Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
Ganar más clientes reales con un rápido proceso automatizado de incorporación de clientes que le permite a su equipo de cumplimiento centrarse en casos sospechosos reales.
Ejecute una serie de comprobaciones de forma completamente automática con nuestras soluciones directas.
Conozca verdaderamente a su cliente sin comprometer sus datos personales con nuestros servicios seguros.
Con soporte para más de 10.000 documentos, realizamos análisis forenses, incluyendo elementos de seguridad.
viajes seguros con biometría
Un viaje del cliente que requiere una interacción mínima pero obtiene el máximo de datos es el escenario ideal. Es por eso que nuestra solución biométrica de vida está diseñada para poder ejecutarse contra solo una selfie.
Sin embargo, con solo una selfie, podemos protegerlo de los clientes falsos con imágenes de alta resolución e incluso máscaras.
Verificación de datos de identidad
Para seguir siendo competitivo, debe poder proporcionar un viaje accesible. Nuestros servicios avanzados de captura de documentos ofrecen una guía paso a paso para la captura perfecta. Esto garantiza que obtenga la más alta calidad para sus procesos KYC y que su producto sea accesible para todos los grupos demográficos.
Gestión avanzada de casos
Un excelente recorrido del cliente requiere herramientas operativas igualmente buenas. Debe capacitar a sus equipos de operaciones para cumplir con las obligaciones de los reguladores mientras cumplen con los plazos de incorporación.
Nuestra plataforma de investigación de clase mundial proporciona grandes conjuntos de datos al alcance de su analista. Perfiles de clientes enriquecidos e imágenes de relaciones de red para tomar decisiones de incorporación rápidamente.
Promovemos la prevención del fraude en bancos y negocios regulados, ayudando a reducir pérdidas. Todo esto se hace sin afectar la experiencia del cliente.
El monitoreo en tiempo real de los perfiles de los clientes es vital para marcar y rastrear el lavado de dinero potencial y el comportamiento delictivo.
Nuestra capacidad de detección brinda una amplia cobertura de personas y empresas sancionadas y personas expuestas políticamente (PEP).
Ofrezca experiencias de cliente excepcionales al verificar con confianza y precisión la ubicación de su base de clientes global en cuestión de segundos.
Verifique instantáneamente los detalles del cliente, como el nombre, la dirección, el fecha de nacimiento y los números de seguro social, con fuentes confiables y mantenga la fricción del usuario al mínimo.
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el más completo, flexible y mejor valorado Soluciones KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
220+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
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Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
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