Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
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Ponga en marcha su proceso de incorporación
A medida que el mundo adopta rápidamente a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), la regulación de las criptomonedas le sigue rápidamente. Al aprovechar nuestros servicios AML/KYC, puede legitimar sus servicios por delante de la curva.
En el espacio de rápido movimiento de las criptomonedas. Brindamos la innovación y la tecnología que necesita para brindar una experiencia digital perfecta para su negocio de criptomonedas.
La seguridad es vital para generar confianza en el comercio. Ofrecemos autenticación biométrica que le permite asegurar transacciones sospechosas antes de que sucedan.
AML es primordial en la construcción de la reputación de las criptomonedas. Es por eso que ofrecemos cheques KYC de grado bancario y detección AML para cumplir con los requisitos normativos globales.
Verificación del documento de identidad
Cuando incorpore a un nuevo inversionista/comerciante, use nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad sea la misma persona.
Realizamos un análisis integral aprovechando los vectores biométricos y de comportamiento para brindarle el más alto nivel de seguridad.
Verificación de datos de identidad
Aproveche nuestra detección de vida impulsada por IA para establecer una presencia genuina del cliente y disuadir a los impostores. Nuestra detección anti-spoofing protegerá su empresa de ataques de presentación avanzados, como máscaras 3D, sin fricciones adicionales para el usuario.
anti lavado de dinero
A medida que las criptomonedas ingresan a las principales carteras de inversores institucionales, las palabras clave son la lucha contra el lavado de dinero. Para asegurarse de que su negocio no se vea afectado por la antigua reputación de las criptomonedas, use nuestro paquete AML para administrar su apetito por el riesgo y brindar su enfoque basado en el riesgo.
Nuestra cobertura integral de fuentes de listas de vigilancia AML globales, resultados instantáneos y funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con todas las reglamentaciones.
Controle a sus clientes contra nuestras sanciones, listas de seguimiento, PEP y bases de datos de medios adversos después de haberlos incorporado.
Nuestra plataforma AML fácil de integrar para satisfacer a los reguladores, prevenir delitos financieros (FinCrime) y financiación antiterrorista (CTF).
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
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Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
95%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.