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Guía de desafíos de la revisión de documentos para equipos de cumplimiento

Guía de desafíos en la verificación de documentos para equipos de cumplimiento normativo

Los problemas en la verificación de documentos pueden ser complejos y rara vez se deben a la carga de un solo documento incorrecto. Por el contrario, los fallos en el proceso pueden deberse a múltiples factores. Sin las soluciones adecuadas, esto puede afectar las operaciones de la empresa y los esfuerzos de KYC (Conozca a su cliente).
Ilustración de una persona que usa una computadora portátil junto a una tarjeta de identidad verificada e íconos de aprobación que representan el software de detección de fraude de criptomonedas, prevención de fraude con inteligencia artificial para web3 y prevención de fraude de criptomonedas durante la incorporación digital

Cómo el software de detección de fraudes criptográficos detecta y detiene comportamientos riesgosos

Descubra cómo el software de detección de fraude criptográfico ayuda a Web3 y a las plataformas criptográficas a detener estafas, reducir falsos positivos y monitorear actividades riesgosas con controles impulsados por IA, mayor cumplimiento y mejor protección para los usuarios y los activos digitales.
¿Por qué es fundamental la verificación de la licencia de conducir para el cumplimiento de las políticas de viajes compartidos?

¿Por qué es fundamental la verificación de la licencia de conducir para el cumplimiento de los servicios de viajes compartidos?

Con el creciente uso de servicios digitales y un mayor acceso a la conducción, la industria de los viajes compartidos ha transformado la movilidad en carretera. Sin embargo, este crecimiento se enfrenta a regulaciones más estrictas en torno a la verificación del permiso de conducir.
¿Cuáles son las mejores soluciones de verificación automatizada de edad en 2026?

Las mejores soluciones de verificación automatizada de edad en 2026

Las soluciones automatizadas de verificación de edad son fundamentales para el cumplimiento normativo. Una solución moderna de verificación de edad ayuda a las empresas a obtener resultados más rápidos, cumplir con las leyes de privacidad de datos y adaptarse a las regulaciones cambiantes.
Guía de monitoreo continuo de AML para aseguradoras

Implementar un monitoreo continuo de AML para aseguradoras

La monitorización continua de la prevención del lavado de dinero (AML) facilita la detección y prevención del fraude. En el sector de seguros, el proceso implica realizar verificaciones en tiempo real de PEP, cobertura mediática adversa y sanciones para identificar a los clientes de alto riesgo a medida que evolucionan.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín informativo de CryptoCubed de febrero: La mala praxis de Paxful en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la red de fraude de la India

En esta edición, exploramos las infracciones masivas de la normativa antilavado de dinero y las multas que han sido noticia, incluyendo las de Cetera, Saxo Bank y Bithumb (Corea del Sur). También cubrimos el último marco de la OCDE para las criptomonedas de enero, cuyo objetivo es combatir la evasión fiscal global.
La colaboración entre Complycube y Fidamy facilita la adopción de seguros integrados y escalables en toda Europa.

ComplyCube y Fidamy se asocian para acelerar la adopción de seguros integrados

Fidamy (respaldada por el Grupo NN) se asocia con ComplyCube para fortalecer el cumplimiento de las sanciones y la lucha contra el lavado de dinero en los procesos de seguros integrados de Europa, lo que ayuda a las marcas a escalar de manera responsable y, al mismo tiempo, reduce la carga de cumplimiento a medida que se acelera la adopción.
Prueba del derecho a trabajar en el Reino Unido: cómo el IDSP transforma los controles para los empleadores

Guía para empleadores sobre la prueba del derecho a trabajar en el Reino Unido con IDSP certificados

Para evitar multas cuantiosas y daños a la reputación, los empleadores del Reino Unido deben realizar comprobaciones del derecho al trabajo que cumplan con la normativa. Según las directrices del Ministerio del Interior, estas comprobaciones deben cumplir requisitos específicos, como el tipo de documento que se debe recopilar.
Puente roto entre la incorporación y las reclamaciones que muestra por qué la prevención del fraude de seguros falla después de la incorporación, destacando la necesidad de detectar el fraude de seguros y realizar una verificación del fraude de seguros antes de pagar las reclamaciones

Por qué falla la prevención del fraude en seguros después de la incorporación

La prevención del fraude en seguros suele detenerse en la incorporación, pero los estafadores cobran al momento de presentar reclamos. Descubra cómo la detección del fraude en seguros y una verificación basada en el riesgo en cambios de póliza, reclamos y pagos reducen el fraude y los falsos positivos.