Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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Ponga en marcha su proceso de incorporación
Supervise a sus clientes en relación con nuestras sanciones, listas de observación, PEP y bases de datos de medios adversos después de haberlos incorporado con un control AML continuo.
Reciba notificaciones en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
Adapte nuestras reglas comerciales y de automatización para satisfacer sus necesidades.
Empiece a trabajar de inmediato con nuestra solución basada en web.
Monitoreo en tiempo real
El motor de monitoreo continuo de última generación de ComplyCube utiliza inteligencia artificial y computación de alto rendimiento para evaluar a millones de clientes en tiempo real todos los días. Recibirá notificaciones por correo electrónico y webhook si cambia el estado de un cliente.
Totalmente configurable
Los controles de monitoreo globales y granulares sobre su población de clientes permiten a sus MLRO y oficiales de cumplimiento cumplir con sus obligaciones globales de Debida Diligencia Continua (ODD) al tiempo que reducen los falsos positivos.
Integración sencilla
La eliminación del procesamiento por lotes manual y la adopción de un motor de monitoreo continuo inteligente significa que puede estar seguro de que cumple totalmente con las normas mientras se concentra en hacer crecer su negocio.
Nuestras ofertas 'Sin código' y 'Código bajo' le permiten comenzar a monitorear a sus clientes en cuestión de minutos
La cobertura de ComplyCube abarca 220 países y territorios. Con miles de listas públicas y comerciales globales, regionales y locales, puede escalar y expandirse sin problemas en los mercados.
Utilice listas personalizadas para ampliar y mejorar el alcance de nuestras comprobaciones de detección para incluir sus listas internas de personas y empresas. Nuestra tecnología de ingestión es capaz de actualizar y propagar estas listas en tiempo real.
Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.
ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.. Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Proteja la reputación de su empresa evaluando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos altamente confiable y con tecnología de IA antes de incorporarlos.
Nuestra capacidad de detección líder en el mercado brinda una amplia cobertura sobre personas, empresas y asociaciones sancionadas y políticamente expuestas (PEP).
Administre su riesgo ALD y aplique la debida diligencia del cliente según nuestro sistema de puntuación de riesgo de semáforo, que proporciona un desglose de riesgo y explicabilidad.