La verificación "Conozca a su empresa" (KYB, por sus siglas en inglés) ayuda a las organizaciones a identificar empresas, directores y beneficiarios finales (UBO, por sus siglas en inglés) para reducir el fraude, el abuso de empresas fantasma y el riesgo de blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés).
ComplyCube automatiza la verificación de empresas, las comprobaciones del registro mercantil, la selección de directores y la identificación del beneficiario final a través de una plataforma de cumplimiento unificada.
Automatice sus flujos de trabajo de KYB para reducir las revisiones manuales de cumplimiento, acelerar la incorporación de nuevos empleados y mejorar la eficiencia.
Acceda a registros globales de empresas, agencias de crédito y proveedores de datos de confianza para respaldar la verificación empresarial.
Respaldar los requisitos de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales que estén en estricta conformidad con las directrices del GAFI, FinCEN y la OFAC.
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD GLOBAL
Durante el proceso de incorporación de nuevos clientes, valide los registros de propiedad y los atributos de identidad cotejándolos con registros de confianza, agencias de crédito y fuentes de datos de terceros.
ComplyCube ayuda a los equipos a corroborar la información de la empresa en diferentes jurisdicciones, al tiempo que reduce las comprobaciones manuales y los retrasos en las revisiones.
verificación de documentos del director
Las estructuras de propiedad complejas pueden hacer que la recopilación de documentos sea lenta e inconsistente. ComplyCube guía a las partes relevantes a través de flujos de captura seguros para simplificar la recopilación de pruebas.
La verificación de documentos mediante inteligencia artificial admite más de 14 000 tipos de documentos de identidad en más de 220 países y territorios. Esto ayuda a reducir el fraude y agilizar el proceso de incorporación.
flujo de trabajo de gestión de casos
Agilice las complejas revisiones de incorporación de empresas con reglas de riesgo configurables, toma de decisiones automatizada y herramientas de investigación unificadas.
La información detallada sobre la propiedad, el desglose de riesgos y los controles de flujo de trabajo ayudan a los equipos a tomar decisiones de cumplimiento más rápidas y coherentes.
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece las herramientas KYC más completas y flexibles para ayudarte a generar confianza en tu negocio. Tanto si eres una startup como una multinacional, tenemos la solución perfecta para ti.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
220+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
95%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.
Comprensión de la titularidad real beneficiaria (UBO, por sus siglas en inglés)
Descubra cómo las verificaciones de titularidad real (UBO, por sus siglas en inglés) ayudan a detectar riesgos de propiedad y a cumplir con la normativa "Conozca su negocio" (KYB, por sus siglas en inglés). Lea la guía para obtener más información.
Verifique la identidad de los clientes mediante la verificación de identidad automatizada (IDV), la autenticación biométrica y flujos de trabajo de incorporación configurables diseñados para reducir el fraude manteniendo las tasas de conversión.
Se realizan controles a empresas e individuos cotejándolos con listas de sanciones globales, bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), listas de vigilancia y fuentes de información negativas en los medios de comunicación para respaldar las obligaciones de cumplimiento continuo en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Mediante flujos de trabajo de monitoreo continuo contra el lavado de dinero, se debe supervisar a clientes, empresas, directores y beneficiarios finales para detectar actualizaciones sobre sanciones, cambios de propiedad, noticias negativas y riesgos de cumplimiento emergentes.
Sí. ComplyCube automatiza la verificación de empresas, la comprobación de directores y la identificación del beneficiario final (UBO, por sus siglas en inglés) a través de una única plataforma. Además, admite la detección de blanqueo de capitales y el monitoreo continuo, lo que ayuda a los equipos de cumplimiento a reducir las revisiones manuales y a incorporar clientes empresariales con mayor rapidez.
Los flujos de trabajo automatizados ayudan a los equipos a verificar la información de la empresa, los registros de propiedad y las personas asociadas prácticamente en tiempo real cuando se dispone de datos fiables. ComplyCube también utiliza flujos de incorporación guiados para reducir los retrasos causados por solicitudes incompletas.
ComplyCube ayuda a identificar la exposición a empresas fantasma, estructuras de propiedad ocultas y coincidencias con sanciones durante el proceso de incorporación. Las reglas configurables también permiten a los equipos señalar perfiles de mayor riesgo y escalar casos según las políticas internas de riesgo.
Sí. ComplyCube ofrece cobertura KYB en más de 220 países y territorios, lo que ayuda a las organizaciones a verificar empresas en múltiples jurisdicciones. Los equipos pueden combinar comprobaciones de registro, datos de agencias de verificación y verificación de documentos en un único flujo de trabajo.
Los equipos eligen ComplyCube para unificar la verificación empresarial, el proceso de Conozca a su Cliente (KYC) y la detección de blanqueo de capitales en una plataforma configurable. Las API, los SDK y los flujos alojados ayudan a los equipos a implementar soluciones más rápidamente, manteniendo el control sobre el proceso de incorporación.
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