👋 ¡Bienvenidos de nuevo! En esta edición de abril de CryptoCubed, exploramos casos interesantes, como la importante multa de $3.5M impuesta a Coinone, el último proyecto de ley ruso sobre criptomonedas, la redada de la FCA en ocho centros de criptomonedas ilegales y el desmantelamiento selectivo en EE. UU. de una operación masiva de fraude relacionada con el sacrificio de cerdos.
Desde fuertes sanciones por blanqueo de capitales y medidas enérgicas contra las criptomonedas hasta un impulso significativo hacia un marco regulatorio formal para estas, el mes demuestra la rapidez con la que el panorama global de los activos digitales se está volviendo más estricto en materia de cumplimiento, supervisión y control. ¡Sigue leyendo!
Coinone $3.5M en buen estado en Corea del Sur
Corea del Sur, 13 de abril de 2026 🇰🇷: Coinone, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, ha sido multada con 5200 millones de wones (1700 millones de wones) por infringir reiteradamente las normas contra el blanqueo de capitales y de identificación del cliente (AML/KYC). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur también le impuso una suspensión parcial de sus operaciones durante tres meses.
Coinone no verificó la identidad de 70.000 clientes. De ellos, 40.000 correspondían a documentos de identidad no verificables o incompletos, y 30.000 a clientes a los que se les permitió operar a pesar de la verificación incompleta. Además, la empresa facilitó 10.113 transacciones con 16 plataformas extranjeras de activos virtuales no registradas, infringiendo así la normativa. Ley de Información Financiera Especial de Corea del Sur.
Cha Myung-hoon, director ejecutivo de Coinone, también fue amonestado. Esta sanción forma parte de una iniciativa más amplia del país para alinear las plataformas de intercambio de criptomonedas con los estándares tradicionales contra el lavado de dinero (AML), dado que otras empresas del sector, como Upbit, Korbit y Bithumb, fueron multadas en meses anteriores. Coinone ha presentado una demanda para revocar la suspensión de su actividad y la sanción impuesta. El proceso judicial aún está en curso.
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La FCA realiza redadas en plataformas de intercambio de criptomonedas entre particulares.
Reino Unido, 22 de abril de 2026 🇬🇧: La división de Supervisión del Mercado y Cumplimiento Normativo de la FCA, junto con la Agencia Tributaria de Su Majestad (HMRC) y la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Suroeste (SW ROCU), desmantela ocho centros ilegales de criptomonedas entre pares (P2P) en Londres.
En el Reino Unido, actualmente no hay empresas de criptomonedas P2P autorizadas operando. Estos ocho sitios no autorizados e ilegales facilitaban el comercio de criptomonedas, donde los usuarios podían comprar y vender criptomonedas directamente entre sí sin pasar por verificación de identidad y antecedentes. De este modo, las personas podían transferir fondos ilícitos entre sí sin ser detectadas por las autoridades.
Los comerciantes no registrados pueden facilitar que los delincuentes muevan, disimulen y gasten dinero ilegal.
Las autoridades han emitido una orden de cese y desistimiento a cada una de ellas. Este caso pone de relieve la iniciativa del Reino Unido de introducir mayores obligaciones regulatorias para las empresas de criptomonedas en 2027. La FCA ha instado a todas las empresas de criptomonedas a reforzar sus procesos de Conozca a su Cliente (KYC) para evitar transacciones P2P de alto riesgo.
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Estafa china de inversión en criptomonedas: se indemnizará a las víctimas $700 M
Estados Unidos, 23 de abril de 2026 🇺🇸: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), dirigido por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, desmanteló una enorme red de estafas en Birmania, que suplantaba la identidad de bancos estadounidenses y del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) para robar dinero a ciudadanos estadounidenses.
Huang Xingshan y Jiang Wen Jie, los cabecillas de la estafa, atrajeron a personas que buscaban empleo para participar en un fraude de matanza de cerdos, estafando a ciudadanos estadounidenses por millones de dólares mediante moneda fiduciaria o criptomonedas. Se han bloqueado más de 1.077.000 millones de dólares en activos de blockchain. Estos fondos se están destinando ahora a las víctimas verificadas.
Este caso es alarmante, ya que pone de manifiesto la velocidad y el anonimato de las transacciones con criptomonedas, que actúan como canales perfectos para el blanqueo de dinero. Para las empresas legítimas de criptomonedas, esto podría significar potencialmente manejar fondos blanqueados a través de la red de fraude. Por lo tanto, las empresas de criptomonedas deben implementar un monitoreo exhaustivo de las transacciones y una verificación KYC mejorada para matanza de cerdos en bloque entradas tempranas.
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Avances en el proyecto de ley ruso sobre criptomonedas
Rusia, 21 de abril de 2026 🇷🇺: La Duma Estatal rusa ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley trascendental sobre criptomonedas, creando así el primer marco regulatorio formalizado para activos digitales en el país. Este proyecto de ley transforma el panorama de las criptomonedas en Rusia, pasando de una prohibición de facto a un mercado estructurado y controlado por el Estado.
Tras años de incertidumbre, las empresas de criptomonedas y los ciudadanos rusos ahora cuentan con directrices claras sobre el comercio, la concesión de licencias y el uso internacional de criptomonedas. El proyecto de ley sobre criptomonedas obtuvo un amplio respaldo en el parlamento, con 327 votos a favor de un total de 340. Si bien el proyecto de ley solo ha superado la primera lectura, el apoyo recibido sugiere que podría entrar en vigor en julio de 2026.
Para las plataformas globales de criptomonedas, asociarse con exchanges locales autorizados es crucial para evitar las restricciones de los reguladores rusos. Se espera que esta medida acelere la diplomacia en el ámbito de las criptomonedas bajo una mayor supervisión regulatoria para combatir el comercio ilícito. Las lecturas posteriores y la aprobación presidencial están en curso.
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🔥EL POEMA CRIPTO AL CUBO: ABRIL🔥
Las criptomonedas nunca duermen, cambian con cada marea,
Desde Seúl hasta Londres, las normas ahora son más estrictas.
Algunas empresas son multadas, algunas sombras salen a la luz,
Algunos fraudes se detienen antes de que se hagan demasiado evidentes.
En Rusia se están formando reglas fuertes y nuevas,
Mientras las plataformas globales replantean su funcionamiento.
El mercado cambia rápidamente, de forma drástica y audaz.,
Donde la confianza y la trazabilidad ahora tienen más peso que el oro.
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