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Canada Bank multata di $601.139,80 per cinque gravi violazioni AML
Intestazione del blog per la notizia sulla banca canadese multata $601139 80 per cinque gravi violazioni delle norme antiriciclaggio | complycube

Canada Bank multata di $601.139,80 per cinque gravi violazioni AML

La FNBC è stata multata di $601.139,80 per cinque violazioni antiriciclaggio. La FINTRAC ha scoperto che la società non ha rispettato gli standard antiriciclaggio, tra cui la presentazione di segnalazioni di attività sospette, l'aggiornamento delle informazioni sui clienti e l'esecuzione della due diligence.
19 fornitori di asset virtuali multati fino a $163.000 dagli enti regolatori di Dubai
L'autorità di regolamentazione di Dubai multa diciannove fornitori di asset virtuali poiché mira a rendere Dubai un paradiso finanziario per investitori e consumatori

19 fornitori di asset virtuali multati fino a $163.000 dagli enti regolatori di Dubai

Diciannove società di Virtual Assets a Dubai sono state multate per un importo di $163.000. Queste società sono state multate per aver operato senza una licenza rilasciata dalla Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) e per aver violato le norme di marketing di Dubai.
La newsletter di CryptoCubed: edizione di luglio
Cryptocubed, la newsletter di settembre sul mondo delle criptovalute | complycube

La newsletter di CryptoCubed: edizione di luglio

Luglio ha visto enormi progressi nel mondo delle criptovalute, con le autorità di regolamentazione che hanno imposto un giro di vite al settore. Dal divieto assoluto di criptovalute in Algeria al piano strategico degli Stati Uniti per diventare la capitale mondiale delle criptovalute, continuate a leggere per scoprire i principali cambiamenti...