¿ComplyCube ofrece una solución de gestión de casos?

La plataforma de investigación líder en la industria de ComplyCube aumenta todos los datos de sus clientes con nuestras perspectivas de gráficos de conocimiento y los pone al alcance de su agente investigador. Al modernizar sus operaciones de alcance de clientes de KYC con Flow™ de ComplyCube, mejora su experiencia de incorporación de clientes.

Gestión de casos ALD potente e intuitiva

Revise casos sin esfuerzo, realice investigaciones exhaustivas, documente sus hallazgos, vea registros de auditoría y avance a través de sistemas de monitoreo personalizados utilizando nuestra solución de gestión de casos contra el lavado de dinero (AML).

Incorporación en segundos

Tome decisiones de incorporación más rápido con automatización y visualización clara de riesgos.

Mantenga contentos a los reguladores

Satisfaga a sus reguladores con informes de puntos de contacto empresariales y registros de auditoría completos.

Flujos de trabajo inteligentes

Utilice reglas personalizadas inteligentes y flujos de trabajo basados en roles para optimizar sus operaciones.

Primer diseño del agente

Nuestra vista única del cliente permite investigaciones rápidas

La plataforma de investigación líder en la industria de ComplyCube aumenta todos los datos de sus clientes con nuestra información de gráficos de conocimiento y los pone al alcance de su equipo de investigación o cumplimiento.

Al proporcionar desgloses claros de la puntuación de riesgo, sugerencias para investigaciones más profundas y permitir que se registren los comentarios, los agentes pueden incorporarse con confianza e identificar riesgos potenciales rápidamente.

Orquestación inteligente de KYC

Gestión de casos completamente transparente, segura y eficiente

Las reglas comerciales aplicadas y los umbrales utilizados siempre están al frente y al centro. Nuestro sistema de gestión de casos AML le permite establecer reglas para asignar casos a diferentes miembros del equipo o aceptar automáticamente cuando se cumplen criterios específicos.

Una pista de auditoría detallada y herramientas de colaboración con seguimiento garantizan la trazabilidad entre equipos y cumplen los requisitos reglamentarios.

Alcance optimizado del cliente

Comunicaciones transformadoras con los clientes

Al modernizar sus operaciones de acercamiento a clientes KYC con Flow™ de ComplyCube, nuestro software de gestión de casos AML, mejora su experiencia de incorporación de clientes.

ComplyCube Flow™ automatiza las comunicaciones que antes eran manuales y brinda a los clientes un alcance guiado para cerrar consultas de casos (por ejemplo, enviar documentación adicional) de manera rápida y eficiente.

Sirva a más clientes automatizando sus operaciones hoy.

Lo movilizaremos rápidamente con nuestras soluciones sin código/de código bajo, utilizando flujos de trabajo de mejores prácticas que se ajustan para cumplir con su enfoque basado en el riesgo.

Automatice sus flujos de trabajo

Nuestro equipo de éxito del cliente puede brindar asistencia continua y optimizar las operaciones de KYC a medida que cambian las necesidades comerciales.

También permitiremos que su equipo realice cambios en tiempo real para alinearse con sus políticas y apetito por el riesgo.

Alcance seguro del cliente

Configure sus flujos de trabajo para llegar a los clientes utilizando nuestra solución de verificación de identidad y KYC segura, de marca, totalmente personalizable y alojada ComplyCube Flow™

Asegúrese de que su recopilación de datos cumpla con GDPR mientras verifica a sus clientes rápidamente, con un código mínimo

Visualizar datos de investigación

La forma en que se presentan los conjuntos de datos KYC en profundidad afecta la eficacia de las investigaciones. Especialmente cuando se identifican asociaciones e interacciones indirectas a lo largo del tiempo.

Nuestra asociación de entidades visuales y desgloses detallados de cheques. Proporcione la explicabilidad requerida tanto por los reguladores como por los analistas operativos.

Listo para la empresa

Nuestra auditoría empresarial y controles de acceso basados en roles (RBAC). Brindarle la trazabilidad de la investigación que esperan los reguladores más estrictos.

Se presentan todas las reglas comerciales, los umbrales de activación y las notas de los colaboradores, lo que permite operaciones en grandes organizaciones con varios equipos.

Confiado por grandes nombres

Entendiendo los precios de AML

Explore los costos de las verificaciones AML manuales y automatizadas, descubra gastos ocultos y encuentre orientación para seleccionar la mejor plataforma AML para sus necesidades.

Explora otras soluciones

Sanciones y pesquisa de PEP

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.

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Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

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Verificación de documentos

Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantarán las instrucciones claras mientras son guiados a través de nuestro rápido proceso de verificación.

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Verificación biométrica

Utilice nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad es la misma persona. Nuestro análisis integral utiliza vectores biométricos y de comportamiento para brindarle el más alto nivel de seguridad.

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Verificación de dirección

Mejore la calidad de la información de sus clientes utilizando nuestras soluciones de captura inteligente y eExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los detalles proporcionados por el cliente y la geolocalización.

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Cheques de oficinas múltiples

Verifica los datos de tu cliente como nombre, dirección, fecha de nacimiento y Número de Seguro Social (SSN) contra uncontra una amplia gama de fuentes confiables, como agencias gubernamentales, agencias de informes crediticios y bases de datos patentadas.

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