Soluciones AML y KYC diseñadas para contadores

Simplifique el cumplimiento contable con un software AML diseñado para contadores que automatiza la incorporación de clientes, la verificación de identidad, la selección, la debida diligencia y el monitoreo continuo. Digitalice los servicios contables AML manuales y mantenga registros claros y listos para auditoría durante todo el ciclo de vida del cliente.

Una de cada cinco firmas de contabilidad analizadas no cumplía plenamente con la normativa contra el blanqueo de capitales, lo que pone de manifiesto la necesidad de automatizar el cumplimiento de la normativa contable.

Confiado por grandes nombres

Incorporación de clientes más rápida

La adquisición fluida de clientes es imperativa para las relaciones con nuevos clientes. Construya nuevas relaciones con clientes que duren con nuestras soluciones sin fricciones.

Registros AML listos para auditoría

Nuestra maleable plataforma de cumplimiento combina la responsabilidad con la accesibilidad a los datos. Tome decisiones inteligentes con la ayuda de datos intuitivos del cliente.

Flujos de trabajo basados en riesgos

Las empresas pioneras que emplean soluciones innovadoras presencian un crecimiento acentuado. Lidera el grupo y establece el nuevo estándar para el cumplimiento contable.

Revolucionado Adquisición de Clientes

Acelere la incorporación de clientes con KYC.

Ofrezca a los nuevos clientes un proceso de incorporación digital más sencillo, al tiempo que recopila los datos necesarios para la verificación de identidad, la debida diligencia y la detección de blanqueo de capitales.

Los flujos de trabajo alojados y personalizados de ComplyCube ayudan a las empresas de contabilidad a reducir la recopilación manual de documentos, evitar procesos de incorporación saturados de correos electrónicos y crear una mejor primera impresión.

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Gestión avanzada de casos

Cree flujos de trabajo de riesgo para cada tipo de cliente.

No todos los clientes requieren el mismo nivel de diligencia debida. ComplyCube ayuda a las firmas de contabilidad a crear flujos de trabajo AML configurables para diversas personas, operadores y empresas.

Los equipos pueden aplicar la debida diligencia estándar, activar la debida diligencia reforzada cuando sea necesario y remitir los casos para su revisión manual, a través de un flujo de trabajo centralizado de gestión de casos.

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Soluciones KYC ricas en funciones

Automatice las comprobaciones contra el blanqueo de capitales para el cumplimiento contable.

ComplyCube ayuda a las firmas de contabilidad a fortalecer sus controles contra el lavado de dinero en la incorporación de clientes, la aplicación de sanciones y la detección de personas políticamente expuestas (PEP). También brindan apoyo en la verificación de noticias negativas, la evaluación de riesgos, la gestión de casos y el monitoreo continuo.

Automatice las comprobaciones clave y mantenga un registro claro de las decisiones sobre el riesgo de los clientes. La puntuación de riesgo inteligente ayuda a los equipos a identificar a los clientes de alto riesgo, priorizar la debida diligencia reforzada y documentar los motivos por los que un cliente fue aprobado, escalado o rechazado.

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Software KYC y AML para contables

Garantizar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero es fundamental. Seleccionar el software contra el lavado de dinero adecuado para los contables es fundamental para mantener el cumplimiento y protegerse contra actividades ilícitas. Obtenga más información en nuestra guía reciente.

Soluciones recomendadas

Conozca a su cliente

Verifique a sus clientes y disuada a personas sospechosas sin agregar niveles de fricción innecesarios. Incorpore nuevos clientes sabiendo que las obligaciones regulatorias de su empresa están protegidas.

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Sanciones y evaluación de PEP

Nuestra cobertura global de fuentes de listas de vigilancia AML y configuraciones de automatización personalizables permite el cumplimiento de las regulaciones más rigurosas en todo el mundo.

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Monitoreo continuo

Gestione fácilmente sus necesidades de monitorización continua con nuestra solución de monitoreo constante. Nuestra plataforma le proporciona información en tiempo real sobre la situación de sus clientes.

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Cifras que lo demuestran

¿Por qué ComplyCube?

ComplyCube proporciona a las firmas de contabilidad las herramientas para automatizar las comprobaciones contra el blanqueo de capitales, verificar a los clientes y detectar el riesgo de delitos financieros. Desde pequeños despachos hasta firmas con múltiples oficinas, ComplyCube ayuda a los equipos a estandarizar la incorporación de clientes y reducir el trabajo manual de cumplimiento normativo.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

200+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

3,000+

Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

95%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el software AML para contadores?

El software AML para contadores ayuda a las firmas a automatizar la debida diligencia del cliente, la verificación de identidad, el control de sanciones, la verificación de personas políticamente expuestas (PEP), el análisis de noticias negativas, la calificación de riesgos y el monitoreo continuo. Reduce la administración manual y, al mismo tiempo, ayuda a las firmas a mantener registros listos para auditorías y cumplir con las normas contables.

¿Cómo pueden las firmas de contabilidad automatizar la debida diligencia de sus clientes?

Las firmas de contabilidad pueden automatizar la debida diligencia de sus clientes mediante flujos de trabajo digitales para verificarlos, recopilar la información necesaria, detectar riesgos de delitos financieros y derivar los casos de mayor riesgo para su revisión. ComplyCube admite verificaciones para personas físicas, directores, beneficiarios finales y clientes corporativos.

¿Los contadores deben verificar si sus clientes están sujetos a sanciones o son personas políticamente expuestas (PEP)?

Sí. Las firmas de contabilidad deben identificar si sus clientes, directores, beneficiarios finales o partes vinculadas figuran en listas de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP), listas de vigilancia o fuentes de información negativas. El análisis automatizado ayuda a las firmas a detectar relaciones de alto riesgo con mayor antelación y a aplicar la debida diligencia.

¿Cómo ayuda el seguimiento continuo a las empresas de contabilidad?

El monitoreo continuo ayuda a las firmas de contabilidad a detectar cambios en el riesgo del cliente después de su incorporación, como la exposición a nuevas sanciones, la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP), la cobertura mediática negativa o la inclusión en listas de vigilancia. Esto respalda la debida diligencia continua y ayuda a las firmas a mantener servicios de contabilidad contra el lavado de dinero más sólidos a lo largo del tiempo.

¿Cómo ayuda ComplyCube a cumplir con las normas contables?

ComplyCube facilita el cumplimiento normativo contable al combinar la verificación de identidad digital, la detección de blanqueo de capitales, la evaluación de riesgos, la gestión de casos, el monitoreo continuo y las pistas de auditoría en una plataforma configurable. Esto permite a las firmas de contabilidad reemplazar los procesos manuales de prevención del blanqueo de capitales con flujos de trabajo de cumplimiento más rápidos y consistentes.