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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Creazione di processi KYC agili con software di workflow di conformità senza codice | complycube | complycube

Semplifica l'AML con un software per flussi di lavoro di conformità senza codice

I software per flussi di lavoro di conformità low-code o no-code utilizzano interfacce visive drag-and-drop, eliminando la necessità di codice personalizzato. I team di conformità possono adottare una governance più solida, agilità e scalabilità rapida con software no-code.
Massimizza il budget con il miglior metodo di calcolo dei costi KYC per la conformità | complycube | complycube

Aumenta il ROI con il miglior approccio al calcolatore dei costi KYC

Una pianificazione intelligente del budget per la verifica dell'identità inizia sfruttando un calcolatore dei costi KYC per trovare un equilibrio tra efficienza ed esperienza del cliente. Le strategie di benchmarking dei costi possono aiutare a prevedere con sicurezza la spesa per la verifica.
Come le piattaforme di trading di criptovalute del Regno Unito possono rimanere conformi alle normative KYC | complycube | complycube

Come le piattaforme di trading di criptovalute del Regno Unito possono sviluppare un KYC più solido

Il controllo normativo sulle aziende che offrono servizi basati sulle criptovalute è cresciuto notevolmente nel Regno Unito. A differenza delle banche tradizionali, soddisfare i requisiti KYC per le criptovalute richiede strategie personalizzate, controlli più approfonditi e adeguamenti continui per rimanere conformi...
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

Newsletter di CryptoCubed: le 5 principali sanzioni AML nel settore delle criptovalute per il 2025

Nel 2025, abbiamo assistito all'aumento delle sanzioni antiriciclaggio da parte delle autorità di regolamentazione per le società di criptovalute. In questa edizione di dicembre, trattiamo i casi di multe più ingenti nel settore delle criptovalute, che hanno coinvolto OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX e Paxos. Evitate le sanzioni antiriciclaggio in modo efficace oggi stesso...
Come la verifica dell'identità multi-ufficio è la difesa definitiva contro le frodi Intestazione del blog Una lente d'ingrandimento con verifica 1+1 Controlli 2+2

Perché la verifica dell'identità multi-ufficio è la difesa definitiva contro le frodi

La verifica dell'identità multi-agenzia facilita l'onboarding convalidando i dati dei clienti da fonti attendibili. Utilizzando controlli 1+1 e 2+2, garantisce che le aziende regolamentate riducano le frodi, soddisfino i requisiti KYC e inseriscano i clienti in modo sicuro.
Come ridurre i costi di verifica dell'identità senza compromettere la conformità | complycube | complycube

Come ridurre i costi di verifica dell'identità senza sacrificare la conformità

Comprendere la composizione dei prezzi dei controlli di identità è fondamentale per ottenere efficienze di costo. Permette alle aziende di mantenere un budget di conformità inferiore senza compromettere la sicurezza, l'accuratezza e la scalabilità di KYC e AML...
Dove si colloca la verifica del documento d'identità nel processo KYC end-to-end | complycube | complycube

Dove si inserisce la verifica dei documenti di identità nel processo KYC end-to-end

La verifica digitale dei documenti è una componente fondamentale della conformità KYC. Tuttavia, molte aziende si trovano ad affrontare il dilemma di come conformarsi ai rigorosi requisiti KYC garantendo al contempo la fluidità dei processi di verifica dei documenti.
Grafica di uno scudo di sicurezza con icona della bandiera australiana S che rappresenta la protezione nei processi di convalida e verifica sicura del codice fiscale | complycube

Come funziona la convalida del codice fiscale: una guida pratica

Scopri come i controlli di convalida SSN identificano i numeri di previdenza sociale non validi, deceduti o non corrispondenti nelle prime fasi del processo, riducendo al minimo i rischi di frode, riducendo la revisione manuale e migliorando la conformità nei percorsi di onboarding dei clienti statunitensi.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

La newsletter di CryptoCubed: edizione di novembre

L'edizione di novembre di CryptoCubed include la multa di 21,46 milioni di euro inflitta a Coinbase Europe per violazioni AML, X colpita da una sanzione di 5 milioni di euro per pubblicità non autorizzate di criptovalute e l'inasprimento delle sanzioni imposte dalla Corea del Sud agli exchange di criptovalute....
I 5 errori più comuni commessi dalle aziende nell'implementazione di soluzioni antiriciclaggio | complycube | complycube

5 errori critici da evitare nell'implementazione del software AML

L'implementazione di software AML senza comprendere appieno le sfumature degli specifici obblighi di conformità può esporre le aziende a seri controlli normativi, costose sanzioni finanziarie, inefficienze operative e danni alla reputazione a lungo termine.
Un'immagine eroica che detta tutte le varie forme di sistemi di verifica dell'identità biometrica che le persone possono incorporare nella loro attività a livello globale

Cosa cercare in un sistema di verifica dell'identità biometrica

Questa guida esplora come la verifica dell'identità biometrica utilizza il riconoscimento facciale, l'intelligenza artificiale e il rilevamento della vitalità per prevenire le frodi, rispettare le normative globali e offrire esperienze di onboarding digitale rapide, sicure e scalabili.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

La newsletter di CryptoCubed: edizione di ottobre

In questa edizione di CryptoCubed, esaminiamo i principali casi di criptovalute a livello mondiale. Tra questi, la multa record di 177 milioni di t/t del Canada contro Cryptomus, l'attuale repressione delle società di asset virtuali da parte di Dubai e la grazia di Trump.