Blog sobre verificación de identidad, KYC y AML

Guías

Requisitos KYC en el Reino Unido: Guía rápida para 2025

Conozca a su cliente

Conozca a su Cliente (KYC) es un pilar de la normativa antilavado de dinero del Reino Unido. Obliga a las organizaciones a identificar y autenticar a sus clientes y a evaluar el riesgo de sus relaciones y transacciones.

Lee mas

Guías

La guía definitiva para compradores de herramientas de detección de sanciones

Anti lavado de dinero

Las empresas y los particulares utilizan soluciones de software, como herramientas de detección de sanciones, para evaluar a los clientes o las transacciones en relación con listas de vigilancia y sanciones oficiales mundiales, alineando el cumplimiento con los organismos reguladores y la jurisdicción.

Lee mas

Noticias

Boletín de CryptoCubed: Edición de abril

Regulaciones criptográficas

En esta edición, destacamos la última actualización de políticas de Binance India, que marca un paso significativo hacia la mejora de los procedimientos KYC como parte de los esfuerzos del exchange por cumplir con estándares AML más estrictos. Esto y más, en la edición de este mes.

Lee mas

Guías

¿Qué significa realmente la verificación de nombres en la lucha contra el lavado de dinero?

Anti lavado de dinero

La verificación de nombres en la lucha contra el blanqueo de capitales es un enfoque importante para prevenir los delitos financieros y garantizar la conformidad con las regulaciones globales. Implica verificar los nombres de personas, empresas y países en bases de datos oficiales.

Lee mas

Guías

Fortalezca el cumplimiento con el mejor software de detección de sanciones

Anti lavado de dinero

El software de detección de sanciones es un componente esencial de un marco de cumplimiento sólido. Permite a las empresas identificar y bloquear sistemáticamente las transacciones que involucran a personas, entidades o jurisdicciones sancionadas.

Lee mas

Guías

¿Qué son las soluciones de verificación de identidad?

Verificación de identidad

Las soluciones de verificación de identidad permiten a las empresas cumplir con las normativas y prevenir el fraude de identidad desde su plataforma. Descubra cómo las soluciones críticas pueden prevenir casos de fraude de identidad, manteniendo a las empresas en cumplimiento normativo y seguras.

Lee mas

Noticias

ComplyCube se asocia con Scorechain para fortalecer el análisis de IDV y blockchain

Anuncios

ComplyCube, la empresa RegTech100 que se especializa en soluciones de verificación de identidad y prevención de lavado de dinero, se ha asociado con Scorechain, pionera en análisis de blockchain y herramientas AML para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

Lee mas

Guías

Todo lo que necesita saber sobre el control de sanciones globales en 2025

Anti lavado de dinero

El Control de Sanciones es vital en la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Es el proceso de verificar metódicamente que las personas y las empresas cumplan con las regulaciones a nivel mundial. Este proceso implica...

Lee mas

Guías

El mejor software KYC para 2025

Conozca a su cliente

Elegir el mejor software KYC es fundamental para mantener su negocio en cumplimiento normativo y libre de fraude, pero no siempre es una decisión fácil. Esta guía profundizará en cómo KYC protege a las empresas de multas por incumplimiento.