Utilice nuestro software avanzado de detección de PEP y sanciones para evitar que personas malintencionadas, incluidas entidades sancionadas y terroristas, eludan sus controles de AML. Como el mejor software de detección de sanciones, nuestra plataforma ofrece cobertura global en tiempo real para identificar a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y aplicar sin esfuerzo el nivel adecuado de diligencia debida con el cliente.
Compare a sus clientes con nuestra cobertura mundial de datos que abarca más de 220 territorios.
Pase más tiempo revisando coincidencias genuinas e incorporando clientes reales.
Reduzca el tiempo y el esfuerzo de integración con nuestros potentes SDK y API.
Cheques PEP a nivel mundial
Identifique a las personas políticamente expuestas, incluidos los miembros del parlamento, los directores de empresas públicas y sus relaciones.
Integre a la perfección nuestros desgloses enriquecidos con sus procesos KYC, revise posibles coincidencias y mejore su marco de verificación de identidad con:
El mejor software de detección de sanciones
Nuestros controles de sanciones y listas de PEP van más allá listas estatutarias y disponibles públicamente para asegurarse de estar por delante de los malos actores. Cubrimos millones de perfiles y miles de fuentes globales, regionales, locales y propias. Todos nuestros perfiles y referencias están estructurados y revisados manualmente para garantizar datos de la más alta calidad.
Desbloquear conocimientos
Nuestra gran cantidad de puntos de datos conectados a través de nuestra red de gráficos no solo revela sanciones y personas y empresas PEP, sino que también revela negocios directos e indirectos, familiares y asociaciones cercanas. Nuestro servicio garantiza que cumpla con las mejores prácticas recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Directivo Conjunto sobre Lavado de Dinero (JMLSG).
Reducir los falsos positivos
La IA adaptativa de ComplyCube, combinada con nuestraautomatización y reglas de negocio, está diseñado para reducir significativamente el número de falsos positivos. Esto permite que sus MLRO y su equipo de cumplimiento se concentren solo en las coincidencias relevantes.
Examinamos y supervisamos activamente a sus clientes en todas las listas oficiales, como la ONU, la UE, la OFAC y la OFSI, así como las listas locales y regionales. Además, monitoreamos contra todos los niveles de PEP (desde jefes de estado hasta funcionarios públicos locales) y sus asociaciones. Esto lo ayuda a mantenerse en cumplimiento independientemente de su industria o ubicación geográfica.
El software de verificación de sanciones de ComplyCube tiene cobertura en 220 países y territorios. Con miles de listas públicas y comerciales globales, regionales y locales, puede escalar y expandirse a nuevos mercados sin problemas.
Utilice listas personalizadas para ampliar y mejorar el alcance de nuestras comprobaciones de detección para incluir sus listas internas de personas y empresas. Nuestra tecnología de ingestión es capaz de actualizar y propagar estas listas en tiempo real.
Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.
ComplyCube, que da soporte a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con los estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos, lo que la convierte en una de las mejores soluciones de software de detección de sanciones del mercado.. Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.
Fortaleciendo los controles contra el lavado de dinero
El control global de PEP y sanciones puede ayudar a las empresas a fortalecer sus controles contra el lavado de dinero y prevenir casos de fraude en sus plataformas. Lea nuestra guía reciente para obtener más información.
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Proteja la reputación de su empresa evaluando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos altamente confiable y con tecnología de IA antes de incorporarlos.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
ComplyCube software de detección de sanciones Comprueba automáticamente a sus clientes con listas de vigilancia globales, incluida la Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Lista Consolidada de la UE, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), Interpol y más de 3000 fuentes de datos adicionales.. Nuestro motor de coincidencia Detecta entidades e individuos sancionados en tiempo real, minimizando los falsos positivos y garantizando una cobertura completa. Cumplimiento de AML y KYC. Con monitoreo continuo y Actualizaciones de listas globales, su negocio permanece protegido en todas las jurisdicciones.
Nuestro detección de PEP La solución identifica Personas Expuestas Políticamente (PEP) a todos los niveles, desde jefes de Estado hasta funcionarios locales, y mapea a sus allegados y familiares mediante la red gráfica patentada de ComplyCube. El sistema de ComplyCube clasifica automáticamente el riesgo de blanqueo de capitales en función del país, la ocupación, la exposición política y el riesgo en listas de vigilancia, y luego activa las alertas. diligencia debida reforzada (EDD) cuando sea necesario. Con alertas en tiempo real y monitoreo continuo, De esta forma, su equipo de cumplimiento podrá centrarse en la toma de decisiones, en lugar de en las comprobaciones manuales.
Sí, ComplyCube ofrece Integraciones API-first que se ajusten fácilmente a su actual KYC, AML o flujos de trabajo de incorporación, así como una plataforma sin código. Ya sea que opere en servicios financieros, criptomonedas, contabilidad, seguros o cualquier otro sector regulado, puedes insertar evaluación de sanciones globales y detección de PEP directamente en su infraestructura existente. Nuestra plataforma admite Verificación instantánea, cargas masivas y monitoreo continuo automatizado, lo que garantiza una incorporación más rápida, una prevención de fraude más sólida y un cumplimiento continuo.
ComplyCube ofrece examen exhaustivo de sanciones globales con cobertura de más de 200 países y territorios y Más de 3000 fuentes de datos. Nuestra plataforma recopila listas oficiales de la ONU, UE, Tesoro del Reino Unido, Departamento del Tesoro de EE. UU., y otras listas locales, regionales y globales. Esto garantiza una visibilidad total en todas las jurisdicciones, manteniendo su negocio en cumplimiento con los reguladores, como FinCEN, AMLD de la UE, FCA, Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), y más. Aquí puede consultarse una lista no exhaustiva de las sanciones y listas de vigilancia incluidas.
ComplyCube combina detección de PEP, evaluación de sanciones globales, y controles de medios adversos en una plataforma de cumplimiento unificada. Automatizado, escalable y en tiempo real La solución ayuda a evaluar Riesgo de AML en segundos, Eliminar el trabajo manual y mejorar la precisión de la incorporación. Desarrollado por Un motor de gráficos propio, API fáciles de usar y cobertura global., ComplyCube es uno de los el mejor software de detección de sanciones para empresas que necesitan rapidez, fiabilidad y plena confianza en las regulaciones. Las organizaciones reguladas también pueden Personalizar el riesgo de blanqueo de capitales por país en tiempo real., para alinearse con sus políticas internas.
