Geldwäschebekämpfung

Erweiterte Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche in der Buchhaltung stärken Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durch einen risikobasierten Ansatz bei der Aufnahme neuer Kunden, minimieren Betrugsrisiken und gewährleisten die vollständige Einhaltung der Geldwäschegesetze. Dieser Leitfaden erläutert, wie Geldwäscheprüfungen die vollständige Einhaltung gewährleisten.

Obwohl Versicherungsunternehmen traditionell als weniger exponiert als Banken gelten, geraten sie zunehmend ins Visier der Aufsichtsbehörden. Dies gilt insbesondere für Anbieter von Lebensversicherungen, Renten und anlagegebundenen Produkten.

Unternehmen und Einzelpersonen nutzen Softwarelösungen wie Sanktions-Screening-Tools, um Klienten, Kunden oder Transaktionen anhand offizieller globaler Beobachtungs- und Sanktionslisten zu überprüfen und so die Einhaltung der Vorschriften der Aufsichtsbehörden und der Rechtsprechung sicherzustellen....

Die Namensprüfung im Rahmen der Geldwäschebekämpfung ist ein wichtiger Ansatz zur Verhinderung von Finanzkriminalität und zur Einhaltung globaler Vorschriften. Dabei werden die Namen von Personen, Unternehmen und Ländern anhand offizieller Datenbanken überprüft.

Sanktionsscreening-Software ist ein wesentlicher Bestandteil eines robusten Compliance-Rahmens. Sie ermöglicht Unternehmen, Transaktionen, an denen sanktionierte Personen, Unternehmen oder Gerichtsbarkeiten beteiligt sind, systematisch zu identifizieren und zu blockieren.

Sanktionsscreening ist im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von entscheidender Bedeutung. Es handelt sich um den Prozess der systematischen Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften durch Einzelpersonen und Unternehmen weltweit. Dieser Prozess umfasst

Viele Unternehmen erkennen die versteckten Kosten in AML-Prozessen nicht, weil sie nicht verstehen, was die Preisgestaltung bei AML beeinflusst. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie versteckte Kosten in der AMLcheck-Preisgestaltung erkennen und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen können.

KYC und AML sind eine Reihe von Best Practices und Prozessen, die Unternehmen dabei helfen, ihr Betrugsrisiko zu senken. Compliance ist für Finanzdienstleistungen keine Option, und die richtige Infrastruktur kann die Compliance sicherstellen und kostspielige Bußgelder vermeiden.