El nodo de confianza: cumplimiento de las criptomonedas

Desplegar el ComplyCube Nodo de confianza, bloquee las transferencias ilícitas en todo momento y escale con confianza. Integral continuo KYC en cadena los servicios permiten cumplimiento criptográfico y genera confianza en cada transacción.

The Trust Node: Cumplimiento criptográfico para KYC en cadena

En 2023 se lavaron más de $20 mil millones a través de criptomonedas, y los datos sugieren que esta tendencia continuará en 2024 y más allá.

ícono que muestra la apertura de una cuenta en una computadora portátil

Adquisición de cuenta

Una sólida verificación de identidad y una detección rápida maximizan las conversiones con la adquisición instantánea de clientes para catalizar la competitividad.

icono que muestra un reloj de pared

Cumplimiento continuo

Las herramientas avanzadas en cadena mitigan las transacciones maliciosas y disuaden a los estafadores en todo momento posible.

Icono de un globo

Crecimiento internacional

Las estrategias flexibles de KYC permiten la expansión en el extranjero bajo un solo servicio. Una pila tecnológica todo en uno para el cumplimiento de las criptomonedas.

Confiado por grandes nombres

albaraka blanquecino
banco citi blanco roto
logotipo de acento blanco
Icono de Lyca Móvil
axa blanquecino

Nodo de confianza nivel 1

Cobertura AML criptográfica

Reduzca los costos de adquisición y mitigue el fraude en tiempo real con el conjunto completo de herramientas Conozca a su cliente de Trust Node Level 1. Nuestro paquete KYC flexible incluye:

  • Flujos de verificación de identidad

  • Monitoreo continuo

  • detección de AML

  • Comprobante de verificación de domicilio

  • Puntuación de riesgo del usuario

  • Verificación KYB

El cumplimiento de las criptomonedas se simplifica con flujos de idv automatizados.
Los servicios kyc y aml en cadena son vitales para los intercambios centralizados y otros VASP

Nodo de confianza nivel 2

KYC en cadena

Nuestro paquete más completo garantiza el cumplimiento de las criptomonedas, incluidas todas las funciones de Level 1 con herramientas adicionales de detección preventiva de fraude. Proteja su plataforma en cada paso del camino con nuestro análisis intuitivo dentro y fuera de la cadena. El nivel 2 del nodo de confianza incluye:

  • Puntuación de riesgo VASP

  • Detección VASP en cadena

  • Evaluación de transacciones
  • Monitoreo de transacciones

Explora otras soluciones

Icono de un registro de información

Listas de observación

Nuestra cobertura integral de fuentes de listas de vigilancia AML globales, resultados instantáneos y funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con todas las reglamentaciones.

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo

Controle a sus clientes contra nuestras sanciones, listas de seguimiento, PEP y bases de datos de medios adversos después de haberlos incorporado.

Icono de billete de dólar

Anti lavado de dinero

Nuestra plataforma AML fácil de integrar para satisfacer a los reguladores, prevenir delitos financieros (FinCrime) y financiación antiterrorista (CTF).

Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

220+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

3,000+

Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

98%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.