Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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POTENTES SOLUCIONES DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD Y KYC EN LÍNEA
Incorpore más clientes con líderes Verificación de identidad, AML, y KYC soluciones La plataforma de inteligencia artificial de ComplyCube verifica las identidades de los clientes en segundos a través de documentos de identidad, selfies y fuentes de datos confiables.
Cobertura global
Conozca a su cliente
Realice comprobaciones KYC globales de forma rápida y rentable.
PODEROSO Cheques
Verificación de identidad
Verifique la verdadera identidad de sus clientes en menos de 30 segundos.
Solución completa
Anti lavado de dinero
Prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude.
Cledara ha trabajado con ComplyCube desde el primer día. Funcionó fabulosamente para nosotros cuando éramos muy pequeños y continúa siendo excelente a medida que escalamos globalmente. El producto satisface las necesidades de pequeñas y grandes empresas, lo que significa que hemos podido mantener procesos estables y predecibles a medida que hemos ido creciendo.
Cristina Vila, cofundadora y directora general
Hemos estado buscando una solución para agilizar y automatizar el proceso de debida diligencia en nuevas empresas calificadas y calificadas para financiamiento a través de Capital Pilot. ComplyCube nos ha permitido hacer eso: recorrido del cliente flexible, eficiente, fluido, fácil de integrar y, lo mejor de todo, ¡excelente soporte y servicio al cliente!
Shahryar Barati, director comercial
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el más completo, flexible y mejor valorado Soluciones KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una empresa emergente o multinacional, lo tenemos cubierto con nuestra verificación de identidad en línea de múltiples capas.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
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ComplyCube proporciona un conjunto completo de Conozca a su cliente (KYC) bloques de construcción para soportar prácticamente cualquier modelo de negocio.
Nuestra plataforma integrada ofrece una flexibilidad incomparable que le permite crear flujos de trabajo ultrarrápidos e incorporar a sus clientes en segundos.
Proteger que los usuarios menores de edad accedan a contenidos, productos o servicios restringidos, sin fricciones adicionales ni comprobaciones complicadas.
Nuestra plataforma simple pero poderosa le permitirá implementar la verificación de identidad de grado bancario y soluciones KYC más rápido que nunca.
Además de nuestra API, la mejor de su clase, proporcionamos bibliotecas de clientes, SDK de captura y soluciones alojadas para permitirle integrarse con nosotros de la manera más rápida y eficiente posible.
