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Una guida completa alle soluzioni di verifica dell'identità

La guida essenziale per una verifica affidabile dell'identità

I truffatori credono di poter prendere l'ID di chiunque e creare un nuovo account. Ecco perché dovresti proteggere la tua azienda dalle frodi utilizzando un robusto software di verifica dell'identità. Continuare a leggere!...
Un'immagine di grafici e denaro per simboleggiare i servizi finanziari

AML Per Fintech: Rispettare i regolamenti

Qualsiasi azienda FinTech sa che il rispetto delle normative antiriciclaggio (AML) è fondamentale. Per semplificare il processo, leggi questa guida AML per FinTech. Abbiamo suggerimenti!...
Una persona che utilizza l'autenticazione biometrica

I vantaggi dell'autenticazione biometrica

Le frodi di rappresentazione e gli attacchi di acquisizione di account (ATO) sono in aumento e costano alle aziende miliardi di dollari ogni anno. Quindi, come proteggi la tua azienda da tali attacchi?...
Frode di identità aggravata: l'immagine di una persona con un punto interrogativo e un'altra con un punto esclamativo per rappresentare una frode.

La battaglia contro la frode di identità aggravata

E se ti svegliassi una mattina ed eravate in due? Sembra impossibile, giusto? Non quando la frode d'identità aggravata è una possibilità reale. Frode di identità...

Cosa sono i controlli biometrici attivi e passivi

Negli ultimi due decenni, la lotta globale contro la criminalità finanziaria e il finanziamento del terrorismo ha portato a un regime normativo rafforzato per Know Your Customer (KYC) e Customer...
Prevenzione del riciclaggio di denaro crittografico per identificare una truffa crittografica

Come le aziende possono individuare i segnali d'allarme nel riciclaggio di denaro tramite criptovalute

Criptovalute e riciclaggio di denaro stanno crescendo come sinonimi, mentre l’adozione delle politiche crittografiche antiriciclaggio rimane lenta. Questo articolo illustra come le aziende FinTech e criptovalute possono prevenire il riciclaggio di denaro crittografico....
Foto della bandiera dell'Unione Europea su un pennone

Una rapida panoramica della sesta direttiva antiriciclaggio

L'AMLD6 è l'ultima arma dell'Unione europea per combattere la criminalità finanziaria. Porta ulteriori requisiti normativi antiriciclaggio per le imprese obbligate, come le banche. Quali sono questi cambiamenti? E...
Un primo piano di una banconota da un dollaro statunitense

FinCEN pubblica il primo elenco in assoluto di priorità AML/CFT

L'Office of Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato per la prima volta un elenco di priorità per l'antiriciclaggio e il contrasto...
Foto che mostra il logo e il marchio fatfs

Risultati della plenaria del GAFI di giugno 2021

La Financial Action Task Force (GAFI) è l'organismo intergovernativo incaricato di contrastare il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT) a livello mondiale. L'organismo mette insieme raccomandazioni, note anche...