6AMLD is the European Union’s latest weapon for fighting financial crime. It brings additional AML regulatory requirements on obligated firms, such as banks.

What is the main difference between 5AMLD and 6AMLD?

Previously, only companies would primarily be held accountable. Now, individual decision-makers within an organization can also be prosecuted for crimes including “aiding and abetting”, “inciting”, or “attempting” money laundering.

Una rapida panoramica dell'UE 6AMLD

Soluzioni
Screening AML

Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni

Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali

Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie

Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Garanzia di identità

Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo

Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento

Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età

Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi

Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Diligenza dovuta

Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti

Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità

Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti

Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione

Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
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Casi d'uso
Per processo

Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.