación geográfica.

Aseguramiento de identidad

Nuestras comprobaciones avanzadas de documentos y datos biométricos permiten una verificación instantánea y, al mismo tiempo, promueven una experiencia de usuario optimizada. Realizamos un análisis integral aprovechando los puntos de datos biométricos y de comportamiento para garantizar el máximo nivel de seguridad.

Cobertura total

Nuestros servicios de verificación AML y KYC están disponibles en más de 250 regiones y en los principales sistemas operativos, incluidos iOS, iPadOS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y API ofrecen componentes de captura optimizados para la experiencia del usuario que se pueden integrar en segundos.

Confiado por grandes nombres

Entender el cumplimiento de la normativa AML en el Reino Unido

Obtenga más información sobre las normas contra el blanqueo de capitales del Reino Unido y cómo su empresa puede lograr el cumplimiento nacional e internacional. Lea nuestra última guía y descubra el enfoque basado en el riesgo del Reino Unido.

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Sanciones y pesquisa de PEP

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia AML globales, la detección de PEP y las funciones de automatización flexibles garantizan que usted cumpla con las regulaciones más estrictas.

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Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida con el cliente (CDD) fácilmente mediante nuestro servicio de monitoreo continuo. Notificamos a nuestros clientes de inmediato si su estado cambia.

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Verificación de dirección

Refuerce la calidad de los datos de los usuarios con nuestra solución de captura de direcciones. Extraiga más información con nuestras tecnologías de geolocalización e IP de Proof of Address (PoA).

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Preguntas frecuentes

¿Qué tan rápido puedo integrarme con ComplyCube?

Puede elegir entre nuestra solución alojada, sin código, con poco código o métodos de integración API y SDK completos. Esto le permite controlar la complejidad de su integración con nosotros.

¿Qué vértices de sanciones compruebas?

Verificamos a sus usuarios con listas de sanciones, listas internacionales oficiales, crímenes de guerra, ataques terroristas, control de sanciones y propiedad, entre muchas otras listas de exclusión.

¿Qué es un perfil de riesgo AML?

Nuestro Perfil de Riesgo AML está diseñado para brindarle información y atributos cruciales del cliente que lo ayudarán a gestionar el riesgo AML y aplicar el nivel correcto de diligencia debida: Debida Diligencia del Cliente (CDD) o Debida Diligencia Mejorada (EDD).

¿Qué es un PEP?

Una persona expuesta políticamente (PEP) es un individuo con autoridad o poder que podría ser utilizado indebidamente o en su contra para chantajearlo. Obtenga más información en nuestra documentación página.

¿Qué jurisdicciones abarcan las soluciones contra el blanqueo de capitales de ComplyCube?

ComplyCube facilita el cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones con herramientas diseñadas para satisfacer las obligaciones globales y locales en materia de prevención del blanqueo de capitales (PBC). Su oferta de PBC abarca la verificación en listas de vigilancia globales, sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y noticias negativas en los medios. Además, la plataforma ofrece plantillas de flujo de trabajo de políticas que se adaptan a los requisitos específicos de cada jurisdicción. Las empresas pueden aprovechar nuestros flujos de trabajo sin código y combinar múltiples verificaciones en un panel de control unificado.