Implementar Soluciones de cumplimiento financiero, como controles KYC sofisticados para la prevención del fraude financiero. Soluciones KYC impulsadas por IA para bancos y servicios financieros.
Cumpla con los requisitos normativos locales y globales, incluidos, entre otros, FATF, FINMA, FCA, HKMA, FinCen y MAS.
Incorpore a sus clientes en menos de 30 segundos con nuestras hermosas interfaces de usuario optimizadas para UX, sin comprometer la debida diligencia.
Aumente su nivel de seguridad con nuestras soluciones de cumplimiento financiero, que detectan la suplantación de identidad y minimizan los falsos positivos.
Comprobación avanzada de documentos
Sus clientes esperan tener acceso instantáneo a sus ofertas tan pronto como completen el proceso de incorporación. Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece una experiencia de usuario de primera clase. Implemente soluciones expertas de cumplimiento financiero para la prevención del fraude financiero.
Prevención del fraude financiero
Con nuestros cheques de oficinas múltiples, verifique sin problemas los detalles de su cliente como nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de identificación fiscal y número de seguro social (SSN) contra uncontra una amplia gama de fuentes confiables, como agencias gubernamentales, agencias de informes crediticios y bases de datos patentadas.
Comprobante de domicilio
Mejore la calidad de la información de sus clientes utilizando nuestras soluciones de captura inteligente. Nuestras soluciones pueden ayudarlo aExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los detalles proporcionados por el cliente y la geolocalización.
Realice una evaluación de AML para comparar a un cliente con más de 2000 listas globales, regionales y locales que cubren PEP, Sanciones, OFAC y listas de vigilancia.
Compruebe si sus clientes han sido mencionados negativamente por medios de comunicación respetables o si las autoridades competentes los han prohibido o descalificado.
Comprender los requisitos KYC para los bancos
Las soluciones KYC y AML son cada vez más importantes para los bancos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Descubra cómo la plataforma KYC adecuada puede garantizar el cumplimiento y la seguridad.
Reciba notificaciones en tiempo real cuando haya nuevos datos AML disponibles.
Proteja su negocio de ataques de suplantación de identidad y presentaciones utilizando nuestros controles biométricos de última generación.
Mejore su cumplimiento de KYC con nuestro AML indicadores de riesgo para ayudarlo a aplicar el nivel requerido de diligencia debida.
Cifras que lo demuestran
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una empresa nueva o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
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