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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

AML in contabilità

Quadri normativi per l'AML in contabilità 

Le procedure AML avanzate in ambito contabile rafforzano gli studi di revisione contabile con un approccio basato sul rischio per l'acquisizione di nuovi clienti, riducendo al minimo i rischi di frode e garantendo la piena conformità AML. Questa guida illustra come i controlli AML garantiscono la piena conformità.
La checklist essenziale per la due diligence KYC nel Regno Unito per il successo della conformità

Crea una solida checklist per la due diligence KYC nel Regno Unito

L'attuale panorama aziendale altamente regolamentato rende fondamentale il rispetto dei principi di Know Your Customer (KYC) e della due diligence. Le aziende del Regno Unito necessitano di solide misure di due diligence KYC per tutelarsi da reati finanziari e danni alla reputazione.
Linee guida AML per le compagnie assicurative

Linee guida AML per le compagnie assicurative

Sebbene tradizionalmente considerate meno esposte delle banche, le compagnie assicurative, in particolare quelle che offrono assicurazioni sulla vita, rendite e prodotti collegati agli investimenti, si sono trovate sempre più sottoposte al controllo delle autorità di regolamentazione.
KYC nelle frodi assicurative

Cos'è il KYC nel settore assicurativo?

Mantenere l'integrità delle operazioni e ridurre al minimo i rischi è fondamentale nel settore assicurativo. Le compagnie assicurative devono proteggere se stesse e i propri clienti da frodi e riciclaggio di denaro attraverso misure di KYC e AML.
Padroneggiare il processo di conoscenza del cliente per la conformità

Padroneggiare il processo Conosci il tuo cliente

Un solido processo di conoscenza del cliente è fondamentale, soprattutto nell'era digitale, dove il riciclaggio di denaro e i reati finanziari sono all'ordine del giorno. Ma cos'è esattamente il KYC e come possono le aziende rimanere al passo con le normative e soddisfare al contempo le esigenze dei clienti?
API di verifica dell'identità

Che cos'è un'API di verifica dell'identità?

Le soluzioni di verifica dell'identità consentono alle aziende di rimanere conformi e prevenire le frodi di identità dalla loro piattaforma. Scopri come le soluzioni critiche possono prevenire i casi di frode di identità, mantenendo le aziende conformi e sicure....
Guida completa su cosa è la frode assicurativa

Che cosa si intende per frode assicurativa?

La frode assicurativa è un problema serio che costa miliardi di dollari ogni anno al settore assicurativo. Si verifica quando individui o aziende ingannano intenzionalmente le compagnie assicurative. Scopri di più su come il KYC può rafforzare le assicurazioni...
Guida completa su cosa è la verifica KYC, una guida approfondita

Cos'è la verifica KYC? Una guida approfondita

I metodi e le modalità con cui hacker e criminali per commettere reati finanziari sono aumentati significativamente nel corso degli anni. Ciò rende necessaria l'implementazione del sistema Know Your Customer (KYC), come misura essenziale di conformità e sicurezza.
Comprendere i requisiti KYC nel Regno Unito: una guida completa per il 2025

Comprendere i requisiti KYC nel Regno Unito: una guida rapida per il 2025

Il principio "Know Your Customer" (KYC) è un fondamento delle normative antiriciclaggio del Regno Unito. Impone alle organizzazioni di identificare e autenticare i propri clienti e di valutare il rischio dei loro rapporti e transazioni.