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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Singapurs Krypto-Regulierung hat das stetige Wachstum der Branche ermöglicht | complycube | complycube

Wie effektiv sind die Krypto-Regulierungen in Singapur?

In Asien gibt es mehrere Brennpunkte, die um die Führung im Kryptomarkt wetteifern. Dieser Leitfaden zu Kryptowährungen in Singapur untersucht den Erfolg der Kryptoregulierung in Singapur und die globale Stellung der Region als Krypto-Hub....
KYC-Onboarding: Wie AML-Software die Compliance im Unternehmen optimiert | complycube | complycube

Lohnen sich KYC-Onboarding-Prozesse?

Software zur Kundeneinführung markiert den Beginn der Reise eines Benutzers mit einem neuen Unternehmen und kann die neue Geschäftsbeziehung definieren. In diesem Leitfaden wird die Bedeutung von KYC-Einführung und AML-Software für die Unternehmens-Compliance erörtert....
Wie Hongkongs Krypto-Regulierungen die Region beflügeln | complycube | complycube

Krypto-Regulierung in Hongkong im Jahr 2024

Hongkong war in den letzten Jahren Gegenstand kritischer Betrachtung. Fortschritte bei der Kryptoregulierung in Hongkong und der Crypto Travel Rule haben die Region jedoch für viele Jahre zu einem Gewinner in der Kryptowährungsbranche gemacht.
Complycube gewinnt Auszeichnung als Regtech-Partner des Jahres bei den British Bank Awards 2024 | complycube | complycube

Auszeichnung als „RegTech-Partner des Jahres“ bei den British Bank Awards 2024

ComplyCube, der führende KYC/AML-SaaS-Anbieter, wurde bei den British Bank Awards 2024 mit der Auszeichnung „RegTech-Partner des Jahres“ geehrt, in der außergewöhnliche Leistungen bei der Verbesserung der Regulierungsprozesse im Bankwesen gewürdigt werden....
Lösung zur Altersverifizierung: So erreichen Sie Alterssicherheit | complycube | complycube

Alterssicherung erreichen – Lösung zur Online-Altersüberprüfung

Unternehmen müssen eine Online-Altersüberprüfungslösung verwenden, um Alterssicherheit zu gewährleisten. Lesen Sie weiter, um mehr über die Herausforderungen zu erfahren, denen Unternehmen bei der Altersauthentifizierung gegenüberstehen, über Vorschriften und darüber, worauf Sie bei einem Altersüberprüfungssystem achten müssen....
Die Gefahren der Nutzung einer Kryptobörse ohne KYC-Prüfung | complycube | complycube

Die Gefahren, die ein Krypto-Austausch ohne KYC mit sich bringen kann

Der Betrieb und die Nutzung einer Kryptobörse ohne KYC birgt erhebliche Risiken für Benutzer und Betreiber. Da die AML-Kryptoregulierungen weltweit immer ganzheitlicher werden, werden Krypto-KYC-Verfahren immer wichtiger.
Wie man aus den vielen KYC-Anbietern auf dem Markt den richtigen auswählt | complycube | complycube

Unterscheidung zwischen KYC-Anbietern

In den letzten Jahren sind mehrere Anbieter von KYC-Software auf den Markt gekommen. KYC-Anbieter werden für die Compliance moderner Unternehmen immer wichtiger. Diese KYC-Checkliste zeigt, welche KYC-Dienste für Ihr Unternehmen am besten optimiert sind....
Was ist ein Kundenidentifizierungsprogramm und welche Anforderungen gelten für CIPs? | complycube | complycube

Kundenidentifikationsprogramm: Was ist CIP?

Unternehmen erhalten Kundeninformationen und bestätigen diese durch einen KYC-Prozess, der mit einem Customer Identification Program (CIP) beginnt. Die endgültige Regelung von FinCEN legt die CIP-Anforderungen fest und beantwortet viele Fragen zum Thema „Was ist CIP?“ ...
ComplyCube, der führende Anbieter im globalen IDV, ist eine Partnerschaft mit Emigreat eingegangen, einem neuen Risikomanagement-Tool für internationale HR-Compliance.

ComplyCube und Emigreat kooperieren bei der globalen HR-Compliance

In einer Zeit, in der der HRM-Markt boomt und interne Sicherheitsbedrohungen zunehmen, hat ComplyCube, der führende Anbieter von IDV-Lösungen, eine Partnerschaft mit Emigreat geschlossen, einem aufstrebenden Risikomanagement-Tool für globale HR-Compliance.
Die fünfte Runde der gegenseitigen Evaluierungen der FATF wird feststellen, wie gut die FATF-Empfehlungen umgesetzt wurden | complycube | complycube

Empfehlungen der FATF in der 5. gegenseitigen Evaluierung

Die 5. Runde der gegenseitigen Bewertungen der FATF beginnt im Jahr 2025 und setzt Finanzinstitute unter Druck, ihre Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu aktualisieren. Das FATF-Rahmenwerk zur gegenseitigen Bewertung analysiert die Annahme der FATF-Empfehlungen....
KYC-Anforderungen für Banken erfordern Lösungen zur Betrugsbekämpfung und Geldwäscheprävention | complycube | complycube

Moderne KYC-Anforderungen für Banken

Kriminelle nutzen bei betrügerischen Aktivitäten immer innovativere Methoden, was zu einer Verschärfung der KYC-Anforderungen für Banken und der Entwicklung von Lösungen zur Betrugsbekämpfung führt. KYC- und AML-Lösungen für Banken sind ein wesentlicher Bestandteil der Bekämpfung von Finanzkriminalität....
Der laufende Überwachungsprozess wird erläutert | complycube | complycube

Was ist ein fortlaufender Überwachungsprozess?

Ein kontinuierlicher Überwachungsprozess ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Vorschriften der Aufsichtsbehörden eingehalten werden. In diesem Leitfaden wird erläutert, was eine AML-Überwachungsstrategie ausmacht und wie eine kontinuierliche Überwachung die Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche stärkt....