Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Autenticación de clientes
Verifique las caras de sus clientes en tiempo real
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
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Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
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Verificar edad para proteger a los vulnerables
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Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
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Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
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Precios flexibles de verificación de identidad y servicios KYC diseñados para empresas de todos los tamaños.
Nuestro sencillo plan basado en crédito de pago por uso (PAYG)
por crédito
Sin compromiso
Control de identidad mejorado
Comprobante de domicilio
Age estimation check
Autenticación facial
Inscripción facial
Más popular
Para empresas que quieren funciones más potentes
por mes
Autenticación facial
Inscripción facial
Para empresas en crecimiento con requisitos de mayor volumen
por mes
incluido 200 cheques por mes
Funciones globales
Proyectos
1
2
5
Prueba gratis
Acceso al portal web
SDK web multidispositivo
Página de interfaz de usuario alojada
Formularios de divulgación de KYC e IDV
falla rapida
Integración API pura
bibliotecas nativas
Soporte para idiomas
Integración de sandbox
Descarga de medios
Carga de medios
SDK móviles nativos
–
Puntuación de riesgo
–
Personalización de marca
–
Pista de auditoría completa
–
Retención de datos
12 meses
Ilimitado
Ilimitado
Customizable retention policies
–
–
Límite de cuota de servicio
2000 verificaciones por mes
3000 verificaciones por mes
4000 verificaciones por mes
Detección estándar de AML
Sanciones legales y listas de vigilancia
PEP nivel 1
Monitoreo continuo de AML
–
+$0.010 por mes
+$0.0075 por mes
Detección ampliada de AML
Sanciones completas y listas de vigilancia
Todos los niveles de PEP
Medios adversos globales
Monitoreo continuo
–
+$0.035 por mes
+$0.030 por mes
Procesamiento a granel
–
Listas personalizadas
–
–
Contáctenos para mas información
Verificación de documentos
Análisis de documentos
8 de 12 características
9 de 12 características
12 de 12 características
Más de 10 000 tipos de identificación
análisis de 22 puntos
Comprobación de lista negra
Detección de muestras
Verificación de edad
verificación ZLM
elementos de seguridad
–
–
–
Documento vivacidad
–
–
Detección de sabotaje
–
–
caras prohibidas
–
–
Extracción de datos
17 de 17 características
17 de 17 características
17 de 17 características
Número del Documento
Nombre de pila
Apellido
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Fecha de expiración
Fecha de emisión
Lugar de emisión
La autoridad emisora
Número personal
Número de impuesto
Numero de seguro
País de emisión
Nacionalidad
Habla a
PII data redaction
Redacción de campos personalizados
–
–
Soporte NFC
–
–
Comprobaciones de identidad
Análisis de identidad
3 de 5 características
3 de 5 características
5 de 5 características
Detección de vida
similitud facial
Detección de suplantación de identidad
suplantación de identidad de la red
–
–
–
–
Vida pasiva certificada
Análisis de identidad mejorado
0 de 6 características
4 de 6 características
6 de 6 características
–
similitud facial
–
Desafíos activos
–
Detección de suplantación de identidad
–
suplantación de identidad de la red
–
–
–
–
–
Autenticación de clientes
–
–
Age estimation checks
Age estimation
–
Certified liveness
–
Cheques de oficinas múltiples
Verificación de datos
6 de 6 características
6 de 6 características
6 de 6 características
Nombre
Fecha de nacimiento
Habla a
número de identificación
Número de Seguro Social
30+ países
Fuentes de datos
9 de 9 características
9 de 9 características
9 de 9 características
Agencias gubernamentales
Bases de datos comerciales
Bases de datos de consumidores
Autoridades de servicios públicos
autoridades postales
Operadores móviles
Bases de datos propietarias
Otras fuentes
Comprobaciones 2+2 mejoradas
–
–
Tan bajo como
+$0.60 por cheque
Comprobantes de comprobaciones de domicilio
Análisis de PoA
0 de 3 funciones
3 de 3 características
3 de 3 características
Validación de dirección
–
–
–
Extracción de datos
0 de 7 características
7 de 7 características
7 de 7 características
Tipo de Documento
–
nombres
–
Editor
–
Fecha de expiración
–
Fecha de emisión
–
Habla a
–
Ubicación de la IP del cliente
–
Búsqueda de dirección
–
–
$0.05 por búsqueda
Soluciones KYB
Detección de AML empresarial
UBO y asociaciones de directores
–
–
Búsqueda e información de la empresa
–
–
$0.90 por búsqueda
Portal web
Miembros del equipo
2 usuarios
5 usuarios
10 usuarios
Roles y permisos del equipo
Gestión de casos e investigaciones
Verificaciones manuales
Notificaciones de webhook
Automatizaciones
–
Importaciones y exportaciones a granel
–
Notificaciónes de Correo Electrónico
–
Informes en PDF
–
Apoyo
Apoyo técnico
Boleto
Boleto
Entrada + llamada
Soporte de implementación
–
Correo electrónico
Correo electrónico + llamada
Soporte de cumplimiento
–
–
Correo electrónico + llamada
Extras
Autocompletar documento
–
–
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