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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Gráfico financiero de World Liberty que destaca el origen de los fondos en criptomonedas y el escrutinio del origen de los fondos en torno a una importante inversión en criptomonedas | complycube | complycube

El origen de los fondos en criptomonedas está bajo escrutinio tras la inversión de $100M de World Liberty Financial.

La inversión de $100M WLFI pone bajo la lupa los controles sobre el origen de los fondos de criptomonedas, lo que subraya por qué el análisis de blockchain por sí solo no puede revelar quién controla los fondos ni el riesgo más amplio de delitos financieros.
Ilustración que representa la legislación sobre el derecho al trabajo de 2026 y los cambios en el derecho al trabajo en el Reino Unido, mostrando la verificación de identidad digital para empleadores que cumplen con los controles del derecho al trabajo, proveedores de servicios de verificación digital, verificación del Ministerio del Interior, estatus migratorio, cumplimiento de la fuerza laboral, seguridad, asilo e inmigración, seguridad fronteriza, asilo y verificación de identidad moderna bajo la legislación actualizada sobre el derecho al trabajo | complycube | complycube

¿Qué cambios introdujo la legislación sobre el derecho al trabajo de 2026?

Los cambios en la legislación sobre el derecho al trabajo que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026 transformarán el cumplimiento normativo en materia laboral en el Reino Unido para diversos empleadores. Descubra las nuevas normas, las obligaciones ampliadas, los requisitos de verificación digital y qué deben hacer las organizaciones para prepararse.
Ilustración que muestra a UBS Financial Services rodeado de reguladores estadounidenses, incluyendo a FinCEN, la SEC, FINRA y la CFTC, tras la sanción récord impuesta a UBS por blanqueo de capitales | complycube | complycube

UBS Financial Services recibe una multa de 125 millones de dólares impuesta por los reguladores estadounidenses.

La principal lección de la multa impuesta a UBS por blanqueo de capitales no se limita a la sanción de 125 millones de dólares. Descubra por qué varios reguladores estadounidenses tomaron medidas contra UBS Financial Services y qué debería aprender de este caso todo equipo de cumplimiento normativo.
Logotipo de Lombard Odier en el centro con la bandera de Suiza en la parte superior izquierda y la bandera de Uzbekistán en la parte inferior derecha | complycube | complycube

El banco suizo Lombard Odier fue multado con 17.000 chelines tanzanos y 3,6 millones de chelines ugandeses en un caso de blanqueo de dinero en Uzbekistán.

Lombard Odier se enfrenta a una multa de 3 millones de francos suizos después de que un tribunal suizo detectara fallos en sus controles contra el blanqueo de capitales agravado. Este artículo explica la sentencia, los antecedentes del caso Karimova y ofrece lecciones prácticas para los equipos de cumplimiento normativo.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube | complycube

Boletín informativo de CryptoCubed de julio: Análisis de las sanciones a Dunamu y la estafa de criptomonedas en EE. UU.

Aquí están las últimas novedades sobre criptomonedas de julio. Este mes, cubrimos el caso de sanciones formales contra Dunamu, la estafa global de criptomonedas en EE. UU., las últimas noticias sobre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en Australia, la revisión de la adopción de la Regla de Viaje del GAFI y mucho más. ¡No te lo pierdas!.
Logotipo de Maribank en el centro junto con la bandera de Singapur en la parte superior | complycube | complycube

Cómo MariBank de Singapur desmanteló una red de lavado de dinero

El caso de la red de lavado de dinero en Singapur demuestra por qué el proceso KYC (Conozca a su cliente) no termina con la incorporación de clientes. Descubra cómo MariBank ayudó a las autoridades a desmantelar esta notoria red criminal compartiendo información crucial sobre delitos financieros.
Ficha de advertencia roja conectada por una línea punteada a una tarjeta de perfil etiquetada como caso de corrupción | complycube | complycube

12 señales de alerta críticas sobre proveedores de plataformas de verificación de identidad electrónica (KYC)

Un proveedor electrónico de verificación de identidad del cliente (KYC) puede mejorar el proceso de incorporación de clientes. Sin embargo, con tantas plataformas disponibles hoy en día, ¿cómo pueden los responsables de cumplimiento determinar si una plataforma ofrece exactamente lo que necesitan?.
Diagrama de integración circular que muestra los logotipos de los socios alrededor de un icono central de walletcoins seon complycube compliance advantage first aml smartsearch credas figsflow | complycube | complycube

Comparativa de plataformas AML KYC para contabilidad: 7 empresas a considerar

Las firmas de contabilidad requieren soluciones AML KYC personalizadas debido a los riesgos transaccionales y conductuales específicos del sector. Por ello, los contadores deben realizar una comparación exhaustiva de plataformas AML KYC para seleccionar la mejor solución.
Proceso de incorporación de tres carriles que muestra cómo el software KYC de incorporación de clientes para bancos guía a los solicitantes a través de la verificación de aprobación o la revisión manual | complycube | complycube

Cómo crear un proceso de verificación de identidad (KYC) para la incorporación de clientes en bancos

Descubra cómo el proceso de verificación de identidad (KYC) para la incorporación de clientes en bancos puede utilizar la verificación adaptativa, las señales de fraude y los flujos de trabajo basados en riesgos. Aprenda a agilizar la apertura de cuentas, reducir las fricciones y fortalecer el cumplimiento normativo a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Logotipo de CCV con la bandera de Francia en la parte superior derecha | complycube | complycube

Países Bajos multa a la empresa financiera CCV con 2,65 millones de euros por deficiencias en la monitorización.

El Banco Nacional de los Países Bajos (DNB), autoridad reguladora del país, multó a la empresa de servicios financieros CCV con 2,65 millones de euros por deficiencias históricas en su sistema de seguimiento y control de clientes. CCV no cumplió adecuadamente con las normas de la Wwft.
Ilustración de detección de fraude biométrico y detección de suplantación biométrica que muestra un escaneo facial verificado conectado a comprobaciones de identidad y huellas dactilares | complycube | complycube

Las 5 mejores plataformas de detección de fraude biométrico de 2026

En esta guía, compare las principales plataformas de detección de fraude biométrico para 2026. Descubra cómo la detección de vitalidad, la biometría conductual y la detección de suplantación biométrica ayudan a las organizaciones a detener los deepfakes, el fraude de identidad y el robo de cuentas.
Comprador profesional que evalúa múltiples criterios de API de verificación de identidad, incluyendo integración de API, webhooks, prevención de fraude, verificación biométrica, detección de vitalidad, cumplimiento de AML, precios, tiempo de actividad y evidencia de auditoría para elegir la mejor API de verificación de identidad para KYC en tiempo real | complycube | complycube

Cómo elegir la mejor API de verificación de identidad para KYC en tiempo real

Aprenda a elegir el proveedor de API de verificación de identidad adecuado para el proceso de Conozca a su Cliente (KYC) en tiempo real. Descubra cómo los proveedores pueden ayudar con la prevención del fraude y las verificaciones biométricas, los webhooks, las pruebas de cumplimiento, la disponibilidad y la necesidad de establecer criterios para la compra de API.