Evaluación de sanciones y PEP
Reducir las sanciones y el riesgo de exposición política
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Proyección de lista de seguimiento
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Estén atentos con actualizaciones de detección en tiempo real
Verificación de documentos
Autentique documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verifique la propiedad del documento con datos biométricos
Autenticación de clientes
Verifique las caras de sus clientes en tiempo real
Verificación de dirección
Confirme las direcciones de los clientes sin problemas
Cheques de oficinas múltiples
Valide los detalles del cliente usando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Administre casos sin esfuerzo a través de soluciones sin código
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de usuarios sea rápida y sin fricciones
Verificación de edad
Verificar la edad de los usuarios para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Conoce tu negocio
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verifique los titulares de SIM de acuerdo con las reglas de registro
Cripto
Cumpla con los requisitos de KYC y reduzca la fricción
Pagos
Establecer confianza para facilitar las transacciones.
FinTech
Cree recorridos de cliente convincentes y de baja fricción
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar y entregar procedimientos AML basados en el riesgo
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
Jefes de producto
Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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Obtenga la información más reciente en el espacio de AML, KYC y verificación de identidad
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Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
ComplyCube es una plataforma líder para automatizar Verificación de identidad (IDV) y Conozca a su cliente (KYC) flujos de trabajo de cumplimiento. Nuestros clientes abarcan los 5 continentes y más de 23 industrias, y confían en nuestra plataforma para manejar millones de cheques.
Cobertura global
Conozca a su cliente
Realice comprobaciones KYC globales de forma rápida y rentable.
PODEROSO Cheques
Verificación de identidad
Verifique la verdadera identidad de sus clientes en menos de 30 segundos.
Solución completa
Anti lavado de dinero
Prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude.
Cledara ha trabajado con ComplyCube desde el primer día. Funcionó fabulosamente para nosotros cuando éramos muy pequeños y continúa siendo excelente a medida que escalamos globalmente. El producto satisface las necesidades de pequeñas y grandes empresas, lo que significa que hemos podido mantener procesos estables y predecibles a medida que hemos ido creciendo.
Cristina Vila, cofundadora y directora general
La falta de confianza había abrumado durante mucho tiempo el mercado de materias primas físicas. Cuando nos propusimos cambiar eso mediante la creación de Trust Chain, elegimos ComplyCube por su excelente KYC y AML tecnología y excelente servicio al cliente. Con ellos, pudimos lograr una experiencia de incorporación y una tranquilidad sin igual.
Katrin Shechtman, cofundadora y Socio director
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
200+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
95%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
ComplyCube proporciona un conjunto completo de Conozca a su cliente (KYC) bloques de construcción para soportar prácticamente cualquier modelo de negocio.
Nuestra plataforma integrada ofrece una flexibilidad incomparable que le permite crear flujos de trabajo ultrarrápidos e incorporar a sus clientes en segundos.
Proteger que los usuarios menores de edad accedan a contenidos, productos o servicios restringidos, sin fricciones adicionales ni comprobaciones complicadas.
Nuestra plataforma simple pero poderosa le permitirá construir sistemas listos para producción más rápido que nunca.
Además de nuestra API, la mejor de su clase, proporcionamos bibliotecas de clientes, SDK de captura y soluciones alojadas para permitirle integrarse con nosotros de la manera más rápida y eficiente posible.
