Industria

Obtenga más información sobre nuestras soluciones individuales AML y KYC.

Para tu sector

Nuestros servicios brindan garantías en múltiples sectores regulados. Gracias a nuestros especialistas internos de la industria, podemos ayudarlo a lograr un cumplimiento total sin comprometer la efectividad comercial.

Soluciones AML KYC, icono de un banco

Servicios financieros

Incorpore a sus clientes en menos de 30 segundos con nuestras hermosas interfaces de usuario optimizadas para UX, sin comprometer la debida diligencia.

icono de un teléfono

Telcoms

ComplyCube permite a los operadores de redes móviles (MNO) cumplir con los compromisos regulatorios de registro de suscriptores en muy poco tiempo.

icono que muestra una cruz médica

Cuidado de la salud

Con el acceso médico a distancia surgen desafíos más importantes. Lo ayudamos a lograr un cumplimiento estricto, detectar fraudes de medicamentos y proporcionar una experiencia de usuario que puede cambiarle la vida.

icono que muestra un signo bitcon

Cripto

A medida que el mundo adopta rápidamente a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), la regulación de las criptomonedas le sigue rápidamente. Utilice nuestros servicios AML/KYC para legitimar su negocio por delante de la curva. 

icono que muestra un domicilio

Propiedad

Las regulaciones exigen que los agentes inmobiliarios y los asesores inmobiliarios completen las comprobaciones KYC/AML de los posibles compradores/vendedores. Una transacción fluida se traduce en recomendaciones de los clientes.

icono que muestra una tarjeta de crédito

Pagos

Optimice sus procesos de incorporación a través de técnicas de captura inteligente de datos compatibles con PCI, al mismo tiempo que detecta con éxito el fraude, previene el lavado de dinero y mantiene la seguridad 100%

Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz. Soluciones ALD

FinTech

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones más estrictas.

ícono que muestra un carrito de compras

comercio electrónico

Supervise a las partes que realizan transacciones en tiempo real para detectar y prevenir rápidamente el fraude. Detenga las cuentas sintéticas y las transacciones fraudulentas que afectan sus ingresos con nuestras soluciones KYC/AML.