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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Ilustración de la verificación de identidad mediante herramientas de detección de deepfakes 2026 que muestra a un usuario con una identificación válida y un resultado de no detección de fraude, destacando cómo las herramientas de detección de deepfakes evalúan la autenticidad y abordan cuáles son las limitaciones de las herramientas actuales de detección de deepfakes en la incorporación.

Por qué las fintechs necesitan herramientas de detección de deepfakes para detener el fraude sintético

Descubra cómo las herramientas de detección de deepfakes ayudan a las FinTechs a detener el fraude de identidad sintética, cumplir con las normas y superar las limitaciones de las herramientas actuales de detección de deepfakes en 2026 y más allá.
¿Qué es la verificación de identidad digital y cómo el EID la transforma para las fintech reguladas?

¿Qué es la verificación de identidad digital y cómo la eID la transforma para las fintech?

La identificación electrónica (eID) busca transformar el ámbito de la verificación de la identidad digital. Ofrece un método rápido y con respaldo gubernamental para validar e incorporar clientes. La eID es crucial para las fintechs globales de rápido crecimiento.
Creación de procesos KYC ágiles con software de flujo de trabajo sin cumplimiento de código

Simplifique la lucha contra el lavado de dinero con un software de flujo de trabajo de cumplimiento sin código

El software de flujo de trabajo de cumplimiento low-code o sin código utiliza interfaces visuales de arrastrar y soltar, lo que elimina la necesidad de programación personalizada. Los equipos de cumplimiento pueden adoptar una gobernanza más sólida, mayor agilidad y escalar rápidamente con software sin código.
Maximice su presupuesto con el mejor enfoque de calculadora de costos KYC para el cumplimiento

Aumente el ROI con el mejor método de cálculo de costos KYC

Un presupuesto inteligente para la verificación de identidad comienza con el uso de una calculadora de costos KYC para lograr un equilibrio entre la eficiencia y la experiencia del cliente. Las estrategias de evaluación comparativa de costos pueden ayudar a prever el gasto en verificación con confianza.
Cómo las plataformas de comercio de criptomonedas del Reino Unido pueden cumplir con el KYC

Cómo las plataformas de comercio de criptomonedas del Reino Unido pueden fortalecer el KYC

El escrutinio regulatorio sobre las empresas que ofrecen servicios de criptomonedas ha aumentado considerablemente en el Reino Unido. A diferencia de los bancos tradicionales, cumplir con los requisitos KYC de criptomonedas exige estrategias personalizadas, controles más exhaustivos y ajustes continuos para mantener el cumplimiento normativo.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín CryptoCubed: Las 5 principales multas por lavado de activos en criptomonedas en 2025

En 2025, presenciamos cómo los reguladores aumentaban las multas por lavado de dinero para las empresas de criptomonedas. En esta edición de diciembre, cubrimos los casos de multas más importantes relacionados con OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX y Paxos. Evite las sanciones por lavado de dinero de forma eficaz hoy mismo.
Cómo la verificación de identidad por múltiples agencias es la defensa definitiva contra el fraude encabezado del blog una lupa con verificación 1+1 2+2 comprobaciones

Por qué la verificación de identidad multiagencial es la mejor defensa contra el fraude

La verificación de identidad multiagencia facilita la incorporación al validar los datos de los clientes en fuentes confiables. Mediante comprobaciones 1+1 y 2+2, garantiza que las empresas reguladas reduzcan el fraude, cumplan con los requisitos KYC e incorporen a los clientes con confianza.
Cómo reducir el costo de verificación de identidad sin sacrificar el cumplimiento

Cómo reducir el costo de la verificación de identidad sin sacrificar el cumplimiento

Comprender la composición de los precios de la verificación de identidad es crucial para lograr una mayor rentabilidad. Permite a las empresas mantener un presupuesto de cumplimiento normativo más bajo sin comprometer la seguridad, la precisión y la escalabilidad de KYC y AML.
¿Dónde encaja la verificación de documentos de identidad en el proceso KYC de extremo a extremo?

¿Dónde encaja la verificación de documentos de identidad en el proceso KYC de extremo a extremo?

La verificación digital de documentos es un componente crucial del cumplimiento de KYC. Sin embargo, muchas empresas se enfrentan al dilema de cumplir con los estrictos requisitos de KYC y, al mismo tiempo, garantizar la fluidez de sus procesos de verificación de documentos.