👋 欢迎回来！在本期 CryptoCubed 四月刊中，我们将探讨一些有趣的案例，例如 Coinone 被处以 $3.5M 的巨额罚款、最新的俄罗斯加密货币法案、英国金融行为监管局 (FCA) 对八个非法加密货币中心的突击搜查，以及美国有针对性地捣毁了一个大规模的生猪屠宰欺诈团伙。.
从严厉的反洗钱处罚和加密货币打击，到大力推进正式的加密货币框架，本月的数据表明，全球数字资产领域的合规、监管和控制正在迅速收紧。请继续阅读下文！
Coinone $3.5M 在韩国被罚款
韩国，2026年4月13日🇰🇷：韩国主要加密货币交易所之一Coinone因屡次违反反洗钱和KYC规定，被处以52亿韩元（约合17350万美元）的罚款。韩国金融情报机构（FIU）还对其实施了为期3个月的部分停业处罚。.
Coinone未能核实7万名客户的身份。其中，4万名客户的身份证明文件无法核实或不完整，另有3万名客户在身份验证不完整的情况下仍被允许进行交易。此外，该公司还促成了10113笔与16个未注册的外国虚拟资产平台的交易，违反了相关规定。 韩国特别财务信息法.
Coinone首席执行官车明勋也受到了训诫。此次处罚是韩国政府为使加密货币交易所与传统反洗钱标准接轨而采取的更广泛举措之一，此前几个月，Coinone的同行Upbit、Korbit和Bithumb也已被罚款。Coinone已提起诉讼，寻求推翻暂停营业和强制执行处罚。该诉讼仍在进行中。.
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英国金融行为监管局突击搜查点对点加密货币交易平台
英国，2026 年 4 月 22 日 🇬🇧：英国金融行为监管局 (FCA) 的执法和市场监管部门，联合英国税务海关总署 (HMRC) 和西南地区有组织犯罪部门 (SW ROCU)，在伦敦打击了八个非法点对点 (P2P) 加密货币中心。.
在英国，目前没有任何获得授权的P2P加密货币公司运营。这八个未经授权的非法网站提供加密货币交易服务，用户可以在这些网站上直接买卖加密货币，而无需经过任何监管程序。 身份和背景核实. 因此，个人可以相互转移非法资金而不被当局发现。.
未注册的交易商可能使犯罪分子能够转移、伪装和花费非法资金。.
官方已向他们每家发出停止侵权通知。此案凸显了英国计划于2027年对加密货币公司实施更广泛的监管义务。英国金融行为监管局（FCA）敦促所有加密货币公司加强KYC（了解你的客户）流程，以避免高风险的P2P交易。.
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中国加密货币投资骗局将偿还受害者 $700 M
美国，2026 年 4 月 23 日🇺🇸：由哥伦比亚特区检察官珍妮·皮罗领导的美国司法部 (DOJ) 在缅甸捣毁了一个庞大的“诈骗窝点”，该窝点冒充美国银行和纽约市警察局 (NYPD) 窃取美国公民的钱财。.
该诈骗团伙的头目黄星山和姜文杰诱骗求职者从事生猪屠宰诈骗活动，通过法币或加密货币诈骗美国公民数百万美元。超过17万亿美元的资产已被冻结在区块链上，这些资金目前正在排队等待分配给已核实的受害者。.
这个案例令人担忧，因为它凸显了加密货币交易的速度和匿名性，使其成为洗钱的理想渠道。对于合法的加密货币公司而言，这可能意味着它们会通过欺诈渠道处理洗钱所得。因此，加密货币公司必须实施全面的交易监控和更严格的KYC（了解你的客户）审查。 猪屠宰 早期流入。.
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俄罗斯加密货币法案的进展
俄罗斯，2026年4月21日🇷🇺：俄罗斯国家杜马一读通过了一项意义重大的加密货币法案，这将建立该国首个正式的数字资产框架。该法案将俄罗斯的加密货币市场从事实上的禁令转变为一个结构化的、由国家控制的市场。.
经过多年的模糊不清，加密货币公司和俄罗斯公民现在终于可以获得关于国际加密货币交易、许可和使用的明确指导方针。这项加密货币法案在议会获得了广泛支持，340票赞成，其中327票赞成。虽然该法案目前仅通过了一读，但如此高的通过率可能意味着该法案有望在2026年7月前正式实施。.
对于全球加密货币平台而言，与获得许可的本地交易所合作至关重要，以避免受到俄罗斯监管机构的限制。此举有望在加强监管、打击非法交易的背景下，加速加密货币外交进程。后续审议和总统批准工作仍在进行中。.
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🔥加密立方诗：四月🔥
加密货币永不停歇，它随着每一次潮汐而变化。,
从首尔到伦敦，如今规则的适用范围更广了。.
一些公司被罚款，一些阴影被揭露。,
有些欺诈行为在发展到过于猖獗之前就被制止了。.
在俄罗斯，规则正在形成强大而新的体系。,
全球平台正在重新思考自身的发展方向。.
市场变化迅速，既残酷又剧烈。,
如今，信任和可追溯性比黄金更重要。.
请继续关注我们五月份的新闻通讯，祝您度过愉快的一个月！
