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Antiriciclaggio

Il quinto ciclo di valutazioni reciproche del fatf determinerà quanto bene sono state implementate le raccomandazioni del fatf

Raccomandazioni del GAFI nella quinta valutazione reciproca

Il quinto ciclo di valutazioni reciproche del GAFI inizierà nel 2025, esercitando pressioni sugli istituti finanziari affinché aggiornino i loro sistemi AML/CFT. Il quadro di valutazione reciproca del GAFI analizza l'adozione delle raccomandazioni del GAFI....
Due diligence rafforzata edd complycube

Navigare nel mondo della Due Diligence avanzata

Internet ha rivoluzionato il mondo, ma ha anche aperto nuove porte ai truffatori. Per proteggere i clienti, le risorse e la reputazione, le aziende devono implementare la Due Diligence avanzata. Continuare a leggere!
Riciclaggio di denaro inverso: una pistola con proiettili e una maschera sopra il denaro.

Spiegazione del riciclaggio di denaro inverso

Il riciclaggio di denaro è un reato grave che può comportare severe sanzioni. Ma se ci fosse un modo per invertire il processo e utilizzare denaro pulito per affari sporchi? Continuate a leggere per saperne di più!...
Un'immagine di grafici e denaro per simboleggiare i servizi finanziari

AML Per Fintech: Rispettare i regolamenti

Qualsiasi azienda FinTech sa che il rispetto delle normative antiriciclaggio (AML) è fondamentale. Per semplificare il processo, leggi questa guida AML per FinTech. Abbiamo suggerimenti!...
Foto della bandiera dell'Unione Europea su un pennone

Una rapida panoramica della sesta direttiva antiriciclaggio

L'AMLD6 è l'ultima arma dell'Unione europea per combattere la criminalità finanziaria. Porta ulteriori requisiti normativi antiriciclaggio per le imprese obbligate, come le banche. Quali sono questi cambiamenti? E...
Un primo piano di una banconota da un dollaro statunitense

FinCEN pubblica il primo elenco in assoluto di priorità AML/CFT

L'Office of Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato per la prima volta un elenco di priorità per l'antiriciclaggio e il contrasto...
Foto che mostra il logo e il marchio fatfs

Risultati della plenaria del GAFI di giugno 2021

La Financial Action Task Force (GAFI) è l'organismo intergovernativo incaricato di contrastare il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT) a livello mondiale. L'organismo mette insieme raccomandazioni, note anche...
Foto dello skyline di Dubai di notte

Gli Emirati Arabi Uniti e il Belgio guardano al Regno Unito per aumentare i controlli AML/CFT

La cooperazione internazionale AML/CTF sta crescendo con Belgio, Regno Unito (Regno Unito) ed Emirati Arabi Uniti (UAE) che adottano un approccio collaborativo per combattere la criminalità finanziaria, rafforzare i controlli sul riciclaggio di denaro...
Foto di un pacco di giornali

L'importanza dei controlli sui media avversi per un KYC efficace

I media avversi o negativi includono qualsiasi informazione sfavorevole ottenuta da varie fonti di notizie e punti vendita affidabili. Controlli avversi sui media possono esporre rischi nascosti di AML come il rischio di associazione...