El software de monitoreo ALD ejecuta exámenes de PEP, exámenes de sanciones y controles de medios adversos las 24 horas del día. La integración con nuestra solución de monitoreo continuo permite implementar su enfoque basado en riesgos (RBA).
Nuestra plataforma le avisa en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
Adapte nuestras reglas de automatización, negocios y cumplimiento para cumplir con su enfoque basado en riesgos.
Integre nuestro software y comience a funcionar de inmediato con nuestra solución SaaS basada en web.
Monitoreo continuo en tiempo real
El motor de monitoreo continuo de última generación de ComplyCube utiliza inteligencia artificial y computación de alto rendimiento para monitorear a millones de clientes en tiempo real todos los días.
Experimente cero tiempo de inactividad. Recibirá notificaciones por correo electrónico y webhooks si el estado de un cliente cambia, lo que le dará tiempo para realizar una acción correctiva si es necesario.
controles configurables
Cada empresa tiene su propio RBA único, que requiere controles y configuraciones especializados. Nuestra solución de monitoreo continuo proporciona esta flexibilidad.
Cumpla con las obligaciones continuas de diligencia debida y reduzca los falsos positivos fácilmente con nuestro portal de detección de lavado de dinero personalizado.
Integración sencilla
Desde nuestra solución alojada hasta una integración con poco o ningún código, nuestra solución continua de monitoreo AML está diseñada para ser adoptada y adaptable a todos.
Eliminar el procesamiento por lotes manual y adoptar un motor de monitoreo continuo inteligente significa que puede estar seguro de que su empresa seguirá cumpliendo con las normas y, al mismo tiempo, reducirá los gastos generales de los procesos costosos.
Nuestras ofertas 'Sin código' y 'Código bajo' le permiten comenzar a monitorear a sus clientes en cuestión de minutos. Consulte nuestro portal a continuación para obtener más información.
La cobertura de ComplyCube se extiende por todo el mundo y no duerme. Con miles de bases de datos globales y locales cubiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede escalar sin problemas y expandirse a los mercados.
Nuestros servicios de verificación segura y diligencia debida completan el monitoreo las 24 horas del día y al mismo tiempo priorizan la seguridad de los datos del cliente, como los datos PII.
Potenciamos la elaboración de perfiles de riesgo con controles de medios avanzados de todo el mundo. Cubriendo más de 50.000 fuentes de noticias altamente confiables, mitigue a los malos actores en todo momento.
Nuestra detección avanzada de PEP y sanciones identifica a los malos actores que pueden contrarrestar sus controles ALD, mientras que nuestra amplia cobertura de PEP descubre riesgos ocultos.
Nuestra revisión integral de la lista de vigilancia ALD brinda cobertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana en todo el mundo para crear una estrategia de cumplimiento y gestión de riesgos que sea hermética.
Nuestra pestaña de configuración de automatización en la plataforma ComplyCube permite a AMLO, funcionarios de riesgos y analistas de KYC establecer sus propios umbrales de automatización y riesgo que se adapten al enfoque basado en riesgos exclusivo de su empresa.
Trabajamos con miles de proveedores de datos diferentes, incluidos medios de comunicación, listas de vigilancia federales e internacionales y listas de propiedad exclusiva. Para obtener información más detallada sobre la gama de información, lea nuestra página de documentación aquí. aquí.
Entre otros, analizamos el riesgo del país de residencia, el riesgo de exposición política, el riesgo de ocupación y el riesgo de la lista de vigilancia. Todo esto, junto con las credenciales de identidad y la puntuación de un usuario, forman una puntuación de riesgo general.
Dependiendo de la naturaleza de la integración, los clientes pueden integrarse en un par de minutos con nuestra solución alojada o servicio sin código. Alternativamente, las instituciones que deseen una integración completa de SDK y API requieren un período de transición más largo.
Español 
English (UK) 
Deutsch 
Français 
Italiano 
简体中文 
العربية