دخول
التسجيل

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

فهم معايير تسعير خدمات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال، ومعالجة تسعير خدمات مكافحة غسل الأموال للشركات الناشئة وتكاليف خدمات اعرف عميلك في مجال التكنولوجيا المالية | complycube | complycube

كيفية استخدام معيار تسعير KYC AML بفعالية

يُعدّ تحديد معيار تسعير لمعايير "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" خطوةً مهمةً في إدارة نفقات الامتثال بفعالية. يساعد فهم العوامل المؤثرة في تكاليف "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" المؤسسات على اتخاذ قرارات تسعير أكثر وعيًا.
عنوان مدونة لخبرٍ حول تغريم بنك كندي 1139.80 جنيهًا إسترلينيًا لخمسة انتهاكات جسيمة لقوانين مكافحة غسل الأموال | complycube | complycube

غرامة قدرها $601,139.80 دولار أمريكي على بنك كندا لخمسة انتهاكات رئيسية لمكافحة غسل الأموال

غُرِّمت شركة FNBC بمبلغ $601,139.80 دولارًا أمريكيًا لخمس مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال. واكتشف مركز FINTRAC أن الشركة لم تستوفِ معايير مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة، وتحديث معلومات العملاء، وإجراء العناية الواجبة.
هيئة تنظيمية في دبي تفرض غرامات على تسعة عشر مزودًا للأصول الافتراضية في إطار سعيها لجعل دبي ملاذًا ماليًا للمستثمرين والمستهلكين

فرضت الجهات التنظيمية في دبي غرامات تصل إلى 163,000 دولار على 19 من مقدمي الأصول الافتراضية

وُجِّهت غرامات مالية بقيمة 163,000 مليون تيرا تيرا بايت إلى تسع عشرة شركة أصول افتراضية في دبي. وغُرِّمت هذه الشركات لمزاولة أعمالها دون ترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ومخالفتها قواعد التسويق في دبي.
نشرة كريبتو كيوبد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube | complycube

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار سبتمبر

في إصدار هذا الشهر، نغطي تحذير أستراليا بقيمة $16.5 مليون دولار لشركات التشفير غير المرخصة، والمعركة القانونية بين KuCoin ومركز FINTRAC الكندي، والثنائي المتزوج الذي احتال على أكثر من 145 مستثمرًا في العملات المشفرة، ومشروع قانون التشفير الجديد في بولندا، والمزيد!...
حققت شركة Complycube مكانة رائدة في حلول برامج مكافحة غسل الأموال في تقارير خريف 2025 لـ G2 | complycube | complycube

تم اختيار شركة ComplyCube كشركة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال في تقرير G2 لخريف 2025

عززت شركة ComplyCube مكانتها الرائدة في تقرير G2 لشبكة الخريف 2025. وحظيت الشركة بتقدير لسهولة تطبيقها وعائد الاستثمار في مجالات تشمل مكافحة غسل الأموال، ودمج العملاء، والمصادقة البيومترية.
قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 مقابل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي: ما الفرق في التحقق من العمر؟ | complycube | complycube

قانون السلامة على الإنترنت لعام ٢٠٢٣ مقابل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي: ما تحتاج إلى معرفته

اكتشف كيف يختلف قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة لعام 2023 وقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتحقق من العمر والامتثال ومساءلة المنصة لحماية الأطفال عبر الإنترنت.
نشرة كريبتو كيوبد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube | complycube

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار أغسطس

انتظرونا بشوق في أحدث إصدار من CryptoCubed. من دعوى Ripple Lab القضائية عالية المخاطر إلى الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب، يشهد عالم العملات المشفرة أجواءً حماسية. تابع القراءة لمعرفة المزيد من أحدث أخبار العملات المشفرة.
كيفية الامتثال لقانون عدم منع الاحتيال | complycube | complycube

كيفية الامتثال لقانون عدم منع الاحتيال

تُحمّل جريمة "الفشل في منع الاحتيال" في المملكة المتحدة الشركات الكبيرة مسؤولية احتيال الموظفين أو الوكلاء ما لم تُطبّق "إجراءات معقولة". يخضع قطاعا التمويل والتكنولوجيا المالية لتدقيق مبكر، ويقود مكتب مكافحة الاحتيال الخطير عملية التنفيذ.
فازت شركة Complycube بجائزة Tech Cares لعام 2025 للعام الثالث على التوالي. هذا عنوان المدونة | complycube | complycube

فازت شركة ComplyCube بجائزة Tech Cares لعام 2025 للعام الثالث على التوالي

تقديرًا لجهود قائد IDV المتسقة والنهج المبتكر في قطاع التكنولوجيا، حصلت ComplyCube على جائزة Tech Cares من TrustRadius للمسؤولية الاجتماعية للشركات....
كيفية مقارنة منصات التحقق من الهوية (KYC): قائمة تقييم لكل ميزة على حدة | complycube | complycube

كيفية إجراء مقارنة بين منصات KYC في عام 2025

تُساعد مقارنة منصات "اعرف عميلك" الرائدة الشركات على تقييم واختيار المُزوّد المُناسب بفعالية. مع ذلك، قد تختلف طريقة مقارنة مُزوّدي "اعرف عميلك" باختلاف كل شركة، وذلك حسب حالتها الفريدة.
تكلفة اعرف عميلك (KYC) في بنوك التجزئة البريطانية | complycube | complycube

تكلفة معرفة العميل (KYC) في بنوك التجزئة في المملكة المتحدة: ما تحتاج المؤسسات المالية إلى معرفته

مع ارتفاع تكلفة عملية "اعرف عميلك"، أصبحت التزامات الامتثال معضلة تشغيلية كبيرة. بالنسبة للبنوك التجارية في المملكة المتحدة، أدت التوقعات الصارمة من الهيئات التنظيمية العالمية إلى تزايد الحاجة إلى إعادة تقييم عمليات "اعرف عميلك".
نشرة كريبتو كيوبد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube | complycube

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار يوليو

شهد شهر يوليو تطورات هائلة في عالم العملات المشفرة، حيث فرضت الجهات التنظيمية قيودًا صارمة على هذا القطاع. من الحظر الشامل للعملات المشفرة في الجزائر إلى الخطة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لتصبح عاصمة العملات المشفرة في العالم، تابع القراءة لاستكشاف أهم التغييرات...