Anticípese a los cambios normativos con la función personalizada de Garantía de Políticas de ComplyCube. Tome decisiones de cumplimiento con confianza y reduzca el trabajo manual gracias a las actualizaciones en tiempo real y la lógica de cumplimiento integrada.
Asegúrese de que su infraestructura de prevención del blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente refleje los estándares regulatorios más recientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Traducir los nuevos requisitos normativos en flujos de usuario claros en múltiples jurisdicciones.
Cumpla con los más altos estándares de cumplimiento a nivel mundial gracias a una experiencia estructurada y alineada con los organismos reguladores.
Agilice el proceso de incorporación con total confianza, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento continuo de las normativas KYC y AML.
Rutas de cliente prediseñadas
Acceda a procesos de atención al cliente que cumplan con las normativas AML y KYC a escala global. Alinee completamente sus operaciones con los principales marcos regulatorios, como el GAFI, FinCEN, FINTRAC y otros.
Utilice informes de pólizas listos para enviar y demuestre el cumplimiento normativo ante los reguladores con Policy Assurance de ComplyCube, ahorrando tiempo y aumentando la credibilidad.
cumplimiento de políticas
Cree su propia infraestructura de políticas que refleje sus necesidades operativas y regulatorias exactas. Realice un seguimiento de cada decisión y acciones posteriores con registros de auditoría en tiempo real.
Ya sea que estés estableciendo restricciones de edad, ajustando los umbrales de incorporación o perfeccionando los controles de riesgo, mantienes el control total.
flujos de trabajo sin código
Aproveche los procesos de verificación dinámicos, adaptados a cada país, tipo de cliente o nivel de riesgo, sin necesidad de programar.
Implementar controles documentales, pruebas de prevención del blanqueo de capitales y normas de seguimiento para ofrecer garantías regulatorias y cumplir con las expectativas de cada jurisdicción.
ComplyCube ayuda a las empresas reguladas a alinear los flujos de trabajo de verificación de identidad, diligencia debida del cliente y monitorización con las expectativas de los reguladores de todo el mundo.
Satisfacer los requisitos de los principales reguladores, incluidos los FCA, FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MAS, CBUAE, y VARA, Sin conjeturas.
Con la garantía avalada por UK DIATF y eIDAS, nuestra plataforma le ofrece la cobertura, la evidencia y la flexibilidad necesarias para lanzar y expandir su negocio más rápidamente en diferentes jurisdicciones.
Elimine la incertidumbre en el entorno regulatorio en constante cambio con actualizaciones manuales mínimas. Mantenga un cumplimiento continuo de las regulaciones vigentes gracias a una profunda experiencia en materia regulatoria.
ComplyCube ofrece cumplimiento normativo que se adapta dinámicamente a los estándares locales e internacionales. Cumpla con las obligaciones específicas de su región o sector gracias a sus avanzadas capacidades de localización.
Obtenga visibilidad completa de cada acción o decisión de cumplimiento. Supervise en tiempo real los registros detallados, las pruebas y las actualizaciones de políticas para estar siempre preparado para las revisiones regulatorias.
La solución multicapa de AML y KYC de ComplyCube se adapta al ritmo de sus operaciones. Integre cualquier solución sin problemas en su infraestructura existente, sin comisiones ocultas y con un equipo de soporte especializado.
Reciba notificaciones instantáneas sobre los cambios en el perfil de riesgo de sus clientes, para que siempre esté un paso por delante de las amenazas en constante evolución.
Cree formularios KYC personalizados y recopile información adicional del cliente para cumplir con los requisitos de diligencia debida reforzados.
Verifique la identidad del cliente con los sistemas de identificación electrónica más populares y respaldados por el gobierno, como BankID, Aadhaar y MitID.
El cumplimiento de la política contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) es el proceso de seguir las normas, controles y procedimientos de una organización para detectar, prevenir y denunciar delitos financieros. Este proceso suele incluir la debida diligencia del cliente basada en el riesgo, el monitoreo continuo y la notificación de actividades sospechosas de acuerdo con las obligaciones regulatorias.
ComplyCube vincula los requisitos normativos y las políticas de cumplimiento interno directamente con los controles del proceso de incorporación, como la verificación de identidad, la detección de sanciones y la comprobación de documentos. A medida que los clientes completan los procesos de verificación, Policy Assurance evalúa automáticamente si se han cumplido los controles de cumplimiento requeridos.
La función Policy Assurance de ComplyCube automatiza los flujos de trabajo de cumplimiento para que las empresas puedan mantener un cumplimiento continuo de las normativas AML y KYC de forma más eficiente. Como resultado, las empresas pueden reducir el trabajo manual, agilizar las decisiones de cumplimiento y respaldar una escalabilidad consistente en función del nivel de riesgo.
Cuando Policy Assurance está habilitada, ComplyCube evalúa automáticamente los pasos del proceso de incorporación y verificación del cliente en función de sus políticas de cumplimiento en tiempo real. La plataforma identifica los controles que se superan automáticamente, señala las excepciones que requieren revisión y ayuda a los equipos de cumplimiento a reducir las verificaciones manuales, manteniendo al mismo tiempo la supervisión y la preparación para auditorías.
ComplyCube ya ha convertido las directrices regulatorias comunes de AML y KYC, incluidos marcos como JMLSG y las directrices del CBUAE, en controles de cumplimiento legibles por máquina. Las organizaciones también pueden integrar sus propias políticas internas de cumplimiento en reglas de flujo de trabajo automatizadas para realizar evaluaciones de cumplimiento consistentes y escalables.
