Desplegar el ComplyCube Nodo de confianza, bloquee las transferencias ilícitas en todo momento y escale con confianza. Integral continuo KYC en cadena los servicios permiten cumplimiento criptográfico y genera confianza en cada transacción.
Una sólida verificación de identidad y una detección rápida maximizan las conversiones con la adquisición instantánea de clientes para catalizar la competitividad.
Las herramientas avanzadas en cadena mitigan las transacciones maliciosas y disuaden a los estafadores en todo momento posible.
Las estrategias flexibles de KYC permiten la expansión en el extranjero bajo un solo servicio. Una pila tecnológica todo en uno para el cumplimiento de las criptomonedas.
Nodo de confianza nivel 1
Reduzca los costos de adquisición y mitigue el fraude en tiempo real con el conjunto completo de herramientas Conozca a su cliente de Trust Node Level 1. Nuestro paquete KYC flexible incluye:
Flujos de verificación de identidad
Monitoreo continuo
detección de AML
Comprobante de verificación de domicilio
Puntuación de riesgo del usuario
Verificación KYB
Nodo de confianza nivel 2
Nuestro paquete más completo garantiza el cumplimiento de las criptomonedas, incluidas todas las funciones de Level 1 con herramientas adicionales de detección preventiva de fraude. Proteja su plataforma en cada paso del camino con nuestro análisis intuitivo dentro y fuera de la cadena. El nivel 2 del nodo de confianza incluye:
Puntuación de riesgo VASP
Detección VASP en cadena
Monitoreo de transacciones
Nuestra cobertura integral de fuentes de listas de vigilancia AML globales, resultados instantáneos y funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con todas las reglamentaciones.
Controle a sus clientes contra nuestras sanciones, listas de seguimiento, PEP y bases de datos de medios adversos después de haberlos incorporado.
Nuestra plataforma AML fácil de integrar para satisfacer a los reguladores, prevenir delitos financieros (FinCrime) y financiación antiterrorista (CTF).
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
220+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
98%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
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