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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Logotipo de Maribank en el centro junto con la bandera de Singapur en la parte superior | complycube | complycube

Cómo MariBank de Singapur desmanteló una red de lavado de dinero

El caso de la red de lavado de dinero en Singapur demuestra por qué el proceso KYC (Conozca a su cliente) no termina con la incorporación de clientes. Descubra cómo MariBank ayudó a las autoridades a desmantelar esta notoria red criminal compartiendo información crucial sobre delitos financieros.
Ficha de advertencia roja conectada por una línea punteada a una tarjeta de perfil etiquetada como caso de corrupción | complycube | complycube

12 señales de alerta críticas sobre proveedores de plataformas de verificación de identidad electrónica (KYC)

Un proveedor electrónico de verificación de identidad del cliente (KYC) puede mejorar el proceso de incorporación de clientes. Sin embargo, con tantas plataformas disponibles hoy en día, ¿cómo pueden los responsables de cumplimiento determinar si una plataforma ofrece exactamente lo que necesitan?.
Diagrama de integración circular que muestra los logotipos de los socios alrededor de un icono central de walletcoins seon complycube compliance advantage first aml smartsearch credas figsflow | complycube | complycube

Comparativa de plataformas AML KYC para contabilidad: 7 empresas a considerar

Las firmas de contabilidad requieren soluciones AML KYC personalizadas debido a los riesgos transaccionales y conductuales específicos del sector. Por ello, los contadores deben realizar una comparación exhaustiva de plataformas AML KYC para seleccionar la mejor solución.
Proceso de incorporación de tres carriles que muestra cómo el software KYC de incorporación de clientes para bancos guía a los solicitantes a través de la verificación de aprobación o la revisión manual | complycube | complycube

Cómo crear un proceso de verificación de identidad (KYC) para la incorporación de clientes en bancos

Descubra cómo el proceso de verificación de identidad (KYC) para la incorporación de clientes en bancos puede utilizar la verificación adaptativa, las señales de fraude y los flujos de trabajo basados en riesgos. Aprenda a agilizar la apertura de cuentas, reducir las fricciones y fortalecer el cumplimiento normativo a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Logotipo de CCV con la bandera de Francia en la parte superior derecha | complycube | complycube

Países Bajos multa a la empresa financiera CCV con 2,65 millones de euros por deficiencias en la monitorización.

El Banco Nacional de los Países Bajos (DNB), autoridad reguladora del país, multó a la empresa de servicios financieros CCV con 2,65 millones de euros por deficiencias históricas en su sistema de seguimiento y control de clientes. CCV no cumplió adecuadamente con las normas de la Wwft.
Ilustración de detección de fraude biométrico y detección de suplantación biométrica que muestra un escaneo facial verificado conectado a comprobaciones de identidad y huellas dactilares | complycube | complycube

Las 5 mejores plataformas de detección de fraude biométrico de 2026

En esta guía, compare las principales plataformas de detección de fraude biométrico para 2026. Descubra cómo la detección de vitalidad, la biometría conductual y la detección de suplantación biométrica ayudan a las organizaciones a detener los deepfakes, el fraude de identidad y el robo de cuentas.
Comprador profesional que evalúa múltiples criterios de API de verificación de identidad, incluyendo integración de API, webhooks, prevención de fraude, verificación biométrica, detección de vitalidad, cumplimiento de AML, precios, tiempo de actividad y evidencia de auditoría para elegir la mejor API de verificación de identidad para KYC en tiempo real | complycube | complycube

Cómo elegir la mejor API de verificación de identidad para KYC en tiempo real

Aprenda a elegir el proveedor de API de verificación de identidad adecuado para el proceso de Conozca a su Cliente (KYC) en tiempo real. Descubra cómo los proveedores pueden ayudar con la prevención del fraude y las verificaciones biométricas, los webhooks, las pruebas de cumplimiento, la disponibilidad y la necesidad de establecer criterios para la compra de API.
Un gráfico con el logotipo de Argent Capital Management en el centro, con una acusación de fraude que aparece sobre una pila de monedas y el logotipo de CFTC | complycube

La multa impuesta por la CFTC expone el fraude del pool de criptomonedas $14M.

La acción de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) contra Argent Capital Management va más allá del presunto fraude a los inversores. Descubra qué revela el caso de $14 millones sobre el cumplimiento normativo, los controles y el riesgo de delitos financieros en el sector de las criptomonedas.
La imagen muestra el logo de bet365 con la bandera australiana en la esquina superior izquierda | complycube | complycube

Australia obliga a la empresa de apuestas Bet365 a mejorar su programa contra el blanqueo de capitales.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Australia, AUSTRAC, obliga a Bet365 a adoptar un plan de remediación contra el blanqueo de capitales legalmente vinculante. Durante las investigaciones, AUSTRAC descubrió que la empresa de apuestas había infringido gravemente la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del país.
Escudo azul con una marca de verificación en el centro, rodeado de iconos de seguridad en un diseño circular, una imagen de un abogado/profesional legal conectada por una línea punteada a una insignia de la bandera australiana | complycube

Los 5 mejores programas de cumplimiento de la Fase 2 para 2026

Compare las mejores soluciones de software de cumplimiento de la Fase 2 para 2026 y descubra cómo las empresas pueden ir más allá de las verificaciones de identidad para crear flujos de trabajo AML/CTF para riesgos, monitoreo, informes, evidencia lista para auditorías y debida diligencia continua del cliente.
La imagen muestra el logotipo del grupo Alibaba junto con iconos de monedas USD a la izquierda y el logotipo del Departamento de Justicia de EE. UU. a la derecha | complycube | complycube

Alibaba y AUS Merchant Services pagan 17.600 millones de dólares a los reguladores estadounidenses.

El 1 de julio, Alibaba y AUS Merchant Services firmaron un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pagando 1.700 millones de dólares por no haber impedido que los comerciantes vendieran e importaran artículos ilícitos y controlados.
Ilustración que representa la multa de la SEC de Merrill Lynch, con el logotipo del toro de Merrill Lynch, un icono de dinero con la bandera de EE. UU. y símbolos de verificación de cumplimiento sobre un fondo azul claro | complycube | complycube

Merrill Lynch multada con $7,5 millones por incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Merrill Lynch fue multada con 7.5 millones de dólares estadounidenses por la SEC por fallas en la presentación de informes contra el lavado de dinero, lo que se suma a un historial más amplio de sanciones regulatorias relacionadas con la presentación de informes de actividades sospechosas, informes de operaciones, informes de derivados, deficiencias en la gobernanza y problemas de protección al inversor.