👋 Willkommen zurück! In dieser CryptoCubed-Ausgabe vom April untersuchen wir interessante Fälle, wie die hohe Geldstrafe von $3,5M gegen Coinone, den neuesten russischen Krypto-Gesetzentwurf, die Razzia der FCA gegen acht illegale Krypto-Hubs und die gezielte Zerschlagung eines massiven Betrugsrings im Zusammenhang mit der Schweineschlachtung durch die USA.
Von hohen Geldwäschestrafen und dem Vorgehen gegen Kryptowährungen bis hin zu den verstärkten Bemühungen um einen formalen Krypto-Rahmen – dieser Monat zeigt, wie schnell sich die globalen Vorschriften für digitale Vermögenswerte in Bezug auf Compliance, Aufsicht und Kontrolle verschärfen. Lesen Sie weiter!
Coinone $3.5M Fine in Südkorea
Südkorea, 13. April 2026 🇰🇷: Coinone, eine der größten Kryptowährungsbörsen Südkoreas, wurde wegen wiederholter Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfungs- und KYC-Vorschriften mit einer Geldstrafe von 5,2 Milliarden Won (3,5 Millionen £) belegt. Die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde (FIU) verhängte zudem eine dreimonatige teilweise Betriebssperre.
Coinone hatte die Identität von 70.000 Kunden nicht verifiziert. Davon betrafen 40.000 Fälle nicht verifizierbare oder unvollständige Ausweisdokumente, und 30.000 Kunden durften trotz unvollständiger Verifizierung handeln. Darüber hinaus ermöglichte das Unternehmen 10.113 Transaktionen mit 16 nicht registrierten ausländischen Plattformen für virtuelle Vermögenswerte und verstieß damit gegen die geltenden Gesetze. Südkoreanisches Gesetz über besondere Finanzinformationen.
Auch Cha Myung-hoon, CEO von Coinone, wurde verwarnt. Die Strafe ist Teil einer umfassenderen Initiative des Landes, Kryptobörsen an traditionelle AML-Standards anzugleichen. Coinones Konkurrenten Upbit, Korbit und Bithumb wurden bereits in den Vormonaten mit Geldstrafen belegt. Coinone hat Klage eingereicht, um die Betriebssperre und die verhängte Strafe aufzuheben. Das Verfahren ist noch anhängig.
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FCA führt Razzien gegen Peer-to-Peer-Kryptohandelsplattformen durch
Vereinigtes Königreich, 22. April 2026 🇬🇧: Die Abteilung für Durchsetzung und Marktüberwachung der FCA geht zusammen mit der britischen Steuer- und Zollbehörde (HMRC) und der regionalen Einheit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Südwesten (SW ROCU) gegen acht illegale Peer-to-Peer (P2P)-Krypto-Hubs in London vor.
In Großbritannien gibt es derzeit keine autorisierten P2P-Kryptobörsen. Diese acht nicht autorisierten, illegalen Websites ermöglichten den Kryptohandel, bei dem Nutzer Kryptowährungen direkt untereinander kaufen und verkaufen konnten, ohne ein entsprechendes Verfahren durchlaufen zu müssen. Identitäts- und Hintergrundprüfung. Somit könnten Einzelpersonen illegale Gelder untereinander transferieren, ohne von den Behörden entdeckt zu werden.
Nicht registrierte Händler können Kriminellen ermöglichen, illegales Geld zu transferieren, zu verschleiern und auszugeben.
Die Behörden haben allen Beteiligten eine Unterlassungsaufforderung zugestellt. Dieser Fall unterstreicht die Bestrebungen Großbritanniens, ab 2027 umfassendere regulatorische Verpflichtungen für Krypto-Unternehmen einzuführen. Die FCA hat alle Krypto-Unternehmen dringend aufgefordert, ihre KYC-Prozesse zu verstärken, um risikoreiche P2P-Transaktionen zu vermeiden.
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Chinesischer Krypto-Investitionsbetrug: Opfer werden entschädigt ($700 M)
Vereinigte Staaten, 23. April 2026 🇺🇸: Das US-Justizministerium (DOJ) unter der Leitung der US-Staatsanwältin für DC, Jeanine Pirro, hat in Burma ein riesiges “Betrugslager” ausgehoben, in dem sich die Betrüger als US-Banken und die New Yorker Polizei (NYPD) ausgaben, um Geld von amerikanischen Bürgern zu stehlen.
Huang Xingshan und Jiang Wen Jie, die Drahtzieher des Betrugsrings, lockten Arbeitssuchende mit vorgetäuschtem Schweineschlachtbetrug und ergaunerten so Millionen von US-Dollar über Fiat- und Kryptowährungen. Über 1,77 Milliarden US-Dollar wurden in Blockchain-Assets eingefroren. Diese Gelder werden nun an verifizierte Opfer verteilt.
Dieser Fall ist beunruhigend, da er die Geschwindigkeit und Anonymität von Kryptotransaktionen verdeutlicht, die sich ideal für Geldwäsche eignen. Für seriöse Krypto-Unternehmen könnte dies bedeuten, dass sie möglicherweise mit Geldwäsche in Verbindung gebracht werden. Daher müssen Krypto-Unternehmen eine umfassende Transaktionsüberwachung und verstärkte KYC-Prüfungen (Know Your Customer) implementieren. Schweineschlachtung Frühe Zuflüsse.
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Fortschritte beim russischen Kryptogesetz
Russland, 21. April 2026 🇷🇺: Die russische Staatsduma hat in erster Lesung einen wegweisenden Gesetzentwurf zur Regulierung von Kryptowährungen verabschiedet. Damit werden die ersten formalisierten Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte in Russland geschaffen. Der Gesetzentwurf wandelt den faktischen Kryptomarkt in Russland in einen strukturierten, staatlich kontrollierten Markt um.
Nach jahrelanger Unklarheit verfügen Krypto-Unternehmen und russische Bürger nun über klare Richtlinien für den internationalen Handel, die Lizenzierung und die Nutzung von Kryptowährungen. Der Gesetzentwurf zur Krypto-Regulierung erhielt im Parlament breite Zustimmung mit 327 von 340 Ja-Stimmen. Obwohl der Entwurf erst die erste Lesung passiert hat, deutet die positive Resonanz darauf hin, dass er voraussichtlich bis Juli 2026 in Kraft treten wird.
Für globale Krypto-Plattformen ist die Partnerschaft mit lizenzierten lokalen Börsen entscheidend, um Einschränkungen durch russische Regulierungsbehörden zu vermeiden. Dieser Schritt soll die Kryptodiplomatie unter verstärkter Aufsicht der Regulierungsbehörden beschleunigen und so den illegalen Handel bekämpfen. Weitere Beratungen und die Zustimmung des Präsidenten stehen noch aus.
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Zeit für ein wenig unbeschwerte kreative Kritik?
Sie haben es also bis zum Ende unseres Newsletters geschafft. Es ist Zeit, ein wenig Satire zu genießen, lieber Leser, Sie haben es sich verdient.
🔥DAS CRYPTO-WÜRFEL-GEDICHT: APRIL🔥
Krypto schläft nie, es verändert sich mit jeder Gezeitenwelle.,
Von Seoul bis London fallen die Regeln heute viel weiter.
Einige Firmen werden mit Geldstrafen belegt, einige Schatten werden ans Licht gebracht.,
Manche Betrugsfälle werden gestoppt, bevor sie zu offensichtlich werden.
In Russland bilden sich strenge und neue Regeln heraus.,
Während globale Plattformen ihr Geschäftsmodell überdenken.
Der Markt verändert sich schnell, mal hart, mal gewagt.,
Wo Vertrauen und Rückverfolgbarkeit heute wichtiger sind als Gold.
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