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Verificación de base de datos multi-oficina comprobada

Con la verificación de la base de datos de múltiples agencias de ComplyCube, puede confirmar instantáneamente los datos de identidad de un cliente con fuentes confiables y cumplir con los requisitos KYC/AML.

Verifica digitalmente a un cliente en segundos y sin necesidad de documentos.

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Especialistas en incorporación de perfiles de usuario y verificación KYC | complycube | complycube
Ilustración de una verificación multi-oficina | complycube | complycube
Icono que representa la cobertura mundial de verificación de PEP y verificación de sanciones, impulsada por el mejor software de verificación de sanciones de ComplyCube.

Fuentes confiables

Detecte cualquier discrepancia o patrón sospechoso verificándolo con múltiples fuentes de datos fiables.

Icono que muestra un usuario con varias estrellas | complycube | complycube

Impulsar la incorporación

Reduzca significativamente los falsos positivos y la revisión manual con fuentes de bases de datos de identidad más amplias.

Icono que simboliza la automatización y la integración perfecta del software de detección de PEP y de sanciones utilizando los SDK y las API de ComplyCube.

Plataforma unificada

Resolver el problema de los datos de identidad fragmentados y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de la carga de documentos y la verificación mediante selfies.

La imagen muestra las fuentes de verificación de bases de datos de múltiples agencias; estas fuentes se encuentran en recuadros rectangulares e incluyen autoridades gubernamentales, agencias de crédito y bases de datos comerciales | complycube | complycube

Verificación sin documentos

Incrementar las tasas de incorporación verificadas

Nuestra verificación multi-oficina corrobora los datos del cliente en todas partes. de confianza Utilizar bases de datos de agencias de crédito, gubernamentales, de servicios públicos, comerciales y de propiedad privada para verificar la autenticidad de los clientes con mayor rapidez.

Utilice un motor de coincidencia avanzado con coincidencia aproximada y eliminación de duplicados de datos de origen para detectar inconsistencias, registros duplicados y patrones sospechosos que una sola fuente podría pasar por alto.

Verificación global

Refuerza la confianza en tu identidad con las comprobaciones 2+2.

Verifique los datos de los clientes con exactitud, rapidez y precisión en más de 250 territorios.

Consiga una mayor confianza en la identidad con reglas de verificación personalizables, desde comprobaciones de una sola fuente hasta una verificación 2+2 más sólida.

Ilustración de un perfil de usuario | complycube | complycube
Ilustración de un usuario siendo verificado | complycube | complycube
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Ilustración de un perfil de usuario | complycube | complycube
Ilustración de un perfil de usuario para verificar la identidad del cliente | complycube | complycube

Infraestructura KYC resiliente

Continuidad del negocio, sin interrupciones

Reduzca la dependencia de una única fuente de datos con una sólida verificación de bases de datos de múltiples agencias.

El mecanismo en cascada de ComplyCube redirige las comprobaciones a fuentes alternativas cuando una base de datos deja de estar disponible, lo que le permite mantener un programa KYC y AML sólido las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Servicios en línea

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Superar las expectativas regulatorias con una verificación segura de la base de datos.

Las empresas líderes y reguladas utilizan las comprobaciones multi-buró de ComplyCube para reforzar la debida diligencia del cliente y mantener pruebas claras basadas en el riesgo para KYC/AML.

Ofrecer soporte para la verificación electrónica segura de la identidad (eIDV) en consonancia con los principales requisitos normativos, como la Directiva AMLD6 CDD de la UE, el proceso de incorporación KYC basado en riesgos del Reino Unido, la verificación CIP y SSN/TIN de FinCEN, y mucho más.

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Panel de control KYC AML que muestra el cumplimiento de complycube con KYC AML y las leyes de privacidad de datos. El primer cuadro muestra cuatro mosaicos: AMLD56, FCA UK, FINCEN y TRA UAE. Los dos cuadros siguientes muestran mosaicos relacionados con ISO 27001, GDPR y CCPA | complycube | complycube
Icono que muestra la integración omnicanal de AML y KYC en sistemas web, móviles y API | complycube | complycube

Omnicanal

Realice comprobaciones KYC y AML en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPadOS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para la experiencia del usuario con mínima fricción.

Icono que representa un software de control de sanciones de nivel empresarial con seguridad de datos avanzada y controles de acceso basados en roles | complycube

Listo para la empresa

ComplyCube cumple con los estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.. Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.

Fuentes de datos globales en tiempo real

Las empresas líderes en diversos mercados regulados utilizan la avanzada verificación de datos de múltiples agencias de ComplyCube para incorporar clientes en tan solo 3 segundos. Reduzca el papeleo manual, evite el fraude y disminuya la tasa de abandono con las galardonadas soluciones de verificación electrónica de identidad (eIDV).

Icono que muestra un billete de dólar con una marca de verificación y una cruz. Soluciones AML | complycube | complycube

FinTech

Evaluar el riesgo de las billeteras electrónicas, los neobancos y las plataformas de crédito para lograr una aprobación instantánea y bajas tasas de abandono.

Icono de Bitcoin | complycube | complycube

cripto

Realice una verificación KYC segura y rápida sin necesidad de subir documentos de identificación, especialmente para usuarios de bajo riesgo.

Icono que muestra un vehículo de transporte público | complycube | complycube

movilidad

Verifique de forma fiable a conductores, pasajeros y socios de flotas, evitando al mismo tiempo cuentas falsas o duplicadas.

Icono que muestra una cruz médica | complycube | complycube

cuidado de la salud

Mejorar el acceso seguro a servicios esenciales para pacientes y profesionales sanitarios con un mínimo de errores humanos.

Icono de telecomunicaciones en blanco y negro | complycube | complycube

telecomunicaciones

Detecta y bloquea identidades sospechosas y sintéticas durante el registro de tarjetas SIM y la apertura de cuentas.

Icono que muestra un carrito de compras | complycube | complycube

comercio electrónico

Agiliza la incorporación a los programas BNPL y reduce los riesgos de fraude verificando a los compradores, vendedores y comerciantes de alto riesgo.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al baraka | complycube | complycube
Logotipo negro de Accenture | complycube | complycube
Logotipo negro de Citi | complycube | complycube
Logotipo negro de Lyca mobile | complycube | complycube
Logotipo internacional de Axa | complycube | complycube
Ilustraciones de un documento A4 | complycube | complycube

Fortalezca el KYC con controles multiagencias

Descubra cómo prevenir el fraude en su plataforma y garantizar el cumplimiento nacional e internacional con KYC experto. Lea nuestra guía reciente sobre requisitos críticos dentro de los procesos KYC.

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Soluciones recomendadas

Icono que muestra la silueta de un usuario | complycube | complycube

Verificación biométrica

Nuestro servicio patentado de verificación de selfies tiene la certificación PAD nivel 2, lo que garantiza que su plataforma reciba el más alto nivel de garantía de identidad posible.

Ver solución

Icono que indica que un usuario ha sido verificado | Soluciones de cumplimiento AML | complycube | complycube

Estimación de edad

Usamos la misma tecnología para impulsar nuestra solución de estimación de edad, brindando una protección sencilla pero precisa para productos o servicios en línea con restricción de edad.

Ver solución

Icono de pasaporte para soluciones de verificación de identidad | complycube | complycube

Verificación de documentos

Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece un tiempo de finalización y confiabilidad líderes en el mercado. Las instrucciones son concisas y se pueden seguir en 15 segundos.

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Preguntas frecuentes

Sí. Puede verificar a los clientes sin solicitar la carga de documentos mediante la verificación electrónica de identidad (eIDV). Esto incluye la verificación en bases de datos de múltiples agencias, donde los atributos de identidad se pueden verificar sin necesidad de presentar documentos, lo que reduce las dificultades en el proceso de incorporación.

Recopilamos información de diversos socios, como agencias de crédito, autoridades gubernamentales, bases de datos comerciales, bases de datos de consumidores, empresas de servicios públicos, servicios postales, empresas de telecomunicaciones, bases de datos propias y muchas otras fuentes externas. Para obtener más información sobre cómo lo hacemos, haga clic aquí. aquí.

Según informes del sector, la verificación entre múltiples agencias suele tardar 5 segundos en completarse. Sin embargo, los proveedores de tecnología regulatoria, como ComplyCube, pueden ofrecer resultados en menos de 3 segundos gracias a integraciones de API más amplias.

La verificación 2+2 es un método electrónico de verificación de identidad que contrasta dos datos de identificación únicos en dos o más bases de datos distintas, como agencias de crédito, registros de servicios públicos y autoridades gubernamentales. Refuerza la seguridad de la identidad al verificar que los datos del cliente sean precisos en varios registros fiables.

Sí. La verificación electrónica de identidad facilita el cumplimiento de las normativas KYC (Conozca a su cliente). Los principales organismos reguladores, como la FCA, FinCEN y MAS, exigen a las empresas que verifiquen la información de sus clientes con fuentes fiables y autorizadas. La solución de verificación de bases de datos multi-buro de ComplyCube cumple con estos requisitos.