👋 Bentornati! In questa edizione di aprile di CryptoCubed, esploriamo casi interessanti, come la pesante multa inflitta a Coinone per $3.5M, l'ultima legge russa sulle criptovalute, il raid della FCA in otto hub di criptovalute illegali e l'operazione mirata degli Stati Uniti per smantellare una massiccia operazione fraudolenta di macellazione di suini.
Dalle pesanti sanzioni antiriciclaggio e dalle misure repressive contro le criptovalute alla significativa spinta verso un quadro normativo formale per il settore, questo mese dimostra quanto rapidamente il panorama globale degli asset digitali si stia inasprendo in termini di conformità, supervisione e controllo. Continuate a leggere per saperne di più!
Moneta $3.5M Multa in Corea del Sud
Corea del Sud, 13 aprile 2026 🇰🇷: Coinone, uno dei principali exchange di criptovalute della Corea del Sud, è stato multato di 5,2 miliardi di won (1.000.700.350.000) per ripetute violazioni delle norme antiriciclaggio (AML) e di identificazione del cliente (KYC). L'Unità di intelligence finanziaria sudcoreana (FIU) ha inoltre imposto una sospensione parziale dell'attività per 3 mesi.
Coinone non era riuscita a verificare l'identità di 70.000 clienti. Di questi, 40.000 riguardavano documenti d'identità non verificabili o incompleti e 30.000 riguardavano clienti a cui era stato permesso di operare nonostante la verifica incompleta. Inoltre, la società ha facilitato 10.113 transazioni con 16 piattaforme di asset virtuali estere non registrate, violando così le norme. Legge sudcoreana sulle informazioni finanziarie speciali.
Anche Cha Myung-hoon, CEO di Coinone, ha ricevuto un richiamo. La sanzione si inserisce in un più ampio tentativo da parte del Paese di allineare gli exchange di criptovalute ai tradizionali standard antiriciclaggio, dopo che piattaforme concorrenti come Upbit, Korbit e Bithumb sono state multate nei mesi precedenti. Coinone ha intentato una causa per ribaltare la sospensione dell'attività e la sanzione. Il procedimento legale è tuttora in corso.
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La FCA effettua blitz contro le piattaforme di trading di criptovalute peer-to-peer.
Regno Unito, 22 aprile 2026 🇬🇧: La divisione Enforcement and Market Oversight della FCA, insieme all'Agenzia delle Entrate britannica (HMRC) e alla South West Regional Organised Crime Unit (SW ROCU), ha effettuato un'operazione contro otto piattaforme di scambio di criptovalute peer-to-peer (P2P) illegali a Londra.
Nel Regno Unito non ci sono attualmente società di criptovalute P2P autorizzate operative. Questi otto siti non autorizzati e illegali facilitavano il trading di criptovalute, dove gli utenti potevano acquistare e vendere criptovalute direttamente tra loro senza passare attraverso verifica dell'identità e dei precedenti. Pertanto, gli individui potevano trasferire fondi illeciti l'uno dall'altro senza essere scoperti dalle autorità.
I commercianti non registrati possono consentire ai criminali di spostare, occultare e spendere denaro illecito.
Le autorità hanno emesso un'ingiunzione di cessazione e desistenza nei confronti di ciascuna di esse. Questo caso mette in luce la volontà del Regno Unito di introdurre obblighi normativi più ampi per le aziende di criptovalute nel 2027. La FCA ha esortato tutte le società di criptovalute a rafforzare le procedure KYC (Know Your Customer) per evitare transazioni P2P ad alto rischio.
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Truffa cinese sugli investimenti in criptovalute: risarcire le vittime $700 M
Stati Uniti, 23 aprile 2026 🇺🇸: Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), guidato dal Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia Jeanine Pirro, ha smantellato un'enorme rete di truffe in Birmania, che si spacciava per banche statunitensi e per il Dipartimento di Polizia di New York (NYPD) per rubare denaro ai cittadini americani.
Huang Xingshan e Jiang Wen Jie, i capi dell'organizzazione criminale, hanno attirato persone in cerca di lavoro in una truffa legata alla macellazione di suini, derubando cittadini statunitensi di milioni di dollari tramite valuta fiat o criptovalute. Oltre 1.000.000 miliardi di dollari sono stati bloccati su blockchain. Questi fondi sono ora in attesa di essere assegnati alle vittime verificate.
Questo caso è inquietante, poiché evidenzia la velocità e l'anonimato delle transazioni in criptovalute, che fungono da canali perfetti per il riciclaggio di denaro. Per le aziende di criptovalute legittime, ciò potrebbe significare potenzialmente gestire proventi riciclati attraverso il circuito delle frodi. Pertanto, le aziende di criptovalute devono implementare un monitoraggio completo delle transazioni e uno screening KYC migliorato per macellazione di maiali in blocco afflussi iniziali.
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Progressi nella legge russa sulle criptovalute
Russia, 21 aprile 2026 🇷🇺: La Duma di Stato russa ha approvato in prima lettura un disegno di legge epocale sulle criptovalute, creando il primo quadro normativo formalizzato in assoluto per gli asset digitali nel Paese. Il disegno di legge trasforma il panorama delle criptovalute in Russia da un divieto di fatto a un mercato strutturato e controllato dallo Stato.
Dopo anni di ambiguità, le aziende del settore delle criptovalute e i cittadini russi hanno finalmente accesso a linee guida chiare su trading, licenze e utilizzo delle criptovalute a livello internazionale. Il disegno di legge sulle criptovalute ha ottenuto un ampio sostegno in parlamento, con 327 voti favorevoli su 340. Sebbene il disegno di legge abbia superato solo la prima lettura, il risultato positivo potrebbe significare che la sua entrata in vigore è prevista per luglio 2026.
Per le piattaforme globali di criptovalute, la collaborazione con exchange locali autorizzati è fondamentale per evitare restrizioni da parte delle autorità di regolamentazione russe. Si prevede che questa mossa accelererà la diplomazia nel settore delle criptovalute, in un contesto di maggiore vigilanza da parte degli enti regolatori per contrastare il trading illecito. Le successive letture e l'approvazione presidenziale sono in corso.
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È il momento di una critica creativa e spensierata?
Quindi sei arrivato alla fine della nostra newsletter. È tempo di goderti un po' di satira, caro lettore, te la sei guadagnata.
🔥LA POESIA CRYPTO CUBED: APRILE🔥
Le criptovalute non dormono mai, cambiano con ogni marea,
Da Seul a Londra, le regole ora si estendono a un ambito più ampio.
Alcune aziende vengono multate, alcune ombre vengono portate alla luce,
Alcune frodi vengono bloccate prima che diventino troppo evidenti.
In Russia si stanno formando regole forti e nuove,
Mentre le piattaforme globali ripensano al loro modo di operare.
Il mercato cambia rapidamente, in modo duro e audace,
Dove la fiducia e la tracciabilità contano ormai più dell'oro.
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