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Ley de Seguridad en Línea de 2023 vs. Ley de Servicios Digitales de la UE: ¿Cuál es la diferencia en la verificación de edad?

Ley de Seguridad en Línea de 2023 vs. Ley de Seguridad en Línea de la UE: Lo que necesita saber

Descubra cómo la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido de 2023 y la Ley de Servicios Digitales de la UE difieren en cuanto a verificación de edad, cumplimiento y responsabilidad de la plataforma para proteger a los niños en línea....
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín de CryptoCubed: Edición de agosto

Prepárense para la nueva edición de CryptoCubed. Desde la importante demanda de Ripple Lab hasta las órdenes ejecutivas del presidente Trump, el mundo de las criptomonedas está repleto de tensión. Continúen leyendo para conocer las últimas noticias sobre criptomonedas.
Incumplimiento en la prevención del fraude

Cómo Cumplir con la Prevención del Fraude

El delito de Incumplimiento en la Prevención del Fraude (IFF) del Reino Unido responsabiliza a las grandes empresas por fraude cometido por empleados o agentes, a menos que se establezcan procedimientos razonables. El sector financiero y de tecnología financiera (fintech) se enfrenta a un escrutinio inicial, con la SFO a la cabeza de la aplicación de la ley.
Complycube gana el premio Tech Cares 2025 por tercer año consecutivo

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En reconocimiento a los constantes esfuerzos y el enfoque innovador del líder de IDV en el sector tecnológico, ComplyCube ha recibido el Premio Tech Cares de TrustRadius por su Responsabilidad Social Corporativa....
Cómo comparar plataformas KYC: una lista de verificación para evaluar cada característica

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Comparar las principales plataformas de KYC puede ayudar a las empresas a evaluar y elegir eficazmente al proveedor adecuado. Sin embargo, saber cómo comparar proveedores de KYC eficazmente puede variar según la situación particular de cada empresa.
Guía completa sobre el coste del KYC en bancos minoristas del Reino Unido: lo que las instituciones financieras deben saber

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Con el aumento del coste del KYC, las obligaciones de cumplimiento se han convertido en un importante dilema operativo. Para los bancos minoristas del Reino Unido, las estrictas expectativas de los organismos reguladores internacionales han generado una mayor necesidad de reevaluar los procesos de KYC.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín de CryptoCubed: Edición de julio

Julio ha presenciado grandes avances en el mundo de las criptomonedas gracias a las medidas restrictivas de los reguladores. Desde la prohibición total de las criptomonedas en Argelia hasta el plan estratégico de EE. UU. para convertirse en la capital mundial de las criptomonedas, siga leyendo para descubrir los cambios clave.
El mejor artículo sobre software AML

El mejor software AML de 2025: ¿Qué buscar en una solución que cumpla con las normas?

Con la eliminación de las prohibiciones de viaje tras la COVID-19, los delitos financieros han aumentado, y los delincuentes emplean tácticas más astutas y engañosas. Seleccionar el software AML adecuado puede proteger su negocio de estas actividades delictivas de alto riesgo.
Las 5 principales multas contra el lavado de dinero en 2025

Las 5 principales multas contra el lavado de dinero en 2025 que las empresas deben conocer

Este año, los reguladores de todo el mundo han impuesto multas por más de 1.700 millones de dólares en ALD. Sin embargo, se prevé que estas multas aumenten a medida que las regulaciones mundiales se adaptan rápidamente para subsanar las importantes deficiencias en materia de lavado de dinero y fraude.