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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

La regolamentazione delle criptovalute a Singapore ha permesso la crescita costante del settore | complycube | complycube

Quanto sono efficaci le normative sulle criptovalute a Singapore?

L’Asia ha diversi punti caldi in lizza per la leadership nel mercato delle criptovalute. Questa guida alla criptovaluta di Singapore esamina il successo della regolamentazione della criptovaluta di Singapore e la collocazione della regione a livello globale come hub crittografico.
Onboarding KYC: come il software AML semplifica la conformità aziendale | complycube | complycube

Vale la pena procedere ai processi di onboarding KYC?

Il software di onboarding del cliente segna l'inizio del percorso di un utente con una nuova attività e potrebbe definire la nuova relazione commerciale. Questa guida illustra l'importanza dell'onboarding KYC e del software AML nella conformità aziendale....
Come le normative sulle criptovalute di Hong Kong stanno catalizzando lo sviluppo della regione | complycube | complycube

Regolamento sulle criptovalute di Hong Kong nel 2024

Hong Kong è stata oggetto di controllo negli ultimi anni. Tuttavia, i progressi nella regolamentazione delle criptovalute di Hong Kong e nella Crypto Travel Rule hanno posizionato la regione come vincente per molti anni a venire nel settore delle criptovalute....
Complycube vince il premio di partner RegTech dell'anno ai British Bank Awards 2024 | complycube | complycube

Vincitore del premio "RegTech Partner of the Year" ai British Bank Awards 2024

ComplyCube, il principale fornitore SaaS KYC/AML, è stato insignito del premio "RegTech Partner of the Year" ai British Bank Awards 2024, celebrando i risultati eccezionali nel miglioramento dei processi di regolamentazione bancaria....
Soluzione per la verifica dell'età: come ottenere la garanzia dell'età | complycube | complycube

ottenere una soluzione di verifica dell'età online per la garanzia dell'età

Le aziende devono utilizzare una soluzione di verifica dell’età online per ottenere la garanzia dell’età. Continua a leggere per conoscere le sfide che le aziende devono affrontare nell'autenticazione dell'età, nelle normative e cosa cercare in un sistema di verifica dell'età....
I pericoli dell'utilizzo di un exchange di criptovalute senza KYC | complycube | complycube

I pericoli che uno scambio di criptovalute senza KYC può comportare

Operare e utilizzare uno scambio di criptovalute senza KYC comporta rischi sostanziali sia per gli utenti che per gli operatori. Man mano che le normative AML sulle criptovalute diventano più olistiche in tutto il mondo, le procedure KYC sulle criptovalute diventeranno sempre più importanti....
Come scegliere tra i numerosi fornitori di servizi KYC presenti sul mercato | complycube | complycube

Differenziazione tra i fornitori KYC

Negli ultimi anni sono entrati sul mercato numerosi fornitori di software KYC. I fornitori KYC stanno diventando sempre più vitali per la conformità aziendale moderna. Questa lista di controllo KYC identifica quali servizi KYC sono meglio ottimizzati per la tua attività....
Che cos'è un programma di identificazione del cliente e quali sono i requisiti CIP | complycube | complycube

Programma di identificazione del cliente: cos'è il CIP?

Le aziende ottengono le informazioni sui clienti e le ratificano attraverso un processo KYC, che inizia con un programma di identificazione del cliente (CIP). La regola finale di FinCEN stabilisce i requisiti CIP, rispondendo a molte domande su "cos'è il CIP?"...
ComplyCube, leader nel settore IDV globale, ha stretto una partnership con Emigreat, uno strumento emergente di gestione del rischio per la conformità internazionale delle risorse umane.

ComplyCube ed Emigreat collaborano per guidare la conformità delle risorse umane a livello globale

In un'era in cui il mercato delle risorse umane è in forte espansione e le minacce alla sicurezza interna sono in aumento, ComplyCube, leader nelle soluzioni IDV, ha stretto una partnership con Emigreat, uno strumento emergente di gestione del rischio per la conformità globale delle risorse umane.
Il quinto ciclo di valutazioni reciproche del FATF determinerà il grado di attuazione delle raccomandazioni del FATF | complycube | complycube

Raccomandazioni del GAFI nella quinta valutazione reciproca

Il quinto ciclo di valutazioni reciproche del GAFI inizierà nel 2025, esercitando pressioni sugli istituti finanziari affinché aggiornino i loro sistemi AML/CFT. Il quadro di valutazione reciproca del GAFI analizza l'adozione delle raccomandazioni del GAFI....
Requisiti KYC per le banche impongono soluzioni antifrode e antiriciclaggio | complycube | complycube

Moderni requisiti KYC per le banche

I criminali utilizzano metodi sempre più innovativi nelle attività fraudolente, portando all’inasprimento dei requisiti KYC per le banche e allo sviluppo di soluzioni antifrode. Le soluzioni KYC e AML per le banche sono parte integrante della lotta alla criminalità finanziaria....
Processo di monitoraggio continuo spiegato | complycube | complycube

Che cos'è un processo di monitoraggio continuo?

Un processo di monitoraggio continuo è fondamentale per garantire il rispetto della conformità con gli organismi di regolamentazione. Questa guida illustra cosa comprende una strategia di monitoraggio antiriciclaggio e come il monitoraggio continuo rafforza gli sforzi antiriciclaggio....