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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Empresas fantasma del Reino Unido vinculadas a hasta 464 millones de libras esterlinas en fondos sospechosos, mostradas con imágenes de tiendas de conveniencia y del sector de la belleza | complycube | complycube

Empresas fantasma vinculadas a fondos sospechosos de hasta 464 millones de libras esterlinas.

Más de 3.000 empresas fantasma del Reino Unido podrían haber movido hasta 464 millones de libras esterlinas a través de negocios con gran volumen de efectivo que se hacían pasar por salones de belleza, minimercados y tiendas de conveniencia, lo que plantea nuevas preocupaciones en torno a los controles KYB (Conozca a su cliente), AML (Antilavado de Dinero) y la verificación de empresas.
Flujo de trabajo de reclutamiento que muestra cómo las empresas verifican el derecho a trabajar de los empleados, los requisitos del derecho a trabajar en el Reino Unido y gestionan el cumplimiento del derecho a trabajar en el Reino Unido durante el proceso de reclutamiento, desde la selección de candidatos hasta la colocación | complycube | complycube

Cómo las empresas de contratación del Reino Unido pueden comprobar el derecho de los empleados a trabajar.

Una guía práctica para empresas de reclutamiento sobre cómo comprobar el derecho a trabajar de los empleados, elegir la vía de verificación correcta, gestionar las responsabilidades de la agencia, conservar las pruebas y prepararse con confianza para los cambios en la legislación británica sobre el derecho a trabajar en 2026.
Logotipo de Binance en el centro con icono de esposas en la parte inferior derecha | complycube | complycube

Dos empleados de Binance detenidos en los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una investigación por delitos financieros.

Recientemente, dos empleados de Binance fueron detenidos e interrogados en los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una investigación más amplia del país sobre posibles delitos financieros. La empresa de criptomonedas ha estado bajo un escrutinio constante a nivel mundial en los últimos años.
Ilustración de una infografía circular con tarjetas etiquetadas como "detección de riesgo de identidad" y "evidencia" alrededor de una pila central | complycube | complycube

Guía práctica para el comprador sobre controles contra el blanqueo de capitales para abogados

Los controles contra el blanqueo de capitales para los abogados del Reino Unido son fundamentales para cumplir con los requisitos normativos. Sin embargo, debido a los riesgos específicos del sector, los procesos legales y el acceso a la información de los clientes, los abogados requieren soluciones específicas contra el blanqueo de capitales.
Software de verificación AML KYC en los EAU que muestra un perfil de cliente verificado con comprobaciones de identidad e indicadores de cumplimiento de los EAU | complycube | complycube

Guía del comprador de software de detección de blanqueo de capitales para los Emiratos Árabes Unidos (2026)

Las empresas en los EAU deben elegir el software de detección de blanqueo de capitales adecuado en 2026. Descubra cómo las sanciones, las personas políticamente expuestas, la coincidencia de nombres árabes, los falsos positivos y el monitoreo continuo interactúan bajo el escrutinio regulatorio.
Gráfico de mica que ilustra la aplicación de la ley de criptomonedas que involucra a Knaken Crypto con simbología regulatoria europea y activos digitales que representan la venta de 2 millones de euros | complycube | complycube

La aplicación de la ley en materia de criptomonedas, en el punto de mira, mientras los fiscales holandeses venden criptomonedas de Knaken por valor de 2,2 millones de euros.

Los fiscales holandeses vendieron criptomonedas de Knaken incautadas por valor de 2,2 millones de euros, lo que puso en el punto de mira la aplicación de la ley en materia de criptomonedas y las salvaguardias de MiCA, ya que la quiebra plantea interrogantes sobre la protección de los activos de los clientes, su propiedad, su recuperación y una liquidación ordenada.
Flujo de trabajo de detección de fraude KYC que muestra la identidad del documento y las verificaciones biométricas que alimentan una alerta de revisión requerida que respalda el software de detección de lavado de dinero y la evaluación de riesgos del cliente | complycube | complycube

10 señales críticas de detección de fraude KYC que no te puedes perder

La detección de fraude en KYC va más allá de la verificación de identidad e integra señales documentales, biométricas, conductuales y contextuales. Descubra 10 señales o indicadores clave para la detección de fraude y cómo los controles KYC por capas reducen el riesgo y minimizan las fricciones innecesarias.
Tarjeta de perfil con retrato de hombre, título, riesgo actual, barra de color de bajo a alto y marcas de verificación verdes para la revisión de documentos de identidad y evaluación de riesgos | complycube | complycube

¿Qué es el KYC perpetuo (pKYC)? Guía de implementación para 2026

El KYC perpetuo es un modelo de diligencia debida del cliente no negociable que respalda la gestión proactiva de riesgos. El KYC perpetuo detecta automáticamente los riesgos cambiantes de los clientes, lo que permite a los equipos revisar rápidamente patrones y transacciones sospechosas.
Bandera de Singapur en el centro, seguida de un icono de estafa en la parte inferior derecha y un icono de monedas en la parte superior izquierda | complycube | complycube

Una investigación sobre una estafa en Singapur descubre pérdidas de 1.700.540.000 dólares para las víctimas.

En las últimas noticias sobre lucha contra el blanqueo de capitales, informamos sobre la reciente operación en Singapur contra una red de estafas que conectaba a 270 sospechosos con pérdidas superiores a 1.700 millones de dólares. Esta red había cometido delitos como blanqueo de capitales y otros crímenes.
Gráfico financiero de World Liberty que destaca el origen de los fondos en criptomonedas y el escrutinio del origen de los fondos en torno a una importante inversión en criptomonedas | complycube | complycube

El origen de los fondos en criptomonedas está bajo escrutinio tras la inversión de $100M en WLFI.

La inversión de $100M WLFI pone bajo la lupa los controles sobre el origen de los fondos de criptomonedas, lo que subraya por qué el análisis de blockchain por sí solo no puede revelar quién controla los fondos ni el riesgo más amplio de delitos financieros.
Ilustración que representa la legislación sobre el derecho al trabajo de 2026 y los cambios en el derecho al trabajo en el Reino Unido, mostrando la verificación de identidad digital para empleadores que cumplen con los controles del derecho al trabajo, proveedores de servicios de verificación digital, verificación del Ministerio del Interior, estatus migratorio, cumplimiento de la fuerza laboral, seguridad, asilo e inmigración, seguridad fronteriza, asilo y verificación de identidad moderna bajo la legislación actualizada sobre el derecho al trabajo | complycube | complycube

¿Qué cambios introdujo la legislación sobre el derecho al trabajo de 2026?

Los cambios en la legislación sobre el derecho al trabajo que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026 transformarán el cumplimiento normativo en materia laboral en el Reino Unido para diversos empleadores. Descubra las nuevas normas, las obligaciones ampliadas, los requisitos de verificación digital y qué deben hacer las organizaciones para prepararse.
Ilustración que muestra a UBS Financial Services rodeado de reguladores estadounidenses, incluyendo a FinCEN, la SEC, FINRA y la CFTC, tras la sanción récord impuesta a UBS por blanqueo de capitales | complycube | complycube

UBS Financial Services recibe una multa de 125 millones de dólares impuesta por los reguladores estadounidenses.

La principal lección de la multa impuesta a UBS por blanqueo de capitales no se limita a la sanción de 125 millones de dólares. Descubra por qué varios reguladores estadounidenses tomaron medidas contra UBS Financial Services y qué debería aprender de este caso todo equipo de cumplimiento normativo.