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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Descripción general del análisis de transacciones que muestra a un analista de cumplimiento utilizando un motor de análisis para realizar una verificación de transacciones con controles de sanciones y reglas de riesgo que generan resultados aprobados o señalados.

¿Qué hace que el análisis de transacciones sea tan eficaz para detectar delitos financieros?

El análisis de transacciones ayuda a detectar actividades sospechosas en tiempo real al cotejar los pagos con sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y normas de riesgo. Descubra cómo funciona, por qué se producen falsos positivos y cómo mejorar el cumplimiento normativo y la precisión en la toma de decisiones.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín informativo de CryptoCubed de marzo: El esquema Ponzi de JPMorgan y las normas de la SEC

Este mes, observamos los esfuerzos de los reguladores por estabilizar el sector de las criptomonedas, con normas actualizadas que facilitan la comprensión del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en criptomonedas. Además, analizamos las cuantiosas multas y la revocación de licencias en tres casos importantes.
Verificación de identidad electrónica vs. verificación de documentos: ¿cuál es la adecuada para la experiencia del cliente?

Verificación electrónica de identidad frente a comprobación de documentos para la incorporación de nuevos empleados.

La verificación electrónica de identidad (eIDV) y la verificación de documentos permiten a las empresas verificar a sus clientes de forma segura y precisa durante el proceso de incorporación para la prevención del blanqueo de capitales. Sin embargo, cada enfoque presenta diferentes costes, operaciones y eficacia.
Guía de desafíos de la revisión de documentos para equipos de cumplimiento

Guía de desafíos en la verificación de documentos para equipos de cumplimiento normativo

Los problemas en la verificación de documentos pueden ser complejos y rara vez se deben a la carga de un solo documento incorrecto. Por el contrario, los fallos en el proceso pueden deberse a múltiples factores. Sin las soluciones adecuadas, esto puede afectar las operaciones de la empresa y los esfuerzos de KYC (Conozca a su cliente).
Ilustración de una persona que usa una computadora portátil junto a una tarjeta de identidad verificada e íconos de aprobación que representan el software de detección de fraude de criptomonedas, prevención de fraude con inteligencia artificial para web3 y prevención de fraude de criptomonedas durante la incorporación digital

Cómo el software de detección de fraudes criptográficos detecta y detiene comportamientos riesgosos

Descubra cómo el software de detección de fraude criptográfico ayuda a Web3 y a las plataformas criptográficas a detener estafas, reducir falsos positivos y monitorear actividades riesgosas con controles impulsados por IA, mayor cumplimiento y mejor protección para los usuarios y los activos digitales.
¿Por qué es fundamental la verificación de la licencia de conducir para el cumplimiento de las políticas de viajes compartidos?

¿Por qué es fundamental la verificación de la licencia de conducir para el cumplimiento de los servicios de viajes compartidos?

Con el creciente uso de servicios digitales y un mayor acceso a la conducción, la industria de los viajes compartidos ha transformado la movilidad en carretera. Sin embargo, este crecimiento se enfrenta a regulaciones más estrictas en torno a la verificación del permiso de conducir.
¿Cuáles son las mejores soluciones de verificación automatizada de edad en 2026?

Las mejores soluciones de verificación automatizada de edad en 2026

Las soluciones automatizadas de verificación de edad son fundamentales para el cumplimiento normativo. Una solución moderna de verificación de edad ayuda a las empresas a obtener resultados más rápidos, cumplir con las leyes de privacidad de datos y adaptarse a las regulaciones cambiantes.
Guía de monitoreo continuo de AML para aseguradoras

Implementar un monitoreo continuo de AML para aseguradoras

La monitorización continua de la prevención del lavado de dinero (AML) facilita la detección y prevención del fraude. En el sector de seguros, el proceso implica realizar verificaciones en tiempo real de PEP, cobertura mediática adversa y sanciones para identificar a los clientes de alto riesgo a medida que evolucionan.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín informativo de CryptoCubed de febrero: La mala praxis de Paxful en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la red de fraude de la India

En esta edición, exploramos las infracciones masivas de la normativa antilavado de dinero y las multas que han sido noticia, incluyendo las de Cetera, Saxo Bank y Bithumb (Corea del Sur). También cubrimos el último marco de la OCDE para las criptomonedas de enero, cuyo objetivo es combatir la evasión fiscal global.