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Anti lavado de dinero

Creación de procesos KYC ágiles sin software de flujo de trabajo de cumplimiento de código | complycube

Simplifique la lucha contra el lavado de dinero con un software de flujo de trabajo de cumplimiento sin código

El software de flujo de trabajo de cumplimiento low-code o sin código utiliza interfaces visuales de arrastrar y soltar, lo que elimina la necesidad de programación personalizada. Los equipos de cumplimiento pueden adoptar una gobernanza más sólida, mayor agilidad y escalar rápidamente con software sin código.
Los 5 errores más comunes que cometen las empresas al implementar soluciones contra el lavado de dinero | complycube

5 errores críticos que se deben evitar en la implementación de software AML

Implementar software AML sin comprender plenamente los matices de las obligaciones de cumplimiento específicas puede exponer a las empresas a un serio escrutinio regulatorio, costosas sanciones financieras, ineficiencias operativas y daños a la reputación a largo plazo.
Encabezado del blog para la noticia sobre la multa impuesta a un banco canadiense ($601139 80) por cinco infracciones graves de blanqueo de capitales | complycube

Banco Canadá multado con $601,139.80 por cinco importantes infracciones de la normativa AML

FNBC ha recibido una multa de $601,139.80 por cinco infracciones de la Ley Antilavado de Dinero (AML). FINTRAC descubrió que la firma no cumplía con las normas AML, como la presentación de informes de actividades sospechosas, la actualización de la información de los clientes y la debida diligencia.
El mejor artículo sobre software AML | complycube

El mejor software AML de 2025: ¿Qué buscar en una solución que cumpla con las normas?

Con la eliminación de las prohibiciones de viaje tras la COVID-19, los delitos financieros han aumentado, y los delincuentes emplean tácticas más astutas y engañosas. Seleccionar el software AML adecuado puede proteger su negocio de estas actividades delictivas de alto riesgo.
Las 5 multas más elevadas por blanqueo de capitales en 2025 | complycube

Las 5 principales multas contra el lavado de dinero en 2025 que las empresas deben conocer

Este año, los reguladores de todo el mundo han impuesto multas por más de 1.700 millones de dólares en ALD. Sin embargo, se prevé que estas multas aumenten a medida que las regulaciones mundiales se adaptan rápidamente para subsanar las importantes deficiencias en materia de lavado de dinero y fraude.
Caso de lavado de dinero $3b: Mas multa a 9 organizaciones. Caso de lavado de dinero $27: 45 millones de dólares. complycube

MAS multa a 9 empresas con $27.45 millones en caso de lavado de dinero

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha multado a nueve instituciones financieras con casi 21,4 millones de dólares por sus deficientes controles antilavado de dinero. Algunas de las empresas multadas fueron bancos líderes como UOB, Credit Suisse, Trident Trust, entre otros.
Sra inicia una iniciativa crucial de recopilación de datos sobre prevención del blanqueo de capitales y sanciones | complycube

La SRA lanza un ejercicio crítico de recopilación de datos sobre AML y sanciones

La Autoridad de Regulación de Abogados (SRA) ha anunciado que llevará a cabo su último ejercicio de recopilación de datos del 7 de julio al 15 de agosto de 2025. El ejercicio tiene como objetivo monitorear la implementación de la lucha contra el lavado de dinero (AML) por parte de los bufetes de abogados en el Reino Unido.
Los 10 mejores programas de prevención del blanqueo de capitales para bancos e instituciones reguladas | complycube

Los 10 mejores programas antilavado de dinero que los bancos deberían tener en cuenta en 2025

Elegir el software AML adecuado para su negocio es crucial, especialmente con tantas opciones disponibles hoy en día. Para seleccionar la mejor solución AML para banca, es fundamental centrarse en las características clave para un cumplimiento normativo y una gestión de riesgos eficaces.
El poder del software de detección de blanqueo de capitales en listas de vigilancia | complycube

El poder del software de detección de listas de vigilancia AML

Ante el aumento histórico de la delincuencia financiera, el software de detección de listas de vigilancia AML se ha convertido en una herramienta crucial para instituciones financieras, fintech y empresas reguladas. Descubra cómo puede ayudar el software de detección de listas de vigilancia.