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Le 5 multe più salate per violazione delle norme antiriciclaggio nel 2025 | complycube | complycube

Le 5 principali sanzioni antiriciclaggio del 2025 che le aziende devono conoscere

Quest'anno, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno emesso sanzioni antiriciclaggio per oltre 1,7 miliardi di tonnellate di pesos. Tuttavia, si prevede che queste sanzioni aumenteranno, poiché le normative in tutto il mondo subiranno rapidi cambiamenti per colmare le significative lacune in materia di riciclaggio di denaro e frode.
Come scegliere la soluzione KYC più adatta al tuo settore e alla tua fase di crescita | complycube | complycube

Selezione del software KYC per il tuo settore e la tua fase di crescita

Il settore e la fase di crescita sono i due fattori cruciali che le organizzazioni devono considerare nella scelta del software KYC. Questi fattori determinano la copertura geografica richiesta, la scalabilità e la capacità di integrazione necessarie per soddisfare la conformità...
Caso di riciclaggio di denaro b, multe mas, 9 organizzazioni, 45 milioni in un caso di riciclaggio di denaro | complycube | complycube

La MAS multa 9 aziende per $27,45 milioni in un caso di riciclaggio di denaro

L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha multato nove istituti finanziari per quasi 21,4 milioni di dollari per i loro scarsi controlli antiriciclaggio. Tra le aziende sanzionate figurano importanti banche come UOB, Credit Suisse, Trident Trust e altre.
Come ottenere il massimo valore dalle piattaforme di verifica dell'identità | complycube | complycube

Una guida completa ai prezzi e ai modelli di prezzo per la verifica dell'identità

Bilanciare il diritto alla privacy con la mitigazione delle frodi sta diventando sempre più complesso. Un solido framework di verifica dell'identità può aiutare le aziende a rispettare gli standard di protezione dei dati e privacy, rispettando al contempo le rigorose normative di conformità.
SRA avvia un'importante raccolta di dati su antiriciclaggio e sanzioni | complycube | complycube

L'SRA avvia un'esercitazione critica di raccolta dati su AML e sanzioni

La Solicitors Regulation Authority (SRA) ha annunciato che condurrà la sua ultima raccolta dati dal 7 luglio al 15 agosto 2025. L'obiettivo dell'esercitazione è monitorare l'attuazione delle norme AML da parte degli studi legali nel Regno Unito.
Comprendere gli elementi essenziali dei modelli di prezzo KYC | complycube | complycube

Comprendere gli elementi essenziali dei modelli di prezzo KYC

Garantire la conformità KYC non significa solo spuntare delle caselle. Per le organizzazioni che operano nei settori bancario, crypto, fintech e altri settori regolamentati, è fondamentale per prevenire le frodi, rispettare le normative e preservare la fiducia dei clienti...
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

La newsletter di CryptoCubed: edizione di giugno

Questo è stato un mese intenso nel mondo delle criptovalute, con le criptovalute anonime che presto saranno vietate dall'UE, multe antiriciclaggio emesse a destra e a manca, nuove leggi antiriciclaggio in fase di elaborazione e molto altro. Allacciate le cinture, è tempo di criptovalute...
Complycube vince il premio di partner RegTech dell'anno ai British Bank Awards 2025 | complycube | complycube

ComplyCube vince il premio RegTech Partner dell'anno 2025

ComplyCube, leader pluripremiato in ambito KYC e AML, si è aggiudicato per la seconda volta il premio "RegTech Partner of the Year" ai British Bank Awards 2025. Il premio sottolinea l'impegno di ComplyCube verso l'eccellenza nel campo RegTech.
I migliori provider KYC: cosa distingue le piattaforme leader | complycube | complycube

Le caratteristiche comprovate che contraddistinguono i migliori fornitori KYC

I migliori fornitori KYC bilanciano l'innovazione tecnologica con il rispetto di rigorosi obblighi normativi. Il fornitore KYC giusto può influenzare significativamente la reputazione, l'efficienza operativa e i profitti di un'azienda...
Dashboard di analisi AML con grafici finanziari e monete che rappresentano strumenti di conformità fintech e AML per aziende in rapida crescita che utilizzano provider KYC per startup

I migliori fornitori AML e KYC per startup nel settore Fintech e SaaS in crescita

Garantire la conformità normativa e promuovere la fidelizzazione è fondamentale per le startup SaaS e FinTech in rapida crescita. Pertanto, la scelta del giusto fornitore di servizi AML e KYC è fondamentale per mantenere velocità, crescita ed economicità nel lungo termine...
I 10 migliori software antiriciclaggio per banche e istituzioni regolamentate | complycube | complycube

I 10 migliori software AML da tenere d'occhio per le banche nel 2025

Scegliere il software AML giusto per la tua azienda è fondamentale, soprattutto con le numerose opzioni disponibili oggi. Per selezionare la migliore soluzione AML per il settore bancario, è fondamentale concentrarsi sulle funzionalità chiave per un'efficace conformità e gestione del rischio.
La potenza del software di screening della watchlist AML | complycube | complycube

La potenza del software di screening delle watchlist AML

Con la criminalità finanziaria ai massimi storici, il software di screening delle watchlist antiriciclaggio è diventato uno strumento fondamentale per istituti finanziari, fintech e aziende regolamentate. Scopri di più su come lo screening delle watchlist può aiutarti...