👋 Bienvenue à nouveau ! Dans cette édition d'avril de CryptoCubed, nous explorons des cas intéressants, tels que l'amende importante de 3,5 millions de dollars infligée à Coinone ($3,5M), le dernier projet de loi russe sur les cryptomonnaies, le raid de la FCA contre huit plateformes de cryptomonnaies illégales et le démantèlement ciblé par les États-Unis d'une vaste opération de fraude liée à l'abattage de porcs.
Entre les lourdes sanctions pour blanchiment d'argent, la répression des cryptomonnaies et l'impulsion donnée à la mise en place d'un cadre réglementaire formel pour ce secteur, ce mois-ci illustre la rapidité avec laquelle le paysage mondial des actifs numériques se durcit en matière de conformité, de surveillance et de contrôle. Pour en savoir plus, lisez la suite !
Amende Coinone $3.5M en Corée du Sud
Corée du Sud, 13 avril 2026 🇰🇷 : CoinOne, l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies de Corée du Sud, a été condamnée à une amende de 5,2 milliards de wons (1 735 000 000 ₹) pour infractions répétées aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client (KYC). L’Unité de renseignement financier (FIU) sud-coréenne a également prononcé une suspension partielle de ses activités pour une durée de trois mois.
Coinone n'a pas réussi à vérifier l'identité de 70 000 clients. Parmi ceux-ci, 40 000 présentaient des documents d'identité incomplets ou non vérifiables, et 30 000 concernaient des clients autorisés à effectuer des transactions malgré une vérification incomplète. De plus, la société a facilité 10 113 transactions avec 16 plateformes étrangères d'actifs virtuels non enregistrées, enfreignant ainsi la loi. Loi sud-coréenne sur les informations financières spéciales.
Cha Myung-hoon, PDG de Coinone, a également reçu un avertissement. Cette sanction s'inscrit dans une démarche plus large du pays visant à aligner les plateformes d'échange de cryptomonnaies sur les normes anti-blanchiment d'argent traditionnelles. Les concurrents de Coinone, Upbit, Korbit et Bithumb, ont déjà été sanctionnés financièrement ces derniers mois. Coinone a intenté une action en justice pour contester la suspension de son activité et la sanction. La procédure est toujours en cours.
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La FCA mène des raids contre des plateformes d'échange de cryptomonnaies de pair à pair
Royaume-Uni, 22 avril 2026 🇬🇧 : La division Enforcement and Market Oversight de la FCA, en collaboration avec His Majesty's Revenue and Customs (HMRC) et la South West Regional Organised Crime Unit (SW ROCU), démantèle huit hubs crypto peer-to-peer (P2P) illégaux à Londres.
Au Royaume-Uni, aucune plateforme P2P de cryptomonnaies n'est actuellement autorisée. Ces huit sites illégaux facilitaient le commerce de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre directement entre eux sans passer par un intermédiaire. vérification d'identité et d'antécédents. De ce fait, des individus pouvaient transférer des fonds illicites entre eux sans être détectés par les autorités.
Les commerçants non enregistrés peuvent permettre aux criminels de déplacer, dissimuler et dépenser de l'argent illégal.
Les autorités ont adressé à chacun d'eux une mise en demeure. Cette affaire illustre la volonté du Royaume-Uni d'imposer des obligations réglementaires plus strictes aux entreprises de cryptomonnaies à partir de 2027. La FCA a exhorté toutes les entreprises du secteur à renforcer leurs procédures de connaissance du client (KYC) afin d'éviter les transactions P2P à haut risque.
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Arnaque chinoise aux cryptomonnaies : remboursement des victimes ($700 M)
États-Unis, 23 avril 2026 🇺🇸 : Le département américain de la Justice (DOJ), dirigé par la procureure américaine du district de Columbia, Jeanine Pirro, a démantelé un vaste réseau d'escroquerie en Birmanie, se faisant passer pour des banques américaines et le département de police de la ville de New York (NYPD) afin de voler de l'argent à des citoyens américains.
Huang Xingshan et Jiang Wen Jie, les instigateurs de cette escroquerie, ont piégé des demandeurs d'emploi en les incitant à participer à une fraude liée à l'abattage de porcs, escroquant ainsi des citoyens américains de millions de dollars via monnaie fiduciaire ou cryptomonnaie. Plus de 107 000 millions de dollars ont été bloqués sur la blockchain. Ces fonds sont actuellement réservés aux victimes identifiées.
Cette affaire est inquiétante, car elle met en lumière la rapidité et l'anonymat des transactions en cryptomonnaies, qui constituent des canaux idéaux pour le blanchiment d'argent. Pour les entreprises légitimes du secteur, cela pourrait signifier gérer des fonds blanchis via des circuits frauduleux. Par conséquent, ces entreprises doivent impérativement mettre en place un suivi rigoureux des transactions et un contrôle KYC renforcé. abattage de porcs en bloc afflux précoces.
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Avancées dans le projet de loi russe sur les cryptomonnaies
Russie, 21 avril 2026 🇷🇺 : La Douma d’État russe a adopté en première lecture un projet de loi historique sur les cryptomonnaies, établissant ainsi le tout premier cadre réglementaire officiel du pays en matière d’actifs numériques. Ce texte transforme le marché des cryptomonnaies en Russie, passant d’une interdiction de facto à un marché structuré et contrôlé par l’État.
Après des années d'ambiguïté, les entreprises du secteur des cryptomonnaies et les citoyens russes disposent désormais de directives claires concernant le commerce, l'octroi de licences et l'utilisation des cryptomonnaies à l'international. Le projet de loi relatif aux cryptomonnaies a recueilli un large soutien au Parlement, avec 327 voix pour sur 340. Bien que le texte n'ait été adopté qu'en première lecture, ce vote positif laisse présager une mise en application d'ici juillet 2026.
Pour les plateformes crypto internationales, il est crucial de nouer des partenariats avec des plateformes d'échange locales agréées afin d'éviter les restrictions des autorités russes. Cette mesure devrait accélérer la diplomatie crypto dans un contexte de surveillance accrue des autorités de régulation visant à lutter contre les transactions illicites. Les lectures ultérieures et l'approbation présidentielle sont en cours.
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Est-il temps de faire une critique créative légère ?
Vous êtes donc arrivé à la fin de notre newsletter. Il est temps de savourer un peu de satire, cher lecteur, vous l'avez bien mérité.
🔥LE POÈME CRYPTO-CUBE : AVRIL🔥
La crypto ne dort jamais, elle évolue au gré des marées.,
De Séoul à Londres, les règles sont désormais plus générales.
Certaines entreprises sont condamnées à des amendes, certaines zones d'ombre sont mises en lumière.,
Certaines fraudes sont stoppées avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur.
En Russie, des règles fortes et nouvelles se mettent en place.,
Pendant que les plateformes mondiales repensent leurs activités.
Le marché évolue rapidement, de manière à la fois brutale et audacieuse.,
Là où la confiance et la traçabilité priment désormais sur l'or.
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