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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Lee cómo se desmanteló la estafa de criptomonedas ucraniana tras atacar a víctimas en más de 20 países utilizando falsos programas para vaciar monederos KYC y datos de identidad robados | complycube | complycube

Las autoridades desmantelan una red ucraniana de estafas con criptomonedas.

Las autoridades criminales ucranianas desmantelaron una estafa de criptomonedas que abarcaba más de 20 países, revelando cómo la falsificación de la verificación de identidad del cliente (KYC), el vaciado de monederos electrónicos, el robo de datos de identidad y los controles de fraude fragmentados pueden combinarse para explotar la confianza a lo largo de todo el proceso de compra del cliente.
Certificado con una cinta azul que indica firma electrónica cualificada (qes) y la etiqueta "certificado cualificado" | complycube | complycube

¿Qué es una firma electrónica cualificada (QES)?

Una firma QES ofrece el máximo nivel de seguridad conforme al Reglamento eIDAS de la UE. Mejora la seguridad en la incorporación remota de usuarios, garantiza la no repudiación, fomenta la interoperabilidad entre los Estados miembros de la UE y puede funcionar legalmente como una firma manuscrita.
Sello del Tesoro de EE. UU. junto a una pila de monedas de oro y una bandera estadounidense que simboliza las finanzas federales | complycube | complycube

FinCEN expone una red de estafas de inversión en activos digitales

FinCEN vinculó aproximadamente 1.070.000 dólares a estafas de inversión en activos digitales realizadas a través de centros de estafa en el extranjero. Descubra cómo estas redes mueven fondos ilícitos y qué implican estos hallazgos para la verificación de identidad del cliente (KYC), la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la vigilancia continua.
Imagen que muestra a un contratista verificado y a otro trabajador en la obra, destacando la importancia de que las empresas verifiquen la identidad del contratista cuando cambia la persona que realiza el trabajo | complycube | complycube

La guía definitiva para la verificación del derecho a trabajar para contratistas en 2026

Comprenda cómo las empresas del Reino Unido deben clasificar las relaciones con contratistas, aplicar las comprobaciones del derecho a trabajar, gestionar las pruebas y los sustitutos, y prepararse para la ampliación de las normas sobre contratistas que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026.
Logotipo de Western Union en una tarjeta blanca redondeada con una insignia de la bandera australiana y una lupa sobre un fondo azul claro | complycube | complycube

Investigación en curso de AUSTRAC Western Union

AUSTRAC ha iniciado una investigación sobre Western Union, poniendo bajo escrutinio su programa contra el lavado de dinero, el monitoreo de transacciones y su gobernanza. En julio de 2025, la empresa fue objeto de un escrutinio similar sobre sus procesos de cumplimiento.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube | complycube

Boletín de noticias de CryptoCubed de agosto: Incautación de 2,2 millones de euros en criptomonedas y arresto de Binance.

La aplicación de la ley en materia de criptomonedas se está acelerando en todo el mundo. Desde activos incautados y cajeros automáticos clausurados hasta sanciones, investigaciones y operaciones de alto perfil bajo escrutinio, esta edición analiza los casos que están transformando el riesgo en las finanzas digitales.
Imagen de un pasaporte en el centro con la bandera del Reino Unido en la parte superior izquierda | complycube | complycube

Conclusiones sobre cumplimiento normativo extraídas de la investigación de la FCA sobre el plan Dolfin de 35,5 millones de libras esterlinas.

La Autoridad de Conducta Financiera ha prohibido a tres figuras clave de Dolfin Financial Ltd trabajar en el sector de servicios financieros del Reino Unido, tras su implicación en una trama relacionada con solicitudes fraudulentas de visados Tier 1 para el Reino Unido.
Empresas fantasma del Reino Unido vinculadas a hasta 464 millones de libras esterlinas en fondos sospechosos, mostradas con imágenes de tiendas de conveniencia y del sector de la belleza | complycube | complycube

Empresas fantasma vinculadas a fondos sospechosos de hasta 464 millones de libras esterlinas.

Más de 3.000 empresas fantasma del Reino Unido podrían haber movido hasta 464 millones de libras esterlinas a través de negocios con gran volumen de efectivo que se hacían pasar por salones de belleza, minimercados y tiendas de conveniencia, lo que plantea nuevas preocupaciones en torno a los controles KYB (Conozca a su cliente), AML (Antilavado de Dinero) y la verificación de empresas.
Flujo de trabajo de reclutamiento que muestra cómo las empresas verifican el derecho a trabajar de los empleados, los requisitos del derecho a trabajar en el Reino Unido y gestionan el cumplimiento del derecho a trabajar en el Reino Unido durante el proceso de reclutamiento, desde la selección de candidatos hasta la colocación | complycube | complycube

Cómo las empresas de contratación del Reino Unido pueden comprobar el derecho de los empleados a trabajar.

Una guía práctica para empresas de reclutamiento sobre cómo comprobar el derecho a trabajar de los empleados, elegir la vía de verificación correcta, gestionar las responsabilidades de la agencia, conservar las pruebas y prepararse con confianza para los cambios en la legislación británica sobre el derecho a trabajar en 2026.
Logotipo de Binance en el centro con icono de esposas en la parte inferior derecha | complycube | complycube

Dos empleados de Binance detenidos en los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una investigación por delitos financieros.

Recientemente, dos empleados de Binance fueron detenidos e interrogados en los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una investigación más amplia del país sobre posibles delitos financieros. La empresa de criptomonedas ha estado bajo un escrutinio constante a nivel mundial en los últimos años.
Ilustración de una infografía circular con tarjetas etiquetadas como "detección de riesgo de identidad" y "evidencia" alrededor de una pila central | complycube | complycube

Guía práctica para el comprador sobre controles contra el blanqueo de capitales para abogados

Los controles contra el blanqueo de capitales para los abogados del Reino Unido son fundamentales para cumplir con los requisitos normativos. Sin embargo, debido a los riesgos específicos del sector, los procesos legales y el acceso a la información de los clientes, los abogados requieren soluciones específicas contra el blanqueo de capitales.
Software de verificación AML KYC en los EAU que muestra un perfil de cliente verificado con comprobaciones de identidad e indicadores de cumplimiento de los EAU | complycube | complycube

Guía del comprador de software de detección de blanqueo de capitales para los Emiratos Árabes Unidos (2026)

Las empresas en los EAU deben elegir el software de detección de blanqueo de capitales adecuado en 2026. Descubra cómo las sanciones, las personas políticamente expuestas, la coincidencia de nombres árabes, los falsos positivos y el monitoreo continuo interactúan bajo el escrutinio regulatorio.