Logre la automatización con controles máximos y una capacidad de configuración detallada implementando sus procedimientos contra el lavado de dinero (AML) utilizando los servicios de ComplyCube.
ComplyCube está construido por un equipo de profesionales de servicios financieros calificados por ICA. Entendemos las expectativas regulatorias, los gastos generales operativos y los desafíos jurisdiccionales que enfrenta un MLRO.
Contribuya directamente al resultado final con gastos generales operativos reducidos utilizando sólidos controles técnicos automatizados. El enfoque AZ AI/Human mejora la precisión y acelera el descuento de falsos positivos.
Establezca su marca como el recurso de confianza en su industria. Los clientes se sienten más seguros cuando los canales digitales tienen verificación integrada. Nuestros servicios lo ayudan a detectar más fraudes y, en última instancia, a obtener más negocios.
Verificación de capas fácilmente
Revise los muchos procesos KYC/AML dispares e inconexos que tiene hoy en un flujo integrado centrado en el cliente.
Al implementar su marco KYC aprovechando nuestros flujos de trabajo y disparadores basados en puntajes de riesgo, puede lograr CDD/EDD por diseño en sus flujos de trabajo comerciales principales.
Controles globales contra el lavado de dinero
Se parte de la solucion. Prevenga la actividad ilegal implementando controles efectivos contra el lavado de dinero, deteniendo el flujo de ganancias delictivas.
Las verificaciones integrales de ComplyCube cubren miles de fuentes, incluidos medios adversos, PEP internacionales y detección de sanciones en tiempo real. Brindamos la confianza de que sus clientes están seguros y confiables.
corroborar tus datos de cliente
Corroborar la información verificada del documento de identidad proporcionado por su cliente en segundos con acceso a terceros confiables (gobiernos, oficinas, agencias de referencia) en todo el mundo.
Configura tus cheques para completar verificaciones 2+2 / 1+1. O active estas comprobaciones solo cuando se requiera EDD. Nuestros flujos de trabajo dinámicos le permiten configurar nuestros servicios para alinearlos con su enfoque basado en el riesgo.
La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.
Mantenerse a la vanguardia de la regulación del Reino Unido
La plataforma ComplyCube permite a los MLRO trabajar en empresas de todos los tamaños. Manténgase al día con las normativas mundiales. Lea nuestra guía reciente sobre cómo lograr el cumplimiento normativo en el Reino Unido.
Revise casos sin esfuerzo, realice investigaciones exhaustivas, documente sus hallazgos
Reciba notificaciones en tiempo real cuando haya nuevos datos AML disponibles.
Ofrezca experiencias excepcionales a los clientes verificando con confianza y precisión la ubicación de su base global de clientes
Cifras que lo demuestran
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
200+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
95%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
Ver todos los estudios de caso
