👋 أهلاً بكم مجدداً! في هذا العدد من CryptoCubed لشهر أبريل، نستكشف قضايا مثيرة للاهتمام، مثل غرامة Coinone الكبيرة البالغة $3.5M، وقانون العملات المشفرة الروسي الأخير، ومداهمة هيئة السلوك المالي لثمانية مراكز غير قانونية للعملات المشفرة، والقضاء الأمريكي المستهدف على عملية احتيال ضخمة لذبح الخنازير.
من العقوبات الصارمة لمكافحة غسل الأموال وحملات مكافحة العملات الرقمية إلى التوجه الكبير نحو وضع إطار عمل رسمي للعملات الرقمية، يُظهر هذا الشهر مدى سرعة تشديد الرقابة والامتثال في المشهد العالمي للأصول الرقمية. تابع القراءة أدناه!
غرامة Coinone $3.5M في كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ 🇰🇷: غُرِّمت منصة Coinone، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، مبلغ ٥.٢ مليار وون (١,٧٣,٥ مليون دولار أمريكي) لتكرار انتهاكها لقواعد مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. كما فرضت وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية (FIU) تعليقًا جزئيًا لأعمالها لمدة ثلاثة أشهر.
فشلت شركة Coinone في التحقق من هويات 70,000 عميل. من بين هؤلاء، تضمنت 40,000 حالة وثائق هوية غير قابلة للتحقق أو ناقصة، بينما سُمح لـ 30,000 عميل بالتداول رغم عدم اكتمال عملية التحقق. علاوة على ذلك، سهّلت الشركة 10,113 معاملة مع 16 منصة أصول افتراضية أجنبية غير مسجلة، مما يُعدّ انتهاكًا لـ قانون المعلومات المالية الخاص بكوريا الجنوبية.
تلقى تشا ميونغ هون، الرئيس التنفيذي لشركة كوينون، توبيخًا أيضًا. وتأتي هذه العقوبة في إطار مساعي الدولة الرامية إلى مواءمة منصات تداول العملات الرقمية مع معايير مكافحة غسل الأموال التقليدية، حيث سبق أن غُرِّمت منصات منافسة لكوينون، مثل أببيت وكوربيت وبيثومب، في الأشهر السابقة. وقد رفعت كوينون دعوى قضائية تسعى من خلالها إلى إلغاء قرار تعليق نشاطها والعقوبة المفروضة عليها. ولا تزال الدعوى قيد النظر.
لمزيد من المعلومات حول هذه القصة، انقر هنا هنا.
هيئة السلوك المالي تشن مداهمات على مراكز تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير
المملكة المتحدة، 22 أبريل 2026 🇬🇧: قامت شعبة الإنفاذ والإشراف على السوق التابعة لهيئة السلوك المالي، بالتعاون مع مصلحة الإيرادات والجمارك الملكية ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية في الجنوب الغربي، بحملة قمع على ثمانية مراكز غير قانونية للعملات المشفرة من نظير إلى نظير في جميع أنحاء لندن.
لا توجد في المملكة المتحدة حاليًا أي شركات مرخصة لتداول العملات الرقمية بنظام الند للند. وقد سهّلت هذه المواقع الثمانية غير المرخصة وغير القانونية تداول العملات الرقمية، حيث كان بإمكان المستخدمين شراء وبيع العملات الرقمية مباشرةً فيما بينهم دون الخضوع لأي إجراءات. التحقق من الهوية والخلفية. وبالتالي، يمكن للأفراد نقل الأموال غير المشروعة فيما بينهم دون أن تكتشفهم السلطات.
يمكن للتجار غير المسجلين أن يمكّنوا المجرمين من نقل الأموال غير المشروعة وإخفائها وإنفاقها.
أصدر المسؤولون إشعارًا بالكف عن العمل لكل منهم. تُسلط هذه القضية الضوء على توجه المملكة المتحدة نحو فرض التزامات تنظيمية أوسع على شركات العملات المشفرة في عام 2027. وقد حثت هيئة السلوك المالي جميع شركات العملات المشفرة على تعزيز إجراءات اعرف عميلك (KYC) لتجنب معاملات الند للند عالية المخاطر.
لمزيد من المعلومات انقر هنا هنا.
عملية احتيال استثمارية صينية في العملات المشفرة ستسدد أموالاً للضحايا $700 M
الولايات المتحدة، 23 أبريل 2026 🇺🇸: قامت وزارة العدل الأمريكية، بقيادة المدعية العامة الأمريكية لمنطقة العاصمة جانين بيرو، بتفكيك "مجمع احتيال" ضخم في بورما، ينتحل صفة البنوك الأمريكية وإدارة شرطة مدينة نيويورك لسرقة الأموال من المواطنين الأمريكيين.
قام هوانغ شينغشان وجيانغ وين جي، زعيما عملية الاحتيال، باستدراج الباحثين عن عمل للمشاركة في عمليات احتيال تتعلق بذبح الخنازير، حيث استولوا على ملايين الدولارات من مواطنين أمريكيين عبر العملات الورقية أو الرقمية. وقد تم تجميد أكثر من 17700 مليون دولار أمريكي في أصول البلوك تشين، وهي الآن في انتظار الضحايا الذين تم التحقق من هويتهم.
تُعدّ هذه القضية مثيرة للقلق، إذ تُسلّط الضوء على سرعة معاملات العملات الرقمية وسرية هوية أصحابها، ما يجعلها قنوات مثالية لغسيل الأموال. بالنسبة لشركات العملات الرقمية المشروعة، قد يعني هذا إمكانية التعامل مع عائدات مُغسولة عبر مسار الاحتيال. لذا، يجب على شركات العملات الرقمية تطبيق مراقبة شاملة للمعاملات وإجراءات مُحسّنة للتحقق من هوية العملاء (KYC). ذبح الخنازير تدفقات مبكرة.
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انقر هنا هنا.
التقدم في مشروع قانون العملات المشفرة في روسيا
روسيا، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ 🇷🇺: أقرّ مجلس الدوما الروسي مشروع قانون تاريخي بشأن العملات الرقمية في قراءته الأولى، ليُشكّل بذلك أول إطار عمل رسمي للأصول الرقمية في البلاد. وينقل هذا القانون سوق العملات الرقمية في روسيا من حالة حظر فعلي إلى سوق منظم وخاضع لسيطرة الدولة.
بعد سنوات من الغموض، بات بإمكان شركات العملات الرقمية والمواطنين الروس الآن الوصول إلى إرشادات واضحة بشأن تداول العملات الرقمية وترخيصها واستخدامها دوليًا. وقد حظي مشروع قانون العملات الرقمية بدعم كبير في البرلمان، حيث صوّت لصالحه 327 صوتًا من أصل 340. ورغم أن مشروع القانون لم يُقرّ إلا في القراءة الأولى، إلا أن هذا الدعم الكبير قد يعني إمكانية دخوله حيز التنفيذ بحلول يوليو 2026.
بالنسبة لمنصات العملات الرقمية العالمية، يُعدّ التعاون مع منصات التداول المحلية المرخصة أمراً بالغ الأهمية لتجنب القيود التي تفرضها الجهات التنظيمية الروسية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة العمل الدبلوماسي في مجال العملات الرقمية في ظل تشديد الرقابة التنظيمية لمكافحة التداول غير المشروع. ولا تزال القراءات اللاحقة والموافقة الرئاسية جارية.
اعرف المزيد عن هذه القصة هنا.
هل حان الوقت لبعض النقد الإبداعي الخفيف؟
لقد وصلت إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. حان الوقت للاستمتاع ببعض السخرية، أيها القارئ الكريم، لقد استحققت ذلك.
🔥قصيدة الكريبتو المكعبة: أبريل🔥
العملات الرقمية لا تنام، بل تتغير مع كل موجة.,
من سيول إلى لندن، أصبحت القواعد الآن أكثر شمولاً.
بعض الشركات تُفرض عليها غرامات، وبعض الظلال تُكشف.,
يتم إيقاف بعض عمليات الاحتيال قبل أن تتفاقم بشكل كبير.
في روسيا، تتشكل قواعد قوية وجديدة.,
بينما تعيد المنصات العالمية النظر في ما تفعله.
يتغير السوق بسرعة، وبقسوة وجرأة في آن واحد.,
حيث باتت الثقة وإمكانية التتبع أهم من الذهب.
ترقبوا نشرتنا الإخبارية لشهر مايو، ونتمنى لكم شهرًا رائعًا!
